Điều tra do Thượng nghị sĩ Blumenthal dẫn dắt phân tích 846 ví liên quan Iran, cho rằng 87% ví tài trợ khủng bố chủ yếu dùng USDT; Tether nói đã hỗ trợ đóng băng 550 triệu USD.
Tether và đồng stablecoin USDT đã trở thành một thành phần trung tâm trong “hệ thống ngân hàng ngầm của Iran”, theo báo cáo dài 28 trang do Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal công bố hôm thứ Hai. Ông là thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện Mỹ (PSI). Báo cáo dựa trên dữ liệu giao dịch blockchain từ 846 ví tài sản mã hóa từng bị trừng phạt hoặc bị phong tỏa vì có liên hệ với Iran, theo Wall Street Journal đưa tin trước đó.
Cáo buộc thực thi lỏng lẻo và phản bác từ Tether
Các điều tra viên cho rằng mạng lưới tài chính của Iran phụ thuộc đáng kể vào USDT: 87% trong số 757 ví liên quan đến tài trợ khủng bố của Iran chủ yếu giao dịch bằng đồng tiền này. Theo nhóm điều tra, việc ưu tiên USDT không bất ngờ, do mức độ phổ biến trên các sàn tại Iran và tính thanh khoản tương đối cao so với các stablecoin khác.
Báo cáo cáo buộc Tether nhiều lần không đóng băng, phong tỏa các ví liên quan, kể cả những ví có nhiều dấu hiệu rõ ràng về tài chính bất hợp pháp và đã được công khai rộng rãi về mối liên hệ với các thực thể Iran hoặc tổ chức khủng bố.
Theo ông Blumenthal, dòng tiền này giúp Tehran tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm, chương trình máy bay không người lái và tên lửa, đồng thời né tránh cơ chế trừng phạt. Ông đã gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, đề nghị điều tra khả năng vi phạm quy định trừng phạt và luật ngân hàng.
Báo cáo cũng nhấn mạnh quan hệ giữa Tether và chính quyền Trump. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick từng lãnh đạo Cantor Fitzgerald, đơn vị lưu ký của Tether, và các con trai ông hiện điều hành doanh nghiệp này. Bo Hines, cựu Giám đốc điều hành Hội đồng Tiền mã hóa Nhà Trắng, nay là CEO Tether U.S. Từ đó, ông Blumenthal đặt câu hỏi liệu Tether có được hưởng sự thực thi lỏng lẻo và giám sát khoan dung về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền hay không.
Cùng ngày, Tether công bố bài viết cho biết đã hỗ trợ đóng băng 550 triệu USD USDT liên quan đến Iran trong năm qua. CEO Paolo Ardoino khẳng định USDT không phải nơi trú ẩn cho chủ thể bị trừng phạt, tổ chức khủng bố hay mạng lưới tội phạm, và blockchain công khai mang lại cho cơ quan chức năng mức độ minh bạch về dòng tiền mà tiền mặt không thể có. Ông nói Tether hành động khi nhận được thông tin đáng tin cậy từ cơ quan thực thi pháp luật.
