Bộ Tài chính Mỹ tái trừng phạt sàn Garantex và các đơn vị liên quan, cáo buộc sàn này đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch phi pháp.
Bộ Tài chính Mỹ đang leo thang cuộc chiến chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong không gian tài sản mã hóa, với mục tiêu mới nhất là sàn giao dịch tài sản mã hóa Garantex. Thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cơ quan này đã áp đặt loạt biện pháp trừng phạt mới, đánh dấu lần thứ hai Garantex bị đưa vào danh sách đen kể từ năm 2022.
Đòn trừng phạt lần này không chỉ nhắm vào Garantex mà còn mở rộng ra mạng lưới phức tạp được cho là đã được dựng lên để lách luật. Cụ thể, OFAC đã đưa đơn vị kế nhiệm của Garantex là Grinex, ba lãnh đạo cấp cao, cùng sáu công ty liên quan tại Nga và Kyrgyzstan vào danh sách các Cá nhân và Tổ chức Đặc biệt (SDN). Kể từ năm 2019, Garantex được cho là đã xử lý hơn 100 triệu USD trong các giao dịch liên quan đến hoạt động phi pháp, bao gồm các cuộc tấn công ransomware.
Hành động của OFAC lần này được xem là phản ứng trực tiếp trước những nỗ lực của Garantex nhằm vô hiệu hóa các biện pháp trừng phạt ban đầu được áp đặt vào năm 2022. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch này bị cáo buộc đã cố ý phớt lờ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
Sau khi bị trừng phạt, các lãnh đạo Garantex đã nhanh chóng thành lập Grinex như phương tiện để tiếp tục hoạt động và lẩn tránh sự giám sát. Bất chấp việc 26 triệu USD tài sản số đã bị tịch thu và website bị đóng cửa trong lần trừng phạt đầu tiên, mạng lưới này vẫn tìm cách duy trì hoạt động.
Cuộc truy quét này không chỉ dừng lại ở các biện pháp trừng phạt tài chính. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cũng đã vào cuộc, công bố bản cáo trạng đối với các lãnh đạo Garantex. Vào tháng 3, một trong các nhà lãnh đạo, Aleksej Besciokov, đã bị bắt giữ tại Ấn Độ và đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng.
Trong khi đó, nhà sáng lập Aleksandr Mira Serda vẫn đang lẩn trốn, chính quyền Mỹ đã treo thưởng lên tới 6 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ. Các biện pháp trừng phạt mới nhất cũng bao gồm việc phong tỏa nhiều địa chỉ ví Bitcoin, Ether và Tron có liên quan, thể hiện cách tiếp cận toàn diện nhằm triệt phá hoàn toàn mạng lưới tài chính ngầm này.
