Cục Kiểm soát Ma túy Quốc gia Ấn Độ triệt phá tập đoàn darknet quy mô 82.027 USD, thu giữ 1.127 miếng LSD và 131 gram ketamine từ kỹ sư 35 tuổi.
Một kỹ sư 35 tuổi gốc Kerala bị cáo buộc đã vận hành một mạng lưới phân phối ma túy toàn quốc, đồng thời rửa tiền thông qua tiền mã hóa riêng tư Monero theo thông tin từ các cơ quan chức năng Ấn Độ. Cục Kiểm soát Ma túy Quốc gia Ấn Độ (NCB) đã triệt phá mạng lưới bị gọi là “tập đoàn ma túy darknet hoạt động mạnh nhất” của nước này, bắt giữ một kỹ sư cơ khí đến từ Muvattupuzha, bang Kerala.
Người này tên là Edison, bị bắt giữ hôm thứ Ba trong chiến dịch có mật danh “MELON”, được cáo buộc tự mình điều hành toàn bộ hệ thống trong khi gia đình hoàn toàn không biết về các hoạt động phi pháp của anh ta. Trong chiến dịch này, cơ quan chức năng thu giữ 1.127 miếng LSD, 131,66 gram ketamine và tài sản mã hóa trị giá hơn 82.027 USD tương đương khoảng 70 lakh rupee.
Theo truyền thông địa phương, Edison được cho là đã hoạt động trong suốt hai năm qua với tư cách người bán “cấp độ 4” duy nhất tại Ấn Độ trên darknet, dưới bí danh “Ketamelon.” Edison bị cáo buộc đã nhập ma túy từ các nhà cung cấp quốc tế, rửa tiền thông qua Monero (XMR) – một loại tiền mã hóa chú trọng bảo mật, và gửi hàng lô ma túy đến các thành phố trên khắp Ấn Độ.
Monero là loại tiền mã hóa được thiết kế tập trung vào quyền riêng tư, che giấu thông tin giao dịch, do đó thường được tội phạm darknet và tin tặc ưa chuộng. Trong một bài đăng gần đây, công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết các nhà điều hành chợ đen trên darknet đã rút ra bài học từ hậu quả của việc chấp nhận Bitcoin do tính minh bạch của loại tiền này, và rất nhiều trong số họ nay chỉ chấp nhận Monero.
Xu hướng tội phạm crypto và thách thức truy vết
Chainalysis ghi nhận rằng năm 2024 có khả năng là năm đạt mức cao nhất về doanh thu từ tội phạm liên quan đến crypto, nhưng lượng dòng tiền vào các chợ darknet (DNMs) và các cửa hàng lừa đảo lại giảm. DNMs chỉ nhận được khoảng 2 tỷ USD Bitcoin trên chuỗi, trong khi các cửa hàng lừa đảo chỉ nhận được khoảng 225 triệu USD.
Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng coin riêng tư không phải là bất khả xâm phạm. Andrew Fierman, Trưởng bộ phận Tình báo An ninh Quốc gia tại Chainalysis, chia sẻ với Decrypt rằng dù có những lo ngại rằng tội phạm sẽ chuyển dần sang dùng coin riêng tư để ẩn danh, đa số hoạt động phạm tội vẫn dùng các loại crypto chính thống như Bitcoin, Ethereum và stablecoin.
Ông lý giải rằng các loại tiền này vẫn hấp dẫn vì đặc tính xuyên biên giới, giao dịch tức thì và có tính thanh khoản cao, tương tự như lý do người dùng hợp pháp sử dụng chúng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rất khó để đạt được mức riêng tư tuyệt đối và không thể nói rằng coin riêng tư hoàn toàn ẩn danh.
Các coin như Monero hoạt động trên một sổ cái bất biến, nghĩa là bằng chứng về các giao dịch tội phạm sẽ tồn tại vĩnh viễn trên blockchain. Chiến dịch của NCB được thực hiện sau cuộc điều tra kéo dài 4 tháng, trong đó nhà chức trách theo dõi hoạt động phân phối ma túy của Edison, bao gồm hơn 600 đơn hàng được gửi tới các thành phố ở Ấn Độ như Bengaluru, Chennai, Delhi và Himachal Pradesh.
Truyền thông địa phương cho biết Edison hiện là người bán ma túy darknet lớn nhất ở Ấn Độ, chủ yếu mua hàng từ một nhà cung cấp tại Anh có tên “Gunga Din”, được cho là nhà cung cấp LSD lớn nhất thế giới. NCB cũng ghi nhận rằng trong khi cả bang Kerala thường chỉ ghi nhận dưới 1.000 miếng LSD bị thu giữ mỗi năm, thì Edison bị cáo buộc phân phối tới 10.000 miếng mỗi tháng trên toàn quốc.
Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch toàn cầu tăng cường truy quét hạ tầng tội phạm mạng liên quan đến tiền mã hóa. Cùng tuần này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Aeza Group, một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tại Nga, với cáo buộc hỗ trợ tấn công ransomware và chợ đen darknet, nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới.
