Các cơ quan quản lý Mỹ đã thu về hơn 19 tỷ USD từ các vụ dàn xếp liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2024, phần lớn đến từ vụ FTX và Alameda.
Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong giá trị các vụ dàn xếp giữa các cơ quan quản lý Mỹ và các công ty tiền mã hóa. Theo báo cáo ngày 9/10 của CoinGecko, hơn 19 tỷ USD đã được thu về, chiếm gần 2/3 tổng giá trị dàn xếp từ trước đến nay. Con số cao hơn 78% so với năm 2023 và tăng 8.327% so với năm 2022, cho thấy sự tăng cường giám sát của các cơ quan quản lý đối với thị trường tiền mã hóa sau một loạt các vụ sụp đổ lớn.
Sự sụp đổ của Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022, cùng với sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào cuối năm, đã thúc đẩy các cơ quan quản lý Mỹ tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền mã hóa. Lim Yu Qian, nhà phân tích nghiên cứu của CoinGecko, nhận định rằng những sự kiện này đã đánh dấu sự chuyển biến từ thị trường tiền mã hóa tăng trưởng mạnh mẽ sang suy thoái, dẫn đến làn sóng giám sát mới.
Vụ dàn xếp lớn nhất trong năm 2024 thuộc về FTX và công ty giao dịch liên kết Alameda, với 12,7 tỷ USD được trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong một thỏa thuận vào tháng 8. Thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,47 tỷ USD của Terraform Labs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) vào năm 2022 là vụ dàn xếp lớn thứ 2. Genesis, công ty đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào tháng 1/2023, đứng thứ 3 với thỏa thuận dàn xếp trị giá 2 tỷ USD với Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) vào tháng 8.
Tổng số tiền dàn xếp bao gồm việc tịch thu tài sản, trả lại lợi nhuận bất hợp pháp, phạt dân sự, thanh toán dàn xếp và lãi suất trước xét xử, nhưng không bao gồm các vụ kiện cá nhân chống lại các giám đốc điều hành.
Một điểm đáng chú ý là thỏa thuận dàn xếp trị giá 1,02 tỷ USD của Binance với Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và CFTC vào tháng 11/2023. Đây là công ty tiền mã hóa duy nhất vẫn đang hoạt động khi thỏa thuận được đạt, cho thấy quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc áp đặt các quy định đối với toàn bộ ngành.
Xu hướng gia tăng dự kiến sẽ tiếp tục
Qian dự đoán rằng với sự quyết tâm của các cơ quan quản lý, năm 2024 có thể chứng kiến thêm một vài vụ dàn xếp trước khi kết thúc. “Dù còn vài tháng nữa, năm 2024 đã ghi nhận mức tăng 78,9% trong giá trị dàn xếp so với năm 2023,” cô nói. “Với việc các cơ quan quản lý Mỹ không có dấu hiệu giảm bớt sự giám sát đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, năm 2024 có thể tiếp tục ghi nhận thêm nhiều vụ dàn xếp hơn so với năm ngoái.“
Kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Mỹ đã thu về khoảng 31,92 tỷ USD từ các vụ dàn xếp với các công ty tiền mã hóa. Xu hướng này cho thấy sự tập trung ngày càng tăng của chính phủ vào việc điều chỉnh thị trường tiền mã hóa, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính. Các công ty tiền mã hóa cần phải thích ứng với môi trường pháp lý đang thay đổi nhanh chóng và tuân thủ các quy định để tránh đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng.
