Ngân hàng tiền mã hoa Anchorage Digital duy nhất được cấp phép liên bang Mỹ đang đối mặt với cuộc điều tra từ Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado, đơn vị chuyên về tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia.
Theo thông tin từ báo Barron’s công bố ngày 14/4, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã mở cuộc điều tra vào Anchorage Digital Bank, ngân hàng tiền mã hoá được hậu thuẫn bởi các tổ chức tài chính Wall Street.
Báo cáo cho biết, trong những tuần gần đây, thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado đã liên hệ với các cựu nhân viên của công ty để xem xét các hoạt động và chính sách nội bộ. Thông tin này được cung cấp bởi các nguồn tin giấu tên.
Mặc dù phía Anchorage đã phủ nhận thông tin, cho rằng “bài báo của Barron’s dựa trên suy đoán” và “không có thông tin về bản chất cuộc điều tra cũng như đối tượng mục tiêu”, công ty vẫn khẳng định sẽ “hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra hợp pháp nào”.
Lịch sử vi phạm quy định tài chính
Được thành lập năm 2017 bởi doanh nhân Mỹ gốc Bồ Đào Nha Diogo Mónica và Nathan McCauley, Anchorage Digital là ngân hàng tiền mã hoá duy nhất được cấp phép liên bang tại Mỹ. Công ty nhận giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) vào tháng 1/2021.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Anchorage gặp rắc rối với cơ quan quản lý. Vào tháng 4/2022, OCC đã ban hành lệnh đồng thuận chống lại ngân hàng này vì những thiếu sót trong chương trình tuân thủ Đạo luật Bí mật Ngân hàng và Chống Rửa tiền.
Hiện Anchorage là đơn vị lưu ký cho quỹ ETF Bitcoin của BlackRock cùng với Coinbase và BitGo. Các quỹ BTC của BlackRock đã thu hút hơn 35,5 tỷ USD dòng tiền tích lũy kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2024. Công ty cũng cung cấp dịch vụ lưu ký và quản lý tài sản thế chấp cho Cantor Fitzgerald từ tháng 3/2025 và báo cáo quản lý hơn 50 tỷ USD tài sản trong năm 2024.
Cuộc điều tra này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ lưu ký cấp tổ chức đang tăng cao. Theo khảo sát của EY năm 2025, 59% nhà đầu tư tổ chức dự định phân bổ hơn 5% tài sản quản lý của họ vào tiền mã hoá, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ lưu ký cấp tổ chức.
