Cảnh sát Ý bắt 30 người, thu giữ 21 triệu euro khi triệt phá ngân hàng ngầm dùng tài sản mã hóa rửa tiền cho ‘Ndrangheta và Camorra.
Lực lượng Cảnh sát Tài chính Ý (Guardia di Finanza) đã bắt giữ 30 người bị cáo buộc điều hành một ngân hàng ngầm phục vụ các tổ chức tội phạm có tổ chức, núp bóng một doanh nghiệp cho thuê ô tô tại Pero, ngoại ô Milan. Theo hãng thông tấn ANSA đưa tin hôm thứ Tư, nhà chức trách đã thu giữ tài sản trị giá 21 triệu euro, tương đương khoảng 23,6 triệu USD, gồm tiền mặt, số dư tài khoản ngân hàng, tài sản mã hóa, tàu thuyền, trang sức và đồng hồ xa xỉ.
Chiến dịch được tiến hành theo chỉ đạo của các công tố viên chống mafia tại Milan, nhằm vào những nghi phạm có liên hệ với ‘Ndrangheta, Camorra và các nhóm tội phạm đến từ Foggia, miền Nam Ý. Trong số 30 người bị bắt, 16 người bị tạm giam và 14 người bị quản thúc tại gia, trong đó có hai người bị bắt tại Tây Ban Nha và một người tại Thụy Sĩ.
Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp này do ba công dân Ý điều hành. Hai người có quan hệ lâu năm với các băng nhóm ‘Ndrangheta tại Crotone và từng bị kết án trong các vụ án mafia trước đây, người còn lại là thành viên băng Casalesi thuộc Camorra. Các đồng phạm người Trung Quốc và Albania cũng tham gia vận hành mạng lưới.
Từ hóa đơn khống đến ví tài sản mã hóa
Cơ chế hoạt động của mạng lưới kết hợp giữa gian lận thuế truyền thống và hạ tầng tài sản mã hóa. Các công ty bình phong phát hành hóa đơn với tổng giá trị hơn 110 triệu euro cho những dịch vụ không có thật, giúp doanh nghiệp khách hàng giảm nghĩa vụ thuế. Các doanh nghiệp này chuyển khoản cho công ty bình phong, rồi nhận lại tiền mặt sau khi bị trừ hoa hồng. Theo các công tố viên, khoảng 68 triệu euro đã được chuyển ra nước ngoài.
Theo Bloomberg, tiền tập trung tại tài khoản các công ty bình phong được chuyển đến ngân hàng ở Luxembourg, Litva và Đức, sau đó luân chuyển qua các sàn giao dịch tài sản mã hóa vào những ví do mạng lưới kiểm soát. Các đối tượng buôn ma túy giao tiền mặt cho mạng lưới và nhận lại tài sản mã hóa hoặc chuyển khoản quốc tế. Mạng lưới cũng xử lý tiền chiếm đoạt từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tài sản mã hóa trực tuyến.
Cuộc điều tra có sự hỗ trợ của đơn vị chuyên trách gian lận công nghệ thuộc Guardia di Finanza, với nội dung được trình bày trong quyết định của tòa án dài hơn 500 trang. Vụ án còn cho thấy dấu hiệu thâm nhập vào bộ máy thực thi pháp luật. Theo LaC News24, một thanh tra của Guardia di Finanza bị quản thúc tại gia với cáo buộc tham nhũng, trong khi một nhân viên tòa án Milan bị cáo buộc tiết lộ thông tin điều tra. Một luật sư và một cựu thành viên lực lượng cảnh sát tài chính cũng liên quan đến vụ việc.
Vụ triệt phá củng cố những cảnh báo mà nhà chức trách Ý đưa ra trong nhiều năm. Năm 2021, Cục Điều tra Chống Mafia Ý (DIA) nhận định mọi tổ chức tội phạm, kể cả các tổ chức mafia, đều có lợi ích trong việc sử dụng tài sản mã hóa. Cơ quan này đặc biệt lưu ý ‘Ndrangheta, tổ chức tội phạm quyền lực nhất Ý, đang ngày càng thành thạo các công cụ như tài sản mã hóa và mạng web ngầm.
