Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thu giữ khoảng 200.000 USD tiền mã hóa dưới dạng USDT, được cho là liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố của Hamas.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố đã thành công trong việc phá vỡ một kế hoạch tài trợ khủng bố liên quan đến Hamas thông qua việc thu giữ khoảng 200.000 USD tiền mã hóa được lưu trữ dưới dạng USDT – stablecoin lớn nhất thế giới do Tether phát hành.
Theo thông cáo báo chí từ DOJ, số tiền mã hóa này được lưu giữ trong các ví và tài khoản có mục đích phục vụ lợi ích của Hamas. Nguồn tiền đã được truy vết từ các địa chỉ gây quỹ được cho là do Hamas kiểm soát, được sử dụng để rửa hơn 1,5 triệu USD tiền mã hóa kể từ tháng 10/2024.
DOJ tăng cường chống tài trợ khủng bố qua tiền mã hóa
DOJ cho biết một nhóm tự nhận có liên hệ với Hamas đã sử dụng một nền tảng liên lạc mã hóa để kêu gọi người ủng hộ quyên góp vào hơn một chục ví tiền mã hóa khác nhau. Sau khi nhận được các khoản quyên góp, số tiền này được chuyển vào một ví hoạt động trung tâm và thực hiện quy trình rửa tiền thông qua chuỗi các giao dịch phức tạp, tận dụng các nhà tài chính tình nghi và các nhà môi giới OTC (over-the-counter).
Cuộc điều tra nhằm ngăn chặn các nỗ lực sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho hoạt động khủng bố của Hamas đã diễn ra trong thời gian dài. Gần một năm trước, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ từng công bố đang điều tra hơn 165 triệu USD giao dịch tiền mã hóa, được xử lý qua các tổ chức tại Mỹ, có liên quan đến việc hỗ trợ Hamas trước vụ tấn công vào Israel ngày 7/10/2023. Vụ tấn công đó đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, bao gồm 40 công dân Mỹ.
Động thái mới nhất của DOJ đánh dấu nỗ lực tiếp tục của chính phủ Mỹ trong việc sử dụng công nghệ blockchain để theo dõi và ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp, đồng thời cho thấy khả năng truy vết của các giao dịch tiền mã hóa ngay cả khi các tổ chức bất hợp pháp cố gắng che giấu nguồn gốc của chúng.
