• Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Login
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    • Tin tức AI
    • Tin tức Blockchain
    Ngân hàng BNY trở thành đơn vị lưu ký chính cho stablecoin RLUSD của Ripple

    Ngân hàng BNY trở thành đơn vị lưu ký chính cho stablecoin RLUSD của Ripple

    Người đàn ông tại Detroit thừa nhận gửi tiền mã hóa cho ISIS

    Người đàn ông tại Detroit thừa nhận gửi tiền mã hóa cho ISIS

    Tổng thống El Salvador Bukele chế giễu các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về việc giám sát Bitcoin

    Tổng thống El Salvador Bukele chế giễu các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về việc giám sát Bitcoin

    Biosig và Streamex huy động 1,1 tỷ USD triển khai token hóa RWA bảo chứng bằng vàng

    Biosig và Streamex huy động 1,1 tỷ USD triển khai token hóa RWA bảo chứng bằng vàng

    Emirates triển khai thanh toán tiền mã hóa sau ba năm công bố kế hoạch Bitcoin

    Emirates triển khai thanh toán tiền mã hóa sau ba năm công bố kế hoạch Bitcoin

    ETF tài sản mã hóa tiếp tục thu hút vốn: Bitcoin 80 triệu USD, Ether 46 triệu USD

    ETF tài sản mã hóa tiếp tục thu hút vốn: Bitcoin 80 triệu USD, Ether 46 triệu USD

    Circle và OKX hợp tác mở rộng thanh khoản USDC cho 60 triệu người dùng

    Circle và OKX hợp tác mở rộng thanh khoản USDC cho 60 triệu người dùng

    Hy Lạp thu giữ tài sản số từ vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ USD

    Hy Lạp thu giữ tài sản số từ vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ USD

    SEC ban hành hướng dẫn về nghĩa vụ tuân thủ pháp luật liên bang cho ETP crypto

    SEC cảnh báo: Token hóa không miễn trừ tuân thủ luật chứng khoán

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu
    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Mỹ thành lập nhóm nghị sĩ lưỡng đảng về tiền mã hóa

    Nghị sĩ mỹ: stablecoin là chìa khóa củng cố vị thế đồng USD

    Nishikigoi NFT là tên của loài cá koi nổi tiếng

    Dự án NFT hỗ trợ người cao tuổi tại làng Yamakoshi Nhật Bản

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

  • DeFi
    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

  • Góc nhìn
    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    • Tin tức AI
    • Tin tức Blockchain
    Ngân hàng BNY trở thành đơn vị lưu ký chính cho stablecoin RLUSD của Ripple

    Ngân hàng BNY trở thành đơn vị lưu ký chính cho stablecoin RLUSD của Ripple

    Người đàn ông tại Detroit thừa nhận gửi tiền mã hóa cho ISIS

    Người đàn ông tại Detroit thừa nhận gửi tiền mã hóa cho ISIS

    Tổng thống El Salvador Bukele chế giễu các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về việc giám sát Bitcoin

    Tổng thống El Salvador Bukele chế giễu các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về việc giám sát Bitcoin

    Biosig và Streamex huy động 1,1 tỷ USD triển khai token hóa RWA bảo chứng bằng vàng

    Biosig và Streamex huy động 1,1 tỷ USD triển khai token hóa RWA bảo chứng bằng vàng

    Emirates triển khai thanh toán tiền mã hóa sau ba năm công bố kế hoạch Bitcoin

    Emirates triển khai thanh toán tiền mã hóa sau ba năm công bố kế hoạch Bitcoin

    ETF tài sản mã hóa tiếp tục thu hút vốn: Bitcoin 80 triệu USD, Ether 46 triệu USD

    ETF tài sản mã hóa tiếp tục thu hút vốn: Bitcoin 80 triệu USD, Ether 46 triệu USD

    Circle và OKX hợp tác mở rộng thanh khoản USDC cho 60 triệu người dùng

    Circle và OKX hợp tác mở rộng thanh khoản USDC cho 60 triệu người dùng

    Hy Lạp thu giữ tài sản số từ vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ USD

