Hải quan Hồng Kông và Đại học Hồng Kông phát triển công cụ theo dõi crypto, trong bối cảnh 7/39 vụ rửa tiền nghiêm trọng gần đây liên quan tài sản số.
Cơ quan Hải quan và Thuế vụ Hồng Kông hợp tác cùng Đại học Hồng Kông xây dựng một công cụ kỹ thuật số chuyên dụng nhằm truy vết các giao dịch tiền mã hóa nghi liên quan đến rửa tiền. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đặc khu này ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vụ án tài chính phức tạp sử dụng tài sản kỹ thuật số.
Ông Mario Wong Ho-yin, Phó Ủy viên Cục Hải quan, nhấn mạnh trong một buổi họp báo gần đây về sự cần thiết của hợp tác sâu rộng giữa giới học thuật, các chuyên gia tài chính trong khu vực và lực lượng thực thi pháp luật quốc tế. Ông Wong chỉ rõ rằng, các hoạt động rửa tiền ngày nay có tính chất xuyên quốc gia và phi biên giới, không thể được giải quyết bởi một cơ quan đơn lẻ, dù ông từ chối tiết lộ chi tiết kỹ thuật của công cụ mới vì lý do bảo mật.
Số liệu thống kê từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2025 cho thấy Hải quan Hồng Kông đã xử lý tổng cộng 39 vụ án rửa tiền quy mô lớn, trong đó có tới 7 vụ liên quan trực tiếp tới tiền mã hóa. Phần lớn các vụ án này sử dụng phương thức rửa tiền qua giao dịch thương mại, một kỹ thuật tinh vi để hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp thông qua các giao dịch thương mại có vẻ hợp pháp.
Một vụ án điển hình hiện đang được điều tra, liên quan đến hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ trị giá lên tới 1,8 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 229 triệu USD), xoay quanh 5 công ty và 18 tài khoản ngân hàng nội địa. Ba cá nhân đã bị bắt giữ, trong đó hai người bị cáo buộc đã chuyển số tiền lên đến 760 triệu đô la Hồng Kông qua một nền tảng giao dịch crypto.
Trước tình hình cấp bách này, một hội thảo chuyên đề kéo dài ba ngày đã được cơ quan chức năng Hồng Kông phối hợp cùng Đại học Hồng Kông tổ chức, thu hút sự tham gia của đại diện từ các cơ quan thực thi pháp luật và lãnh sự quán của 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Iran, New Zealand, Thái Lan và Singapore.
Hội thảo nhằm tăng cường phối hợp xuyên biên giới, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các chiến lược chung để đối phó hiệu quả với tội phạm tài chính kỹ thuật số.
Động thái của Hồng Kông diễn ra song song với nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống các phương thức rửa tiền ngày càng tinh vi. Gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố và bắt giữ Iurii Gugnin, nhà sáng lập nền tảng thanh toán crypto Evita Pay, với 22 cáo buộc liên bang, liên quan đến hoạt động rửa hơn 530 triệu USD cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt thông qua các giao dịch stablecoin.
