Luật Giao dịch tiền ảo năm 2025 của Jordan có hiệu lực sau 90 ngày, quy định mức phạt tù tối thiểu một năm và tiền phạt lên tới 141.000 USD.
Luật mới về giao dịch tài sản số tại Jordan sẽ chính thức có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi được công bố trên Công báo Chính phủ, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong việc quản lý hoạt động tiền mã hóa tại quốc gia Trung Đông này.
Luật Giao dịch tiền ảo năm 2025 sẽ điều chỉnh các hoạt động liên quan đến tài sản số diễn ra tại Jordan hoặc thay mặt cho bên thứ ba. Tuy nhiên, luật không áp dụng đối với chứng khoán số và tài sản tài chính số đang thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Chứng khoán, cũng như tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương Jordan phát hành.
Theo tuyên bố chính thức, Nội các Jordan có thể mở rộng phạm vi điều chỉnh bằng cách xếp các đại diện số khác của giá trị vào danh mục tài sản đầu tư theo luật mới. Luật quy định rõ chỉ các tổ chức có giấy phép của Ủy ban Chứng khoán mới được phép thực hiện các hoạt động liên quan đến tài sản số tại Jordan.
“Luật cấm cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hay quảng bá các hoạt động tài sản ảo trong lãnh thổ Jordan nếu không có giấy phép. Một hoạt động được xem là ‘diễn ra trong lãnh thổ’ nếu nhà cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong nước, có hiện diện kinh doanh, hoặc tiếp thị dịch vụ đến khách hàng Jordan,” tuyên bố nêu rõ.
Khung giám sát nghiêm ngặt với mức phạt nặng
Theo quy định mới, Ủy ban Chứng khoán Jordan sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép, giám sát và kiểm tra các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VASPs). Các tổ chức này bắt buộc phải tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT).
Luật cũng trao quyền cho Ngân hàng Trung ương Jordan cho phép sử dụng tài sản số trong thanh toán, với điều kiện tuân thủ các quy định cụ thể. Đồng thời, ngân hàng trung ương sẽ giám sát các tổ chức tài chính tham gia vào một số hoạt động tài sản số, nhưng chỉ sau khi cấp phép rõ ràng.
Bất kỳ cá nhân nào vi phạm các quy định của luật sẽ phải đối mặt với án tù không dưới một năm và tiền phạt từ 70.500 USD đến 141.000 USD. Ngoài ra, luật trao quyền cho các cơ quan chức năng của Jordan đóng cửa các tổ chức hoạt động không có giấy phép.