    Hy Lạp thu giữ tài sản số từ vụ hack Bybit trị giá 1,4 tỷ USD

    SEC ban hành hướng dẫn về nghĩa vụ tuân thủ pháp luật liên bang cho ETP crypto

    SEC cảnh báo: Token hóa không miễn trừ tuân thủ luật chứng khoán

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu
    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Tiền mã hóa: Cuộc đối đầu định hình trật tự toàn cầu

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Cách tin tặc sử dụng điện thoại giả để đánh cắp tài sản mã hóa

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Các quy định thuế mà digital nomad cần biết vào năm 2025

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Tìm hiểu về sự kết hợp và thách thức của AI và DeFi

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Lừa đảo tình cảm bằng AI: Biên giới mới trong gian lận tiền mã hóa

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Chính phủ sử dụng blockchain cho các dịch vụ công như thế nào?

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Sự khác nhau giữa CBDC trực tuyến và CBDC ngoại tuyến

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Cách token hóa tài sản thực (RWA): So sánh giữa Ethereum và Solana

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

    Sự khác biệt giữa stablecoin thuật toán và stablecoin được thế chấp

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    CFTC giảm tốc xử lý pháp lý trong lĩnh vực tiền mã hóa

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    83% nhà đầu tư crypto từng là nạn nhân của lừa đảo hoặc hack

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Solana Policy Institute xuất hiện tại Washington

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Nigeria chính thức công nhận tiền mã hóa là tài sản

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Thượng nghị sĩ Kennedy đòi điều tra cha mẹ nhà sáng lập FTX

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Hàn Quốc siết chặt kiểm soát sàn tiền mã hóa nước ngoài

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Cảnh báo lừa đảo trát tòa giả mạo, yêu cầu nộp Bitcoin

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Tội phạm mạng Nga tăng 30% hàng năm, thiệt hại 3 tỷ USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

    Cảnh sát Tây Ban Nha phá đường dây lừa đảo crypto 32 triệu USD

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Hàn Quốc thử nghiệm CBDC với 100.000 người dùng

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Tổng thống Ghana coi Solana là chìa khóa cho fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Stablecoin: cuộc đua mới của ngân hàng và fintech

    Mỹ thành lập nhóm nghị sĩ lưỡng đảng về tiền mã hóa

    Nghị sĩ mỹ: stablecoin là chìa khóa củng cố vị thế đồng USD

    Nishikigoi NFT là tên của loài cá koi nổi tiếng

    Dự án NFT hỗ trợ người cao tuổi tại làng Yamakoshi Nhật Bản

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Tất tần tật về hàng hoá được mã hoá (Tokenized Commodities)

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

  • DeFi
    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Sự trỗi dậy của DeFi: Khám phá cơ hội và thách thức

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

  • Góc nhìn
    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Kiyosaki: khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử đã bắt đầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Đồng yên Nhật tăng, tác động lên thị trường toàn cầu

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Sử dụng AI để giải thích về loài người cho người ngoài hành tinh

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Ethereum “lép vế” Bitcoin: 3 nguyên nhân chính trong năm 2024

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    Cách mạng niềm tin trong kỷ nguyên số: Blockchain tăng cường bảo mật và minh bạch

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    AI Tổng hợp AGI sẽ trở thành hiện thực vào 2027?

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Bitcoin có thể đạt 130.000 USD vào tháng 9/2025

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Account Abstraction: Cách mạng mới trong quản lý tài sản Web3

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

    Game Blockchain: Xu hướng chơi game mới

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    Robert Kiyosaki: Bạc sẽ vượt mặt Bitcoin và vàng

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    XRP giữa ngưỡng $2.30, đối diện rủi ro đảo chiều

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Bitcoin mất tương quan với vàng, kim loại quý lập đỉnh mới

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Ripple được cấp phép hoạt động tại Dubai, mở rộng sang Trung Đông

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    Đề xuất “trái phiếu Bitcoin” giải quyết nợ quốc gia Mỹ

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    USD và lợi suất trái phiếu giảm: cứu cánh cho tài sản rủi ro?

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Samsung lãi hơn 7 tỷ USD trong quý 2/2024

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    Ethena là gì? Mô hình hoạt động của Ethena có phải là Ponzi và rủi ro như UST-LUNA?

