Báo cáo mới nhất của công ty phân tích blockchain Elliptic, sự sụp đổ của chợ đen tiền mã hóa Huione Guarantee không những không triệt tiêu các hoạt động phi pháp mà còn tạo ra khoảng trống cho ít nhất 30 nền tảng bất hợp pháp khác nhanh chóng nổi lên.
Vào tháng 5 vừa qua, việc Huione Guarantee đột ngột ngừng hoạt động ban đầu được kỳ vọng sẽ hạn chế đáng kể các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, sự kiện này lại khơi mào một cuộc tái cấu trúc nhanh chóng trong hệ sinh thái giao dịch ngầm.
Báo cáo của Elliptic chỉ rõ rằng người dùng và dòng tiền phi pháp đã dịch chuyển nhanh chóng sang các nền tảng kế nhiệm, khẳng định khả năng phục hồi và thích ứng mạnh mẽ của các chợ đen kỹ thuật số.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Huione Guarantee xuất phát từ chiến dịch truy quét quy mô lớn của Telegram, với hàng ngàn tài khoản và kênh liên quan bị đóng cửa. Tuy nhiên, ngay lập tức, khoảng trống quyền lực được lấp đầy bởi các đối thủ cạnh tranh.
Trong số đó, Tudou Guarantee đã nhanh chóng nổi lên như bên hưởng lợi lớn nhất. Theo nhận định của Elliptic, Tudou không chỉ thu hút phần lớn người dùng từ Huione mà còn chứng kiến lượng thành viên tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 5. Báo cáo nhấn mạnh: “Dòng tiền mã hóa đổ vào Tudou hiện đạt mức tương đương với Huione Guarantee trước khi ngừng hoạt động.”
Quá trình chuyển dịch không chỉ giới hạn ở người dùng thông thường mà còn bao gồm cả những thương nhân chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến dữ liệu đánh cắp, rửa tiền và hàng hóa bất hợp pháp, đảm bảo tính liên tục của chuỗi cung ứng ngầm.
Đáng chú ý hơn nữa, mối quan hệ giữa hai thực thể này không đơn thuần chỉ là cạnh tranh. Elliptic tiết lộ rằng Huione Group – công ty mẹ của Huione Guarantee – đã mua lại 30% cổ phần của Tudou từ tháng 12 năm ngoái, cho thấy đây là một bước chuyển dịch chiến lược có chủ đích.
Trước đó, một số phân tích từ Chainalysis cho rằng các hoạt động liên quan đến Huione vẫn diễn ra mạnh mẽ hậu sự kiện “đóng cửa”. Tuy nhiên, Elliptic đã làm rõ sự hiểu lầm này bằng cách phân biệt hai mảng hoạt động riêng biệt của tập đoàn Huione Group. Cụ thể, trong khi Huione Guarantee – nền tảng marketplace – đã hoàn toàn ngừng hoạt động, Huione Pay vẫn tiếp tục vận hành mạnh tại Campuchia như một nền tảng thanh toán tiền mã hóa chính, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động rửa tiền từ các vụ lừa đảo.
Theo dữ liệu blockchain, giao dịch escrow liên quan đến Huione Guarantee, kể cả với stablecoin Tether (USDT), đã giảm xuống mức không đáng kể từ cuối tháng 5.
Sự kiện này là minh chứng rõ ràng cho thấy việc triệt hạ một nền tảng riêng lẻ chỉ gây ra chấn động tạm thời. Hệ sinh thái các chợ đen tiền mã hóa, đặc biệt là trên Telegram, sở hữu khả năng thích nghi và tái sinh cực nhanh. Elliptic cảnh báo: “Nếu muốn triệt tiêu tận gốc những nền tảng như vậy, các biện pháp kiểm soát cần được mở rộng và duy trì liên tục, nhằm ngăn chặn hiệu quả những động lực đang thúc đẩy đại dịch lừa đảo toàn cầu.”
