Bộ Ngân khố Mỹ lần đầu nhắm vào sàn giao dịch tài sản mã hóa theo chương trình trừng phạt Iran, chỉ định Zedcex và Zedxion vì xử lý 94 tỷ USD giao dịch liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Bộ Ngân khố Mỹ đã đánh dấu bước ngoặt trong chiến dịch trừng phạt Iran khi lần đầu tiên nhắm trực tiếp vào các sàn giao dịch tài sản mã hóa. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài công bố vào thứ Sáu các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai nền tảng tài sản mã hóa đăng ký tại Anh là Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd., trong khuôn khổ động thái rộng hơn chống lại mạng lưới tài chính Iran.
Quyết định này là một phần của chiến dịch toàn diện nhắm vào các quan chức và mạng lưới Iran bị cáo buộc đàn áp bạo lực người biểu tình trong nước, đồng thời sử dụng các kênh tài chính thay thế để né tránh lệnh trừng phạt quốc tế. Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent khẳng định: “Kho bạc sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các mạng lưới Iran và tầng lớp tinh hoa tham nhũng, những kẻ làm giàu bằng cái giá phải trả của người dân Iran.”
Sàn tài sản mã hóa Anh xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ
Zedcex và Zedxion bị cáo buộc có liên hệ với Babak Morteza Zanjani, doanh nhân Iran từng bị kết án vì tham ô hàng tỷ USD doanh thu dầu mỏ từ công ty dầu quốc gia Iran. Sau khi được thả khỏi tù, Zanjani được nhà nước Iran sử dụng để hỗ trợ dịch chuyển và rửa tiền, cung cấp nguồn lực tài chính cho các dự án liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Theo OFAC, hai sàn giao dịch này đã xử lý khối lượng giao dịch lớn liên quan đến các thực thể có liên hệ với IRGC. Riêng Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ USD giao dịch kể từ khi đăng ký vào năm 2022, một con số đáng kinh ngạc cho thấy quy mô hoạt động của mạng lưới này. Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Đây là chỉ định đầu tiên của OFAC đối với một sàn giao dịch tài sản mã hóa vì hoạt động trong khu vực tài chính của nền kinh tế Iran.”
Bessent cáo buộc Tehran chuyển hướng doanh thu dầu mỏ sang chương trình vũ khí và lực lượng ủy nhiệm thay vì hỗ trợ người dân, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục truy quét các mạng lưới lợi dụng tài sản mã hóa để né tránh hạn chế và tài trợ hoạt động phi pháp.
Ngoài các sàn tài sản mã hóa, OFAC còn trừng phạt Eskandar Momeni Kalagari, Bộ trưởng Nội vụ Iran giám sát lực lượng thực thi pháp luật, cùng nhiều chỉ huy cấp cao IRGC và quan chức an ninh vì đàn áp người biểu tình.
Tuần trước, công ty phân tích blockchain Elliptic tiết lộ ngân hàng trung ương Iran đã tích lũy hơn 500 triệu USD giá trị USDT của Tether trong giai đoạn căng thẳng kinh tế, nhiều khả năng để hỗ trợ đồng rial đang sụp đổ hoặc phục vụ thanh toán thương mại quốc tế, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của tài sản mã hóa trong chiến lược tài chính của Tehran.