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

    BlackRock ra mắt quỹ tài sản token hoá

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
Trang chủ Tin tức 24H

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trừng phạt ba tổ chức tài chính Mexico vì liên quan đến rửa tiền

bởi Nguyễn Hoàng
26/06/2025
trong Tin tức 24H, Tin 24H
A A
0
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trừng phạt ba tổ chức tài chính Mexico vì liên quan đến rửa tiền

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ áp đặt biện pháp trừng phạt CIBanco, Intercam Banco và Vector Casa de Bolsa với cáo buộc rửa hàng triệu USD cho băng đảng Mexico.

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với ba tổ chức tài chính Mexico – CIBanco, Intercam Banco và Vector Casa de Bolsa – với cáo buộc tham gia vào mạng lưới phi pháp chuyên chuyển tiền đến Trung Quốc để tài trợ cho hoạt động buôn bán fentanyl tổng hợp. Bộ Ngân khố liệt các công ty này vào diện “mối quan ngại chính về rửa tiền“, cho phép áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên đơn vị chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Ngân khố thực thi quyền hạn mới theo đạo luật chống fentanyl vừa được ban hành. Động thái này nằm trong chiến dịch trấn áp rộng hơn đối với hoạt động buôn bán opioid, khi Tổng thống Donald Trump tăng cường nhấn mạnh chủ đề ngăn chặn dòng chảy ma túy trái phép vào Hoa Kỳ trong chiến dịch tranh cử.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ chấm dứt vụ kiện Tornado Cash

Sàn giao dịch crypto tại Hoa Kỳ là “điểm mù” trong mạng lưới rửa tiền của Triều Tiên

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu tìm kiếm người kế nhiệm Chủ tịch Fed

Hồng Kông phát triển công cụ theo dõi crypto chống rửa tiền

Theo Bộ Ngân khố, ba công ty trên đã đóng vai trò trung tâm và kéo dài trong việc rửa hàng triệu USD cho các băng đảng Mexico, đồng thời hỗ trợ thanh toán để mua nguyên liệu tiền chất sản xuất fentanyl. Phó Bộ trưởng Ngân khố Michael Faulkender nhấn mạnh họ đã thực hiện các bước nhằm ngăn chặn các tổ chức tài chính tại Mexico hợp tác với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ.

Tác động nghiêm trọng đến hệ thống tài chính Mexico

Các biện pháp trừng phạt này là hành động đầu tiên được thực hiện bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Ngân khố, theo Đạo luật FEND Off Fentanyl được ký thành luật vào năm ngoái. Fentanyl – một loại thuốc giảm đau tổng hợp giá rẻ – đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng opioid tại Hoa Kỳ suốt thập kỷ qua và hiện là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong do quá liều.

Cả ba tổ chức gồm hai ngân hàng và một công ty môi giới chứng khoán đều là những đơn vị nhỏ nhưng có vị thế tại Mexico, đang quản lý lần lượt 7 tỷ USD, 4 tỷ USD và 11 tỷ USD tài sản. Theo Bộ Ngân khố, CIBanco và Intercam đã từng hợp tác kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ cho băng đảng Jalisco Thế hệ Mới – hiện là thế lực buôn ma túy thống trị. Vector bị cáo buộc đã hỗ trợ một đối tượng vận chuyển tiền của băng đảng Sinaloa, rửa 2 triệu USD từ Hoa Kỳ về Mexico.

Alvaro Vértiz, người phụ trách khu vực Mỹ Latinh tại hãng tư vấn DGA Group có trụ sở tại Washington, nhận định điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin vào hệ thống tài chính Mexico. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để ngăn chặn hoạt động buôn lậu fentanyl và “sẽ không có ngoại lệ”.

Nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành tài chính Mexico đã lên tiếng sau thông tin này, cho rằng điều này sẽ buộc các tổ chức tài chính nước này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định “biết khách hàng của bạn” và các quy định giám sát chống rửa tiền. Bộ Tài chính Mexico cho biết họ chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào về các cáo buộc đối với ba tổ chức tài chính nói trên, nhưng khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý nghiêm khắc nếu được cung cấp bằng chứng rõ ràng.

