Lực lượng đặc nhiệm Tội phạm số sẽ chủ động truy vết USDT bất hợp pháp trên Tron, thay thế đơn vị T3 từng phong tỏa hơn 450 triệu USD.
Tron, Tether và công ty phân tích blockchain Chainalysis hôm thứ Tư công bố thành lập Lực lượng đặc nhiệm Tội phạm số. Đây là nỗ lực chung nhằm truy lùng và ngăn chặn hoạt động tội phạm liên quan đến stablecoin USDT. Chỉ vài tuần trước, một liên minh gần như tương tự của Tron và Tether với một đối tác phân tích khác đã lặng lẽ giải thể.
Lực lượng mới đặt mục tiêu xác định hoạt động bất hợp pháp liên quan đến USDT trên blockchain Tron và chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật trước khi tội phạm kịp tẩu tán tiền. Điểm nhấn là chuyển từ thế bị động sang chủ động. Thay vì chờ nạn nhân trình báo hoặc điều tra viên phát hiện dòng tiền bẩn, nhóm sẽ tự truy vết các mạng lưới tội phạm và phối hợp phong tỏa tài sản. Công việc này dựa trên dữ liệu tình báo và các công cụ điều tra ứng dụng AI của Chainalysis. Nhóm cũng tiếp nhận tin báo và yêu cầu phong tỏa từ cơ quan cảnh sát.
“Tội phạm đang sử dụng AI để hành động nhanh hơn bao giờ hết, và việc chờ nạn nhân trình báo không còn đủ nữa,” Tổng giám đốc Tether Paolo Ardoino cho biết. Theo ông, Tether đã phong tỏa hơn 7 tỷ USD liên quan đến hoạt động bất hợp pháp khi hợp tác với hơn 360 cơ quan thực thi pháp luật tại 73 quốc gia. Nhà sáng lập Tron Justin Sun nhấn mạnh sáng kiến nhằm bảo vệ hàng triệu người đang dùng USDT, loại stablecoin có lượng lưu hành trên Tron hơn 94 tỷ USD.
Thay thế đơn vị T3 vừa tan rã
Tron và Tether từng vận hành một hoạt động tương tự là Đơn vị Tội phạm Tài chính T3. Đơn vị này thành lập năm 2024 cùng công ty phân tích TRM Labs, sau đó có thêm Binance tham gia, và đã phong tỏa hơn 450 triệu USD tài sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, Bloomberg đưa tin đầu tháng này rằng T3 đã lặng lẽ giải thể vào cuối tháng 8. Theo các nguồn tin am hiểu sự việc, nguyên nhân là thời gian phản hồi chậm và thiếu phối hợp giữa các thành viên. Thông tin về sự tan rã được công khai chỉ vài ngày trước vụ tấn công Binance kỷ lục trị giá 6,4 tỷ USD.
Việc thay TRM bằng Chainalysis là động thái có chủ đích, bởi hai công ty là đối thủ cạnh tranh gay gắt. Chainalysis thậm chí đã khởi kiện Chính phủ Mỹ về một hợp đồng của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) được trao cho TRM mà không qua đấu thầu cạnh tranh. Vụ việc cho thấy sự ganh đua đang bao trùm cả hạ tầng phòng chống tội phạm của ngành tài sản mã hóa.
Lực lượng mới cho biết sẽ nhắm đến nhiều loại mối đe dọa, từ lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư và tài sản bị đánh cắp đến tài trợ khủng bố. Danh sách còn có hoạt động tấn công mạng của Triều Tiên, rửa tiền của các băng đảng ma túy và tài liệu bóc lột trẻ em. Nhóm cũng hướng tới giai đoạn các tác nhân AI tự hành thực hiện giao dịch trên chuỗi, điều mà nhóm cảnh báo sẽ mở ra những phương thức mới để tội phạm lợi dụng.
