AUSTRAC buộc Binance Australia phải kiểm toán hệ thống chống rửa tiền, viện dẫn những lo ngại nghiêm trọng về các biện pháp kiểm soát nội bộ và quản trị.
Cơ quan quản lý tài chính Úc tiếp tục gia tăng sức ép đối với Binance khi Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Tài chính (AUSTRAC) ra quyết định buộc Binance Australia phải chỉ định một kiểm toán viên độc lập từ bên ngoài để rà soát toàn diện hệ thống phòng, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF).
Theo AUSTRAC, quyết định này xuất phát từ những quan ngại nghiêm trọng về mức độ đầy đủ và hiệu quả trong cơ chế kiểm soát nội bộ cũng như quản trị doanh nghiệp của Binance Australia. Phía Binance Australia đã xác nhận quyết định và cho biết đây là một biện pháp giám sát theo quy trình, không phải hành động cưỡng chế.
Ông Brendan Thomas, Giám đốc điều hành AUSTRAC, nhấn mạnh rằng ngành tài sản mã hóa đã trở thành một khu vực ưu tiên trong giám sát tài chính do rủi ro bị lợi dụng ngày càng gia tăng. Ông cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thay đổi nhân sự liên tục, thiếu hụt nguồn lực tại chỗ và sự giám sát lỏng lẻo từ cấp quản lý cao nhất của Binance, những yếu tố khiến cơ quan quản lý đặt dấu hỏi lớn về tính bền vững trong quản trị AML/CTF của tập đoàn.
Quyết định kiểm toán bắt buộc lần này không phải sự kiện đơn lẻ mà là diễn biến mới nhất trong chuỗi rắc rối pháp lý kéo dài của Binance tại Úc. Cuối năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện Binance Australia Derivatives với cáo buộc vi phạm quy định bảo vệ người tiêu dùng. Trước đó, vào mùa hè năm 2023, văn phòng Binance Australia từng bị ASIC khám xét trong cuộc điều tra liên quan đến hoạt động kinh doanh phái sinh. Cũng trong năm đó, Binance đã bị ASIC tước giấy phép cung cấp dịch vụ phái sinh vì sai phạm trong việc phân loại khách hàng.
Ngoài ra, Binance còn gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc duy trì kết nối với hệ thống tài chính truyền thống tại Úc. Năm 2023, đối tác thanh toán Zepto đột ngột chấm dứt hợp tác, khiến Binance bị loại khỏi hạ tầng ngân hàng nội địa và buộc phải ngừng vô thời hạn dịch vụ nạp/rút tiền pháp định bằng AUD. Cho đến nay, tùy chọn chuyển khoản ngân hàng trên nền tảng vẫn bị vô hiệu hóa; người dùng được khuyến nghị chuyển đổi sang stablecoin USDT hoặc sử dụng giao dịch ngang hàng (P2P) để rút AUD.
Sự cô lập ngày càng rõ rệt khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống cho thấy Binance đang đứng trước áp lực pháp lý và vận hành ngày càng lớn tại một trong những thị trường quan trọng nhất ở châu Á – Thái Bình Dương.