Tags: Bộ Tài chính Mỹrửa tiền
ShareTweetShare
Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ngân hàng BNY trở thành đơn vị lưu ký chính cho stablecoin RLUSD của Ripple
Tin tức 24H

Ngân hàng BNY trở thành đơn vị lưu ký chính cho stablecoin RLUSD của Ripple

10/07/2025
Người đàn ông tại Detroit thừa nhận gửi tiền mã hóa cho ISIS
Tin tức 24H

Người đàn ông tại Detroit thừa nhận gửi tiền mã hóa cho ISIS

10/07/2025
Tổng thống El Salvador Bukele chế giễu các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về việc giám sát Bitcoin
Tin tức 24H

Tổng thống El Salvador Bukele chế giễu các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về việc giám sát Bitcoin

10/07/2025
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

CỘNG ĐỒNG

Facebook Youtube

BÀI MỚI

Ngân hàng BNY trở thành đơn vị lưu ký chính cho stablecoin RLUSD của Ripple

Ngân hàng BNY trở thành đơn vị lưu ký chính cho stablecoin RLUSD của Ripple

1 giờ ago
Người đàn ông tại Detroit thừa nhận gửi tiền mã hóa cho ISIS

Người đàn ông tại Detroit thừa nhận gửi tiền mã hóa cho ISIS

1 giờ ago
Tổng thống El Salvador Bukele chế giễu các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về việc giám sát Bitcoin

Tổng thống El Salvador Bukele chế giễu các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về việc giám sát Bitcoin

2 giờ ago
Biosig và Streamex huy động 1,1 tỷ USD triển khai token hóa RWA bảo chứng bằng vàng

Biosig và Streamex huy động 1,1 tỷ USD triển khai token hóa RWA bảo chứng bằng vàng

2 giờ ago
Emirates triển khai thanh toán tiền mã hóa sau ba năm công bố kế hoạch Bitcoin

Emirates triển khai thanh toán tiền mã hóa sau ba năm công bố kế hoạch Bitcoin

2 giờ ago
ETF tài sản mã hóa tiếp tục thu hút vốn: Bitcoin 80 triệu USD, Ether 46 triệu USD

ETF tài sản mã hóa tiếp tục thu hút vốn: Bitcoin 80 triệu USD, Ether 46 triệu USD

2 giờ ago

VIDEOS

Currently Playing

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

00:07:29

NFT là gì? Các bước tạo NFT cho người mới? Kiếm tiền từ NFT? | Phổ cập blockchain

00:03:46

Tiếp nối Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) có phải là làn sóng đầu tư mới? | Phổ cập Blockchain

00:45:25

CBDC là gì? Tổng quan về CBDC? Tại sao ngân hàng trung ương lại quan trọng? | Phổ cập Blockchain

00:04:38

Triển vọng nào cho Bitcoin. Thị trường liệu có uptrend trong năm 2023? | Phổ cập Blockchain

00:02:14

Nhìn lại năm 2022: Những sự kiện ảnh hưởng đến hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:15:29

Nhìn lại năm 2022: Những nhân vật ảnh hưởng nhất hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:16:07

Talkshow 27: Ranh giới giữa tầm ảnh hưởng và sự thao túng giá | Phổ cập Blockchain

01:35:05

Nhân sự tương lại ngành Blockchain Việt Nam | Phổ cập Blockchain

00:43:47

Blockchain đang được ứng dụng ở Việt Nam như thể nào?

00:39:31

Chìa khóa mở lối cơ hội trước các quĩ đầu tư | Phổ cập Blockchain

00:35:11

Talkshow 20: Biến động giá của tài sản truyền thống & Crypto qua các cuộc chiến | Phổ cập Blockchain

01:34:46

Talkshow 19: GameFi Việt Nam – Báo động đỏ

01:24:45

Talkshow18: Làn sóng tài năng Việt trở về từ Silicon Valley - Sức bật mới cho Việt Nam

