Bộ Đổi mới và Bảo vệ Tài chính của California thông báo họ đang điều tra FTX vào cuối ngày 10/11. Đây là tiểu bảng đầu tiên của My “giáng đòn” lên FTX.
Thế giới crypto vừa trải qua những ngày hỗn loạn, với sự bùng nổ trên Twitter, giá thầu mua lại sàn giao dịch gây sốc – sau đó đã sụp đổ – và giá trị token sụt giảm.
Vào thứ Ba, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, Binance Holdings Ltd., bàn bạc mua lại đối thủ đang gặp khó khăn FTX.com. Nhưng ngay thứ Tư, Binance đã từ bỏ thỏa thuận với lý do các vấn đề tài chính của FTX cũng như các cuộc điều tra.
Cơ quan quản lý đã không cung cấp nhiều chi tiết trong thông cáo báo chí, chỉ nói rằng họ đang “điều tra sự thất bại rõ ràng của nền tảng tài sản crypto FTX.” Một phát ngôn viên từ chối bình luận thêm.
“DFPI là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý luật cho vay và ngân hàng của tiểu bang, Luật Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng California gần đây và luật chứng khoán của tiểu bang, chi phối các đại lý môi giới, cố vấn đầu tư và hàng hóa“, thông cáo cho biết.
Cơ quan quản lý đã yêu cầu những người bị ảnh hưởng liên hệ với họ để nộp đơn khiếu nại. Được biết, FTX chưa đăng ký hoạt động trong tiểu bang này, theo dữ liệu của DFPI.
Các bang khác đã xem xét FTX, bao gồm Texas và có khả năng các cuộc điều tra của họ sẽ mở rộng phạm vi. Các tổ chức liên bang như Bộ Tư pháp và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cũng đang điều tra FTX, đồng thời liên hệ với Binance để biết thông tin về sàn giao dịch.
Ryne Miller, cố vấn chung tại FTX US, đã yêu cầu nhân viên bảo quản các tài liệu liên quan đến công việc, một động thái thường xảy ra khi các công ty kiện tụng hoặc để đáp lại trát đòi hầu tòa hoặc các cuộc điều tra khác.
Các nhà lập pháp hàng đầu như Thượng nghị sĩ Sherrod Brown (D-Ohio), người chủ trì Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cũng đã kêu gọi “các cơ quan giám sát tài chính xem xét nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của FTX”.
