Tòa án Argentina ra lệnh phong toả toàn bộ tài sản của Hayden Davis và đồng phạm, trong khi cuộc điều tra gian lận memecoin Libra được tiến hành song song tại Buenos Aires và New York.
Tòa án Liên bang Argentina do Thẩm phán Marcelo Martínez de Giorgi chủ trì đã ban hành lệnh phong toả toàn bộ tài sản của công dân Mỹ Hayden Davis cùng hai nghi phạm trung gian có liên quan đến vụ sụp đổ của token Libra, một trong những vụ bê bối tiền mã hoá lớn nhất khu vực Mỹ Latinh. Lệnh này bao gồm ví tài sản số, tài khoản ngân hàng và bất động sản thuộc sở hữu của Davis, Orlando Rodolfo Mellino và Favio Camilo Rodríguez Blanco, đánh dấu bước đi mới trong cuộc điều tra gian lận trị giá 250 triệu USD.
Các công tố viên cho biết biện pháp phong toả là cần thiết để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản có thể liên quan đến hành vi gian lận, trong khi cơ quan điều tra đang lần theo dòng tiền trị giá 100 đến 120 triệu USD. Phán quyết cũng chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia gửi thông báo đến toàn bộ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số tại Argentina, đảm bảo lệnh phong toả được mở rộng đến tất cả nền tảng giao dịch trong nước.
Diễn biến phức tạp của vụ lừa đảo xuyên biên giới
Vụ việc xoay quanh Libra, một memecoin từng thu hút sự chú ý vào tháng 2 khi Tổng thống Argentina Javier Milei đăng bài trên mạng xã hội giới thiệu Hayden Davis như cố vấn blockchain và trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong vài giờ, token Libra tăng vọt rồi sụp đổ, khiến hơn 40.000 nhà đầu tư bán lẻ thiệt hại khoảng 250 triệu USD. Davis, người từng quảng bá nhiều loại token dạng meme, hiện bị xem là nhân vật trung tâm của vụ lừa đảo.
Vào tháng 5, một thẩm phán Mỹ tại New York từng đóng băng 57 triệu USDC liên quan đến Davis và các cộng sự tại sàn Meteora. Tuy nhiên, tòa án sau đó dỡ bỏ lệnh phong toả, cho rằng Davis và cựu CEO Meteora Ben Chow chưa có hành vi tẩu tán tài sản và khả năng bồi hoàn cho nhà đầu tư vẫn còn. Đơn kiện do nhóm nhà đầu tư Mỹ và Mỹ Latinh đứng đơn cáo buộc Davis, Chow và đồng phạm điều hành một kế hoạch rug pull, viện dẫn Đạo luật Chống Tội phạm Có tổ chức của Mỹ để cho rằng Libra và M3M3 là phần trong mô hình gian lận có tổ chức xuyên biên giới.
Mặc dù Tổng thống Milei chưa bị khởi tố hình sự, cuộc điều tra tại Argentina gây chú ý mạnh khi các chuyển khoản tài sản mã hóa của Davis bị nghi trùng thời điểm diễn ra các cuộc gặp cấp cao. Hồ sơ tòa án mô tả việc các trung gian chuyển đổi token thành tiền mặt đúng vào lúc Davis gặp Milei tại Phủ Tổng thống Casa Rosada, làm dấy lên tranh cãi Cryptogate lan rộng trên truyền thông Argentina. Thẩm phán Martínez de Giorgi khẳng định lệnh phong toả chỉ duy trì trong thời gian cần thiết để bảo toàn chứng cứ và đảm bảo khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư.
Việc tòa án Buenos Aires và New York phối hợp xử lý cùng một tài sản blockchain là trường hợp hiếm thấy, phản ánh sự hợp tác tư pháp xuyên lục địa trong lĩnh vực tài sản số. Vụ bê bối cho thấy sự đan xen ngày càng chặt giữa điều tra tài chính xuyên biên giới, chính trị và công nghệ blockchain, đồng thời đặt ra thách thức mới cho cơ quan quản lý trong việc giám sát và phối hợp quốc tế.
