Cơ quan chức năng Mỹ đã thu hồi và hoàn trả thành công 8,2 triệu USD tiền mã hóa cho các nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn.
Theo thông báo từ Văn phòng công tố quận Ohio vào ngày 28/2, số tiền trên đã bị đóng băng từ ba địa chỉ tiền mã hóa liên quan đến một vụ lừa đảo tinh vi. Những kẻ lừa đảo đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân thông qua tin nhắn giả mạo và các kế hoạch đầu tư tiền mã hóa ảo.
Tính đến nay, đã có 33 nạn nhân được xác định với tổng thiệt hại ước tính lên tới 6 triệu USD. Tuy nhiên, một số nạn nhân khác vẫn chưa được xác định, làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Theo điều tra của FBI, vụ lừa đảo bắt đầu bằng việc gửi tin nhắn đến các số điện thoại ngẫu nhiên, tạo dựng các cuộc trò chuyện “nhắn nhầm số”. Những kẻ lừa đảo sau đó lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân, từng bước lôi kéo họ vào các kế hoạch đầu tư tiền mã hóa giả mạo. Các nhà điều tra đã lần theo dấu vết dòng tiền thông qua phân tích blockchain sau khi nhận được khiếu nại từ một nạn nhân vào tháng 6/2023.
Họ phát hiện một phần số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành Tether (USDT) và chuyển đến ba địa chỉ tiền mã hóa khác nhau. Sau khi có lệnh thu giữ liên bang, Tether đã nhanh chóng đóng băng số tiền này và chuyển chúng vào một ví tiền mã hóa do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát.
Quyền Công tố viên Mỹ tại Ohio, Carol Skutnik, và Trợ lý Công tố viên Mỹ James Morford cho biết, những kẻ lừa đảo đã tiếp cận nạn nhân qua tin nhắn, ứng dụng hẹn hò và các nhóm gặp gỡ chuyên nghiệp, sử dụng các thủ đoạn thao túng tâm lý để giành được sự tin tưởng. Sau đó, chúng chia sẻ về thành công của bản thân hoặc người quen khi đầu tư vào tiền mã hóa để thuyết phục nạn nhân tham gia.
Nạn nhân được hướng dẫn mở tài khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa hợp pháp và chuyển tiền vào một trang web giả mạo, nơi hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn nhưng thực chất là một cái bẫy được giăng sẵn.
Một trường hợp đáng chú ý là một phụ nữ ở Ohio đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm 663.000 USD và còn bị đe dọa gây hại cho bạn bè và gia đình nếu không tiếp tục gửi tiền. Vụ việc này là lời cảnh tỉnh sâu sắc về sự tàn nhẫn của những kẻ lừa đảo và tầm quan trọng của việc nâng cao cảnh giác trong thế giới tài chính số.
Theo báo cáo ngày 13/2 của công ty phân tích blockchain Chainalysis, trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm cho các vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn đối với những kẻ xấu. Điều này có thể dẫn đến những thiệt hại kỷ lục trong suốt năm 2025.
Trong khi đó, công ty bảo mật onchain Cyvers cảnh báo rằng các vụ lừa đảo pig butchering (một hình thức lừa đảo đầu tư tiền mã hóa) là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với các nhà đầu tư, với thiệt hại lên tới hàng tỷ USD trên 200.000 trường hợp được xác định trong năm 2024.
