Aleksej Bešciokov, nhà sáng lập Garantex, bị bắt tại Ấn Độ theo yêu cầu của Mỹ vì cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, gây áp lực lên ngành tiền mã hóa.
Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) vừa bắt giữ Aleksej Bešciokov, công dân Lithuania và là nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex, tại bang Kerala theo yêu cầu dẫn độ của chính quyền Mỹ. Ông này đang đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền trái phép và vi phạm Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).
Theo hồ sơ cáo trạng, Garantex dưới sự điều hành của Bešciokov và đồng phạm bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền từ nhiều tội phạm công nghệ cao, bao gồm tấn công ransomware, xâm nhập hệ thống máy tính, buôn bán ma túy và trốn tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Vụ bắt giữ này đánh dấu bước leo thang trong chiến dịch toàn cầu nhằm vào các sàn giao dịch tiền mã hóa bị nghi ngờ tiếp tay cho tội phạm tài chính. Trước đó, công ty Tether đã phong tỏa 27 triệu USDt trên nền tảng Garantex, trong khi chính nền tảng này cũng đã tạm ngừng mọi hoạt động, bao gồm cả dịch vụ rút tiền, từ ngày 6/3.
Song song với quá trình này, cơ quan chức năng Mỹ đã thu giữ ba tên miền website liên quan đến hoạt động của sàn theo lệnh tòa án. Garantex không phải đối tượng mới trong tầm ngắm của cơ quan quản lý.
Từ tháng 4/2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa sàn này vào danh sách đen vì cố tình bỏ qua các nghĩa vụ Chống Rửa tiền (AML) và Chống Tài trợ Khủng bố (CFT). Liên minh Châu Âu cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nền tảng này trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.
Quá trình dẫn độ Bešciokov về Mỹ có thể gặp nhiều thách thức pháp lý phức tạp, tương tự các trường hợp Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, người đang phải đối mặt với quy trình dẫn độ kéo dài từ Montenegro, hay cựu CEO Sam Bankman-Fried của FTX, người đã trải qua quá trình dẫn độ từ Bahamas trước khi bị kết án.
