SEC bác vĩnh viễn vụ kiện gian lận 257 triệu USD chống nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji, tiếp nối chuỗi rút lui thực thi pháp luật tài sản mã hóa dưới thời Trump.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào thứ Năm đã chính thức rút vụ kiện dân sự về hành vi gian lận đối với Nader Al-Naji, nhà sáng lập BitClout và blockchain DeSo, với hiệu lực chấm dứt vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc cơ quan này không thể tái khởi kiện Al-Naji hoặc sáu bị đơn nhận lợi ích liên quan với cùng các cáo buộc trong tương lai.
Văn bản thỏa thuận chung nộp lên Tòa án Quận Mỹ khu vực Nam New York dẫn lý do là “đánh giá lại hồ sơ chứng cứ cùng các tình tiết và hoàn cảnh cụ thể của vụ việc”, đồng thời đề cập đến lực lượng đặc nhiệm tài sản mã hóa được SEC thành lập tháng 1/2025 dưới thời Quyền Chủ tịch Mark T. Uyeda nhằm xây dựng khung pháp lý cho tài sản số.
SEC ban đầu khởi kiện Al-Naji vào tháng 7/2024, cáo buộc ông huy động hơn 257 triệu USD thông qua việc bán chưa đăng ký token BTCLT trong khi cam kết với nhà đầu tư rằng tiền sẽ không được sử dụng cho chi tiêu cá nhân. Cơ quan này cho biết Al-Naji đã dùng hơn 7 triệu USD cho các khoản cá nhân, bao gồm tiền thuê biệt thự ở Beverly Hills và tặng tiền mặt cho thành viên gia đình. Vợ và mẹ ông cùng một số pháp nhân liên quan cũng bị nêu tên là bị đơn nhận lợi ích.
Hai tuyến truy tố sụp đổ, nhưng hình sự vẫn để ngỏ về lý thuyết
Việc SEC khép vụ kiện nối tiếp quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ rút cáo buộc hình sự song song về gian lận chuyển khoản điện tử vào tháng 2/2025, song khác biệt quan trọng là vụ hình sự bị rút không có hiệu lực chấm dứt vĩnh viễn, tức là về lý thuyết công tố viên vẫn có thể tái khởi tố.
Al-Naji sau đó đăng trên X vào tháng 3/2025 khẳng định mình vô tội, cho biết các điều tra viên không phát hiện hành vi sai phạm sau khi kiểm tra toàn bộ tin nhắn riêng và tài liệu của ông. Ông cũng bác bỏ cáo buộc BitClout không thực sự phi tập trung, cho rằng chính phủ đã trích một tin nhắn ra khỏi ngữ cảnh và bỏ qua tin nhắn tiếp theo làm rõ bản chất phi tập trung của dự án.
Al-Naji, cựu kỹ sư Google từng vận hành BitClout dưới bút danh “Diamondhands”, đã công khai danh tính vào tháng 9/2021 cùng thời điểm ra mắt DeSo, dự án thu hút 200 triệu USD từ các nhà đầu tư hàng đầu như Andreessen Horowitz, Sequoia, Coinbase Ventures và Winklevoss Capital. Trước đó, ông cũng sáng lập startup stablecoin Basis, đóng cửa năm 2018 vì ràng buộc pháp lý và hoàn trả gần như toàn bộ 133 triệu USD đã huy động.
Sự kiện này nối dài chuỗi rút lui đáng chú ý của SEC trong lĩnh vực tài sản mã hóa dưới thời chính quyền Trump, sau các vụ kiện đối với Coinbase, Kraken, Consensys, Cumberland DRW, Ripple và Gemini.
Tuy nhiên, vụ Al-Naji mang tính chất khác biệt so với phần lớn các trường hợp còn lại: trong khi đa số tranh chấp xoay quanh việc phân loại token là chứng khoán hay câu hỏi về nghĩa vụ đăng ký nền tảng, vụ kiện BitClout tập trung vào cáo buộc gian lận và lừa dối nhà đầu tư một cách trực tiếp, khiến quyết định rút vĩnh viễn lần này đặt ra những câu hỏi sâu hơn về hướng đi thực thi của cơ quan quản lý trong giai đoạn chuyển đổi chính sách.
