Canada thu hồi đăng ký của 23 nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cùng lúc, tiếp nối chuỗi phạt kỷ lục 126 triệu USD nhắm vào vi phạm AML trong ngành tài sản mã hóa.
Trong một động thái hiếm có về quy mô, Trung tâm Phân tích Báo cáo Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã thu hồi đăng ký của 23 nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa chỉ trong một hành động thực thi duy nhất vào thứ Ba. Bộ trưởng Tài chính François Philippe Champagne mô tả đây là biểu hiện của “tốc độ hành động gia tăng đáng kể” và khẳng định chính phủ Canada “sẽ duy trì đà triển khai này”, ngôn từ cho thấy đây không phải chiến dịch đơn lẻ mà là một chính sách có tính hệ thống.
Từ phạt tiền kỷ lục đến thu hồi hàng loạt — Canada siết chặt toàn diện
Trong số 23 doanh nghiệp bị thu hồi đăng ký, hai trường hợp đáng chú ý là Finast (đăng ký tại Slovakia) và Commerce Plex (đăng ký tại Vương quốc Anh), cả hai đều vận hành hoàn toàn từ nước ngoài, đồng thời cung cấp cả dịch vụ trao đổi ngoại tệ truyền thống lẫn hoạt động tài sản mã hóa.
Sự hiện diện của các doanh nghiệp nước ngoài trong danh sách này phát đi tín hiệu rõ ràng: FINTRAC không giới hạn phạm vi thực thi ở các tổ chức đặt trụ sở trong nước. Theo quy định, đăng ký có thể bị thu hồi do nhiều dạng vi phạm, bao gồm không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin, không đủ điều kiện đăng ký hoặc không cập nhật hồ sơ đúng hạn.
Hành động lần này không xuất hiện trong chân không. Chỉ trong vòng hai tháng cuối năm 2025, FINTRAC đã liên tiếp xác lập và phá vỡ kỷ lục phạt trong ngành tài sản mã hóa. Tháng 9 năm 2025, sàn KuCoin bị phạt 14 triệu USD vì vi phạm quy định chống rửa tiền. Một tháng sau, mức phạt dành cho nền tảng Cryptomus lên tới 126 triệu USD, gần gấp chín lần, do không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến bóc lột trẻ em, tấn công ransomware và hành vi né tránh trừng phạt quốc tế.
Bộ trưởng Champagne nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp mới nhắm vào các rủi ro từ doanh nghiệp tiền ảo, đặc biệt là các máy ATM tài sản mã hóa, vốn từ lâu bị coi là kênh dễ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền và gian lận do tính ẩn danh tương đối cao và mức độ giám sát thấp hơn so với các sàn giao dịch có đăng ký.
Cách tiếp cận kết hợp giữa xử phạt tài chính nặng và thu hồi đăng ký hàng loạt cho thấy Canada đang xây dựng một khuôn khổ thực thi đa tầng, trong đó tuân thủ chống rửa tiền không còn là yêu cầu hành chính mang tính hình thức, mà là điều kiện sinh tồn cho bất kỳ doanh nghiệp tài sản mã hóa nào muốn hoạt động tại thị trường này.
