Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh cho biết đã bắt giữ 128 đối tượng và thu giữ hơn 32,75 triệu USD tiền mặt cùng tài sản mã hóa trong chiến dịch trấn áp mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia.
Giới chức Vương quốc Anh đang gia tăng áp lực lên các mạng lưới rửa tiền có liên quan đến tài sản mã hóa, cảnh báo rằng những người vận chuyển tiền mặt vẫn đóng vai trò then chốt trong việc kết nối tội phạm truyền thống với thế giới tài chính số. Phó Giám đốc phụ trách Tội phạm Kinh tế tại Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) Sal Melki khẳng định đây là thành phần “cốt lõi” của hệ sinh thái tội phạm toàn cầu—những cá nhân đang vận hành ngay trong cộng đồng dân cư và giúp cho guồng máy tội phạm tiếp tục hoạt động.
Theo NCA, các mạng lưới này thu gom “tiền bẩn” có nguồn gốc từ buôn bán ma túy, cung cấp vũ khí bất hợp pháp và tội phạm nhập cư có tổ chức, sau đó sử dụng các sàn giao dịch tài sản mã hóa và dịch vụ mixer để chuyển đổi thành tài sản số “sạch” nhằm đổi lấy phí dịch vụ. Cơ quan này nhấn mạnh hệ thống rửa tiền xuyên biên giới này không chỉ phục vụ tội phạm có tổ chức mà còn giúp né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế, thậm chí cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các thực thể liên quan đến Nhà nước Nga.
Chiến dịch Destabilise và nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng
Kể từ khi triển khai “Chiến dịch Destabilise,” lực lượng thực thi pháp luật Anh đã bắt giữ 128 đối tượng và thu giữ hơn 32,75 triệu USD (tương đương 25 triệu bảng Anh) gồm tiền mặt và tài sản mã hóa. Thông tin tình báo từ chiến dịch cũng hỗ trợ các đối tác quốc tế của NCA thu giữ thêm khoảng 27 triệu USD trong các vụ việc bên ngoài lãnh thổ Anh, nâng tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên gần 60 triệu USD.
Song song với các hoạt động trấn áp, giới chức Anh đã khởi động chiến dịch truyền thông với các thông điệp cảnh báo được hiển thị tại nhiều trạm dịch vụ trên toàn quốc. Dù hàng triệu người dân có thể nhìn thấy những biển báo này, Melki cho biết mục tiêu chính là gửi thông điệp trực tiếp đến các đối tượng đang tham gia hoạt động rửa tiền. Ông cảnh báo rằng những người này chỉ có hai lựa chọn: dừng ngay công việc phi pháp hoặc đối mặt với hậu quả pháp lý từ các lực lượng thực thi pháp luật.
Chiến dịch của NCA phản ánh mối lo ngại ngày càng sâu sắc trong giới chức tài chính và an ninh toàn cầu về vai trò của tài sản mã hóa trong các kế hoạch rửa tiền tinh vi. Người vận chuyển tiền mặt đang trở thành cầu nối thiết yếu giữa hai thế giới—giao dịch trên blockchain và hệ thống tài chính vật lý—cho phép tội phạm khai thác cả hai hệ thống một cách linh hoạt.
Khi các cơ quan quản lý trên toàn thế giới tiếp tục thắt chặt giám sát đối với lĩnh vực tài sản số, cuộc chiến chống rửa tiền xuyên biên giới dự kiến sẽ còn căng thẳng hơn trong thời gian tới.