01:32:59

Talkshow17: Mùa đông Crypto – Chiếc khăn gió ấm

01:40:40

Talkshow 16: Làn sóng số tại Việt Nam và thế giới

01:49:30

Talkshow 14: MemeCoin – Trò đùa tỷ đô #phocapblockchain #PCB #meme

01:29:26

CHUYÊN MỤC

  • Blockchain 2022 (7)
  • Đầu tư (18)
    • Đầu tư Tài chính (3)
    • Tài chính cá nhân (3)
    • Tài chính doanh nghiệp (3)
  • Featured (4)
  • Góc nhìn (189)
  • Kiến thức (290)
    • Kiến thức chuyên sâu (23)
      • Bảo mật (15)
      • Chain (1)
      • Kỹ thuật (2)
      • Mật mã (2)
    • Kiến thức cơ bản (124)
      • Bitcoin (17)
      • Blockchain (51)
      • Coin & Token (36)
      • DeFi (19)
      • Đồng thuận (4)
      • Ethereum (9)
      • Mining (1)
      • Sàn giao dịch (3)
      • Trade (2)
      • Ví (4)
    • Nghiên cứu (9)
      • Case Study (3)
  • Metaverse (18)
  • Nhân sự blockchain (1)
  • Pháp lý (127)
    • Gian lận & Scam (23)
    • Quốc tế (13)
    • Việt Nam (2)
  • Pi (7)
    • Cộng đồng PI Network Việt Nam (1)
    • Cộng đồng PI Node (7)
    • Từ điển PI Network (1)
  • Tâm sự (1)
  • Tin tức 24H (3.682)
    • Bình luận dự án (1)
    • Bình luận sự kiện trong tuần (4)
    • Sự kiện (33)
    • Tin 24H (377)
    • Tin tức AI (423)
    • Tin tức Blockchain (1.405)
  • Uncategorized (30)
  • Ứng dụng (104)
    • CBDC (53)
    • Game (4)
    • Kinh tế (2)
    • NFT (17)
    • Tài chính ngân hàng (6)
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
© 2021 Phổ Cập Blockchain Website.
All Right Reserved.
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
  • Kiến thức
  • Pháp lý
  • Ứng dụng
  • DeFi
  • Góc nhìn
  • Đầu tư
  • Nhân sự blockchain

