Beacon Concierge của TRM Labs đã hỗ trợ 14 cơ quan tại 10 quốc gia phong tỏa hơn 35 triệu USD tài sản mã hóa bất hợp pháp.
Hôm thứ Năm, TRM Labs ra mắt Beacon Concierge, một dịch vụ được quản lý trọn gói dành cho mọi cơ quan thực thi pháp luật đã được xác minh. Dịch vụ giúp các cơ quan này phối hợp với sàn giao dịch và đơn vị phát hành stablecoin để chặn, thu giữ tài sản mã hóa bất hợp pháp trên bất kỳ chuỗi nào, với bất kỳ loại tài sản nào.
Theo thông cáo của TRM, nhiều cơ quan thực thi pháp luật không có quan hệ trực tiếp với các đơn vị này. Nhiều cơ quan cũng không đủ năng lực lập yêu cầu đúng quy cách và hành động kịp thời khi dòng tiền còn đang dịch chuyển. Trong các vụ việc lớn, tiền bị đánh cắp đã bị chia nhỏ qua hàng nghìn giao dịch chỉ trong vài ngày.
Dịch vụ mới được xây dựng trên Mạng lưới Beacon (Beacon Network) mà TRM ra mắt tháng 8/2025. Mạng lưới này có hơn 200 thành viên, chiếm 80% khối lượng giao dịch tài sản mã hóa. Khi dòng tiền bị gắn cờ đi đến một thành viên, thời gian xử lý trung bình chỉ tính bằng phút. TRM cho biết Beacon Concierge đã hỗ trợ 15 vụ việc cho 14 cơ quan tại 10 quốc gia, với hơn 35 triệu USD bị phong tỏa. Tính đến nay, hơn 200 triệu USD đã bị chặn với sự tham gia của các thành viên Beacon.
Một cơ quan có thể tham gia mạng lưới chỉ với một quy trình xác minh duy nhất. Đội ngũ điều tra viên của TRM đảm nhận việc truy vết dòng tiền, chuẩn bị hồ sơ chứng cứ, gắn cờ địa chỉ và hỗ trợ các yêu cầu phong tỏa, thu giữ. Các vụ việc được ưu tiên xử lý theo mức độ nghiêm trọng. Đơn vị phát hành stablecoin có thể phong tỏa tiền trực tiếp trên chuỗi.
“Tội phạm hành động rất nhanh, và các cơ quan truy đuổi chúng cần một lộ trình rõ ràng để tiếp cận những đơn vị phát hành có thể ra tay,” ông Esteban Castaño, Tổng giám đốc kiêm đồng sáng lập TRM Labs, cho biết.
Bài học từ vụ tấn công Binance
TRM dẫn phản ứng của Mạng lưới Beacon trước vụ khai thác lỗ hổng tại Binance để minh họa quy mô vấn đề. Mạng lưới đã gắn nhãn hơn 26.000 địa chỉ trên 14 blockchain và truy vết hơn 67.000 giao dịch chuyển tiền, trong đó có hơn 1.050 giao dịch hoán đổi xuyên chuỗi. Dòng tiền được theo dấu từ 59 địa chỉ gốc qua trung bình 10 bước trung chuyển, xa nhất là 71 bước.
Các thành viên mạng lưới gắn cờ 39% số địa chỉ, còn Beacon tự động xác định 61% còn lại dựa trên các cờ đó. Mạng lưới cũng đã gửi hơn 45.000 cảnh báo đến các nền tảng tham gia. Theo TRM, vụ việc cho thấy không điều tra viên nào có thể theo dấu từng nhánh bằng thủ công. Công ty nói Beacon Concierge được xây dựng để bất kỳ cơ quan nào cũng có được phạm vi bao quát như vậy, chứ không chỉ những cơ quan có đội ngũ lớn và sẵn quan hệ với đơn vị phát hành.
Những bước tiến của AI đang giúp kẻ tấn công tiến hành các cuộc tấn công mạng tinh vi hơn trên quy mô lớn, nhất là khi công nghệ này được dùng để tìm ra những lỗ hổng mà con người không phát hiện được. Dữ liệu của DefiLlama cho thấy từ đầu năm đến nay, 8,78 tỷ USD đã bị thiệt hại qua 341 vụ tấn công và khai thác lỗ hổng tài sản mã hóa. Dẫn đầu là vụ xâm phạm trị giá 6,36 tỷ USD tại Binance.
