Thổ Nhĩ Kỳ vừa áp dụng các biện pháp quản lý mới nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn thị trường tiền mã hóa, yêu cầu khai báo rõ nguồn gốc giao dịch và áp đặt giới hạn chuyển khoản stablecoin tối đa 3.000 USD mỗi ngày để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và tài chính bất hợp pháp.
Thị trường tiền mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những điểm nóng giao dịch hàng đầu thế giới, đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng về mặt pháp lý. Bộ Tài chính nước này công bố kế hoạch triển khai một loạt biện pháp nghiêm ngặt, buộc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASPs) phải thu thập thông tin chi tiết về nguồn gốc và mục đích của từng giao dịch.
Theo thông tin từ Hãng Thông tấn Anadolu, các nền tảng sẽ buộc người dùng cung cấp mô tả giao dịch dài tối thiểu 20 ký tự nhằm làm rõ mục đích và nguồn tiền chuyển. Đáng chú ý hơn, thời gian trì hoãn từ 48 đến 72 giờ cũng sẽ được áp dụng cho các yêu cầu rút tiền, đặc biệt trong các trường hợp không đáp ứng đầy đủ Quy tắc Di chuyển (Travel Rule). Các quy định này được đưa ra nhằm mục tiêu tạo thời gian cho cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hơn các giao dịch đáng ngờ.
Stablecoin trở thành trọng tâm chính của đợt siết chặt lần này, do thường được sử dụng trong các hoạt động phi pháp. Cụ thể, giới hạn chuyển khoản sẽ được đặt ở mức 3.000 USD/ngày và tối đa 50.000 USD/tháng. Các giới hạn này có thể được nới rộng lên gấp đôi nếu nền tảng chứng minh được khả năng tuân thủ đầy đủ các quy định.
Bộ trưởng Tài chính Mehmet Şimşek khẳng định mục tiêu của các biện pháp này là hạn chế hành vi phạm pháp mà không ảnh hưởng tới các giao dịch hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng các tổ chức vi phạm sẽ phải chịu các chế tài nghiêm khắc, bao gồm cả thu hồi giấy phép.
Tuy nhiên, những hoạt động tài chính hợp pháp như cung cấp thanh khoản hoặc tạo lập thị trường vẫn sẽ được miễn trừ, thể hiện rõ nỗ lực của chính quyền nhằm phân biệt rõ giữa đổi mới công nghệ tài chính và các hành vi lạm dụng.
Các quy định mới này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm nâng cao tiêu chuẩn quản lý thị trường crypto của Thổ Nhĩ Kỳ lên ngang tầm với các chuẩn mực quốc tế như Markets in Crypto-Assets (MiCA) của EU.
Trước đó, Ủy ban Thị trường Vốn (CMB) của nước này đã ban hành các yêu cầu cấp phép khắt khe, yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu là 4,1 triệu USD cho sàn giao dịch và 13,7 triệu USD cho các đơn vị lưu ký. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang khép lại giai đoạn phát triển tự do để bước vào thời kỳ mới, nơi việc giám sát và tuân thủ pháp lý trở thành ưu tiên hàng đầu.
