Đơn vị Thông tin Tài chính Argentina (UIF) đã đóng băng các ví tiền điện tử nghi liên quan việc tài trợ nhóm khủng bố Syria Hay’et Tahrir Al-Sham.
Cơ quan chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố Argentina đã thực hiện biện pháp đóng băng hành chính đối với một số ví tiền điện tử có khả năng liên quan đến hoạt động tài trợ cho tổ chức khủng bố nước ngoài. Động thái này diễn ra sau khi UIF phát hiện việc sử dụng các sàn giao dịch tài sản mã hóa trong nước có thể được sử dụng để chuyển tiền cho nhóm Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), một tổ chức khủng bố Syria có liên hệ lịch sử với Al Qaeda.
Cuộc điều tra tập trung vào hai đối tượng chính: một công dân Nga đang cư trú tại Argentina và một cá nhân nước ngoài khác đã được Bộ Tài chính Hoa Kỳ cùng Cục Quốc gia Israel về Chống Tài trợ Khủng bố xác định danh tính. Cả hai đối tượng này được nghi ngờ đã hợp tác với nhóm HTS thông qua các giao dịch tiền điện tử.
Dù Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đã rút danh xưng “Tổ chức Khủng bố Nước ngoài” đối với HTS, nhóm này vẫn được các tổ chức chống khủng bố quốc tế công nhận là tổ chức khủng bố. Quyết định của Argentina phản ánh cam kết tuân thủ các chuẩn mực của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Quốc tế (FATF) trong việc ngăn chặn tài trợ khủng bố quốc tế, bất kể có hay không xuất hiện mối đe dọa trực tiếp trong nước.
Quy trình pháp lý và mở rộng điều tra
Biện pháp đóng băng được thực hiện sau khi UIF nhận được thông tin từ hai nguồn – một trong nước và một quốc tế. Cơ quan này đã thông báo cho thẩm phán liên bang, người sau đó xác nhận tính hợp pháp của lệnh đóng băng hành chính. Động thái này đánh dấu bước đầu tiên trong quy trình pháp lý có thể mở rộng với sự can thiệp sâu hơn của hệ thống tư pháp.
Theo nguồn tin trong nước, quyết định hiện tại bao gồm việc đóng băng toàn bộ các ví và mọi hoạt động chuyển tiền mà các đối tượng đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện. Giai đoạn tiếp theo sẽ chứng kiến việc tăng cường các biện pháp khác với sự tham gia tích cực của hệ thống tư pháp Argentina.
Đáng chú ý, trong quá trình phân tích chuỗi giao dịch liên quan, các nhà điều tra đã phát hiện những địa chỉ ví có khả năng liên quan đến các tổ chức phi pháp khác. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về những kết nối này chưa được công bố, cho thấy cuộc điều tra có thể mở rộng sang các mạng lưới tài trợ bất hợp pháp khác.
