Cơ quan thực thi pháp luật triệt phá dịch vụ E-Note do công dân Nga điều hành, phục vụ các nhóm tội phạm mạng tấn công hệ thống y tế và hạ tầng trọng yếu Mỹ.
Các công tố viên liên bang tại bang Michigan, phối hợp với các đối tác quốc tế, đã triệt phá dịch vụ rửa tiền bằng tài sản mã hóa trực tuyến có tên E-Note, đồng thời công bố cáo trạng đối với người bị cáo buộc vận hành dịch vụ này – một công dân Nga bị buộc tội hỗ trợ các tội phạm mạng chuyển dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.
Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Đông Michigan cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cảnh sát bang Michigan và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đã thu giữ toàn bộ hạ tầng trực tuyến của E-Note trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp. Mạng lưới này bị cáo buộc được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia, bao gồm những đối tượng từng tấn công hệ thống y tế Mỹ và các hạ tầng trọng yếu.
Các công tố viên công bố cáo buộc đối với Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 tuổi, người bị cho là điều hành dịch vụ E-Note và tham gia âm mưu rửa tiền. Chudnovets bị truy tố với tội danh âm mưu rửa các công cụ tiền tệ với mức án tối đa lên tới 20 năm tù giam. Bản cáo trạng ban đầu được đệ trình vào tháng 9 đã chính thức được công bố vào thứ Tư.
Mạng lưới rửa tiền tinh vi từ năm 2010
Cáo trạng nêu rõ Chudnovets đã hợp tác với các tội phạm mạng có động cơ tài chính nhằm chuyển lợi nhuận phạm pháp qua biên giới quốc tế và chuyển đổi lợi nhuận từ tài sản mã hóa sang tiền pháp định. Ban đầu, Chudnovets cung cấp dịch vụ mang tính cá nhân, sử dụng các người trung gian chuyển tiền riêng lẻ. Kể từ khoảng năm 2017, ông ta đã cung cấp các dịch vụ này thông qua doanh nghiệp trực tuyến có tên E-Note.
Kể từ năm 2017, FBI đã xác định hơn 70 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp phát sinh từ các cuộc tấn công ransomware, các vụ chiếm quyền tài khoản và các tội phạm được hỗ trợ bởi công nghệ mạng khác đã được chuyển qua dịch vụ thanh toán E-Note cùng mạng lưới money mule liên quan.
Theo tài liệu tòa án, Chudnovets đã bắt đầu cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm mạng từ năm 2010. Các công tố viên cáo buộc ông ta sau đó đã chính thức hóa và mở rộng quy mô hoạt động thông qua E-Note – nền tảng do chính ông kiểm soát và vận hành, cho phép khách hàng chuyển lợi nhuận phạm pháp ra quốc tế và chuyển đổi tài sản mã hóa sang nhiều loại tiền pháp định khác nhau.
Giới chức đã thu giữ các máy chủ lưu trữ hoạt động của E-Note, các ứng dụng di động, cũng như các website e-note.com, e-note.ws và jabb.mn. Các điều tra viên cũng thu thập được bản sao máy chủ chứa cơ sở dữ liệu khách hàng và hồ sơ giao dịch, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra.
Mặc dù quy mô hoạt động rửa tiền bị cáo buộc rất lớn, E-Note dường như duy trì hồ sơ công khai khá thấp. Một số chuyên gia điều tra tội phạm blockchain cho biết họ không quen thuộc với dịch vụ này. Phiên bản cũ của website cho thấy dịch vụ được vận hành bởi công ty E Note International FZ-LLC, loại hình doanh nghiệp thường được sử dụng bởi các thực thể đặt trụ sở trong Khu Thương mại Tự do tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Vụ triệt phá này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa. Theo Chainalysis, khoảng 3,4 tỷ USD tài sản mã hóa đã bị đánh cắp kể từ đầu năm, trong đó các tác nhân có liên hệ với Triều Tiên chiếm khoảng 59% tổng thiệt hại.
