Tether phối hợp cùng 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 67 quốc gia, giúp phong tỏa 52 triệu USD liên quan đến mạng lưới Xinbi Guarantee.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa ghi nhận vai trò hỗ trợ chủ động của Tether trong một chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn nhằm vào Xinbi Guarantee, mạng lưới toàn cầu bị cáo buộc tiếp tay cho hoạt động gian lận tài sản mã hóa, rửa tiền và các mô hình lừa đảo, theo tuyên bố của công ty phát hành stablecoin này ngày 11/9.
Theo Lực lượng đặc nhiệm chống trung tâm lừa đảo của DOJ, chiến dịch đã áp dụng biện pháp phong tỏa đối với hơn 52 triệu USD tài sản mã hóa, trong đó nhà chức trách thu giữ hai ví của Xinbi chứa khoảng 12 triệu USD tiền thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời phong tỏa thêm 47 ví khác bị nghi có liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Theo mô tả của nhà chức trách, Xinbi hoạt động chủ yếu trên Telegram, đóng vai trò kết nối các nhóm vận hành lừa đảo với những bên cung cấp dịch vụ rửa tiền, xây dựng trang web đầu tư gian lận, cũng như tuyển mộ nạn nhân của hoạt động mua bán người vào các khu tổ hợp lừa đảo. Các nhà điều tra đã truy vết thành công dòng tiền từ các nạn nhân tại Mỹ đến những nhà cung cấp dịch vụ có liên hệ trực tiếp với mạng lưới này.
Vai trò ngày càng mở rộng của Tether trong hợp tác thực thi pháp luật
Theo công bố của Tether, công ty đã hỗ trợ hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 67 quốc gia xử lý hơn 2.800 vụ việc, qua đó góp phần phong tỏa tổng cộng hơn 5 tỷ USD tài sản có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trên toàn cầu, trong đó riêng phần hợp tác với các cơ quan chức năng Mỹ đã đóng góp hơn 2,5 tỷ USD.
Những nỗ lực hợp tác gần đây của công ty với giới chức Mỹ còn bao gồm các chiến dịch liên quan đến khoảng 225 triệu USD USDT gắn với một đường dây mua bán người kết hợp lừa đảo tình cảm, gần 61 triệu USD liên quan đến một mô hình gian lận đầu tư tài sản mã hóa, cùng hơn 344 triệu USD bị phong tỏa trong quá trình phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.
Tether khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và quốc tế nhằm ngăn chặn việc lợi dụng USDT cho các mục đích bất hợp pháp, đồng thời hỗ trợ quá trình thu hồi tài sản có liên quan đến hoạt động phạm tội.