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Steakhouse EURCV Morpho VaultSteakhouse EURCV Morpho Vault(STEAKEURCV)$0.000000-100.00%
  • Kinza Babylon Staked BTCKinza Babylon Staked BTC(KBTC)$83,270.000.00%
  • Stride Staked InjectiveStride Staked Injective(STINJ)$16.46-4.46%
  • Vested XORVested XOR(VXOR)$3,404.231,000.00%
  • FibSwap DEXFibSwap DEX(FIBO)$0.0084659.90%
  • ICPanda DAOICPanda DAO(PANDA)$0.003106-39.39%
  • TruFin Staked APTTruFin Staked APT(TRUAPT)$8.020.00%
  • EquityPayEquityPay(EQPAY)$0.0564755.44%
  • bitcoinBitcoin(BTC)$111,294.002.33%
  • ethereumEthereum(ETH)$2,790.626.42%
  • VNST StablecoinVNST Stablecoin(VNST)$0.0000400.67%
  • tetherTether(USDT)$1.000.02%
  • rippleXRP(XRP)$2.454.82%
  • binancecoinBNB(BNB)$672.751.68%
  • solanaSolana(SOL)$158.643.79%
  • Wrapped SOLWrapped SOL(SOL)$143.66-2.32%
  • usd-coinUSDC(USDC)$1.00-0.01%
  • tronTRON(TRX)$0.2906591.31%
  • dogecoinDogecoin(DOGE)$0.1822076.04%
  • staked-etherLido Staked Ether(STETH)$2,789.026.42%
  • cardanoCardano(ADA)$0.635.63%
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin(WBTC)$111,277.002.46%
  • HyperliquidHyperliquid(HYPE)$41.916.47%
  • Gaj FinanceGaj Finance(GAJ)$0.0059271.46%
  • Content BitcoinContent Bitcoin(CTB)$24.482.55%
  • USD OneUSD One(USD1)$1.000.11%
  • Wrapped stETHWrapped stETH(WSTETH)$3,368.906.54%
  • SuiSui(SUI)$3.2210.10%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash(BCH)$518.892.16%
  • UGOLD Inc.UGOLD Inc.(UGOLD)$3,037.58-0.08%
  • chainlinkChainlink(LINK)$14.421.81%
  • ParkcoinParkcoin(KPK)$1.101.76%
  • stellarStellar(XLM)$0.29615211.24%
  • leo-tokenLEO Token(LEO)$8.97-1.65%
  • avalanche-2Avalanche(AVAX)$19.546.09%
  • hedera-hashgraphHedera(HBAR)$0.1782989.10%
  • Wrapped eETHWrapped eETH(WEETH)$2,988.636.42%
  • USDSUSDS(USDS)$1.00-0.01%
  • shiba-inuShiba Inu(SHIB)$0.0000134.77%
  • wethWETH(WETH)$2,789.826.42%
  • ToncoinToncoin(TON)$2.882.54%
  • litecoinLitecoin(LTC)$91.293.60%
  • Yay StakeStone EtherYay StakeStone Ether(YAYSTONE)$2,671.07-2.84%
  • WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin(WBT)$46.733.70%
  • Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)(BSC-USD)$1.00-0.09%
  • Pundi AIFXPundi AIFX(PUNDIAI)$16.000.00%
  • moneroMonero(XMR)$326.671.42%
  • PengPeng(PENG)$0.60-13.59%
  • Coinbase Wrapped BTCCoinbase Wrapped BTC(CBBTC)$111,372.002.45%
  • polkadotPolkadot(DOT)$3.665.11%
  • Ethena USDeEthena USDe(USDE)$1.000.03%
  • Bitget TokenBitget Token(BGB)$4.442.28%
  • uniswapUniswap(UNI)$8.357.27%
  • MurasakiMurasaki(MURA)$4.32-12.46%
  • Black PhoenixBlack Phoenix(BPX)$3.351,000.00%
  • PepePepe(PEPE)$0.0000117.99%
  • aaveAave(AAVE)$297.26-1.19%
  • Zypto TokenZypto Token(ZYPTO)$0.037139-3.47%
  • Pi NetworkPi Network(PI)$0.4765012.87%
  • daiDai(DAI)$1.00-0.03%
  • BittensorBittensor(TAO)$351.927.87%
  • Ethena Staked USDeEthena Staked USDe(SUSDE)$1.180.02%
  • XT.comXT.com(XT)$3.08-1.65%
  • Layer One XLayer One X(L1X)$23.35454.66%
  • AptosAptos(APT)$4.602.19%
  • crypto-com-chainCronos(CRO)$0.095416-1.31%
  • nearNEAR Protocol(NEAR)$2.375.00%
  • okbOKB(OKB)$48.390.17%
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL)$1.000.00%
  • Jito Staked SOLJito Staked SOL(JITOSOL)$192.763.83%
  • internet-computerInternet Computer(ICP)$5.175.97%
  • ethereum-classicEthereum Classic(ETC)$17.703.91%
  • OndoOndo(ONDO)$0.855.70%
  • Haedal ProtocolHaedal Protocol(HAEDAL)$0.120430-25.57%
  • sUSDSsUSDS(SUSDS)$1.060.02%
  • BSCEXBSCEX(BSCX)$237.310.49%
  • USD1USD1(USD1)$1.00-0.16%
  • KaspaKaspa(KAS)$0.0810633.58%
  • MantleMantle(MNT)$0.604.33%
  • cosmosCosmos Hub(ATOM)$4.344.22%
  • fantomFantom(FTM)$0.70-1.56%
  • vechainVeChain(VET)$0.0225916.13%
  • FasttokenFasttoken(FTN)$4.45-0.09%
  • gatechain-tokenGate(GT)$15.93-0.60%
  • POL (ex-MATIC)POL (ex-MATIC)(POL)$0.2089653.12%
  • EthenaEthena(ENA)$0.2905148.47%
  • Official TrumpOfficial Trump(TRUMP)$9.175.88%
  • Black AgnusBlack Agnus(FTW)$0.000183423.46%
  • fetch-aiArtificial Superintelligence Alliance(FET)$0.703.52%
  • ArbitrumArbitrum(ARB)$0.3602555.91%
  • render-tokenRender(RENDER)$3.457.14%
  • SkySky(SKY)$0.0823342.81%
  • STAUSTAU(STAU)$0.17397910.95%
  • BonkBonk(BONK)$0.0000222.13%
  • Binance-Peg WETHBinance-Peg WETH(WETH)$2,791.526.35%
  • algorandAlgorand(ALGO)$0.1953556.78%
  • filecoinFilecoin(FIL)$2.444.58%
  • Lombard Staked BTCLombard Staked BTC(LBTC)$111,175.002.62%
  • quant-networkQuant(QNT)$111.373.73%
  • ORA CoinORA Coin(ORA)$4.885.92%
wpDiscuz
0
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
| Trả lời