Người đàn ông Florida khởi kiện Alpha Stock Investment Training Center sau khi bị dẫn dắt đầu tư 860.000 USD vào sàn giao dịch giả mạo CoinBridge Partners.
Một người đàn ông tại Florida đã mất khoảng 860.000 USD vào một trường đào tạo giao dịch crypto mờ ám có trụ sở tại Denver, Hoa Kỳ. Theo nội dung đơn kiện nộp lên tòa án liên bang, nạn nhân cho biết ngôi trường này đã giới thiệu anh đến một sàn giao dịch tiền mã hóa lừa đảo, hứa hẹn mang lại khoản lợi nhuận thay đổi cuộc đời từ các khoản đầu tư, nhưng cuối cùng chỉ là một kế hoạch lừa đảo tinh vi.
Nạn nhân tên Brian Firestone cáo buộc Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), một cơ sở đào tạo đặt tại trung tâm Denver, đã cấu kết với CoinBridge Partners, một sàn giao dịch giả mạo tại khu Cherry Creek, để thực hiện hành vi gian lận. Firestone cho biết ông được tiếp cận vào tháng 12 bởi một người đàn ông tự xưng là John Smith, đại diện của ngôi trường.
Smith đề nghị hướng dẫn ông Firestone từ kiến thức cơ bản đến phân tích kỹ thuật chuyên sâu trong giao dịch crypto, thậm chí còn tặng ông 500 USD như một món quà khởi đầu – thực chất là chiêu dụ để đưa nạn nhân vào đường dây lừa đảo.
Website của ASITC, hiện đã không còn hoạt động, từng đăng địa chỉ tại 1600 Lincoln St và hướng dẫn người dùng thực hiện mọi giao dịch crypto thông qua CoinBridge, một nền tảng tuyên bố đã huy động được 10 triệu USD từ 600 nhà đầu tư.
Chiến lược signal trading và cạm bẫy tâm lý
Theo đơn kiện, CoinBridge thực chất là một sàn giả, đội lốt một sàn giao dịch hợp pháp. ASITC bị cáo buộc sử dụng chiến lược gọi là signal trading – tức là “giảng viên” sẽ nhắn tin cho học viên tại các thời điểm khác nhau với chỉ dẫn giao dịch cụ thể, yêu cầu học viên thực hiện giao dịch thông qua tài khoản CoinBridge.
Firestone cho biết khoản đầu tư ban đầu 500 USD từ món quà của Smith đã tăng lên 55.000 USD, khiến ông tiếp tục rót thêm 50.000 USD vào tháng 1. Chỉ vài tuần sau, số dư tài khoản của ông hiển thị 2 triệu USD. Ông thậm chí đã nhắn tin cảm ơn giáo viên: “Thầy giáo, tôi phải cảm ơn thầy. Kết quả thật xuất sắc. Cảm ơn vì đã để tôi tham gia giao dịch hôm nay. Thật sự quá phấn khích!”
Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng chuyển biến xấu sau một giao dịch thua lỗ khiến số dư rơi xuống 12.000 USD. Firestone cho biết ông đã chuyển thêm 470.000 USD tiền mặt và vay thêm 330.000 USD từ ASITC để tiếp tục giao dịch.
Sau khoản tiền bơm thêm này, số dư tài khoản CoinBridge của ông hiển thị tới 24,5 triệu USD, cho đến khi một lệnh giao dịch USDT ngày 9/3 không thể khớp lệnh. Firestone nhắn cho Smith: “Tôi không thể đóng lệnh… Tôi không thể đóng lại được.” Ông cho rằng một “lỗi hệ thống” đã làm phát sinh trục trặc, dẫn đến việc toàn bộ số dư trên nền tảng bị xóa sạch.
Hai ngày sau sự cố, Firestone tiếp tục vay thêm 1 triệu USD từ ASITC, nâng tổng giá trị khoản vay lên 6,6 triệu USD. Tuy nhiên, ông không thể hoàn trả một phần khoản vay vì ASITC đã đóng tài khoản của ông vào ngày 1/5.
Theo nội dung vụ kiện, Firestone đang cáo buộc ASITC, CoinBridge, John Smith và nhà sáng lập nền tảng Raymond Torres các tội danh lừa đảo, gian lận có tổ chức (racketeering), và chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, một thực thể CoinBridge Partners thật tại Wyoming đã lên tiếng phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.
Theo Ronghui Gu, đồng sáng lập công ty bảo mật blockchain CertiK, tính từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 2,1 tỷ USD bị đánh cắp trong các vụ việc liên quan đến crypto, phần lớn bắt nguồn từ lỗi bảo mật ví và quản lý khóa cá nhân kém. Xu hướng cho thấy các tác nhân xấu đang chuyển hướng từ tấn công nền tảng qua mã nguồn sang tấn công trực tiếp người dùng.
