Chính phủ Ấn Độ truy thu gần 100 triệu USD tiền thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) chưa thanh toán từ các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, trong đó Binance và WazirX là hai cái tên nổi bật.
Bộ Tài chính Ấn Độ công bố phát hiện khoản nợ thuế khổng lồ lên đến 824 crore rupee (tương đương 97 triệu USD) từ nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa hoạt động tại quốc gia này.
Thông tin được Bộ trưởng Tài chính Pankaj Chaudhary công bố ngày 3/12, theo tờ The Economic Times, và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới tài chính và công nghệ. Việc truy thu thuế diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang tăng cường giám sát hoạt động của các sàn giao dịch tiền mã hóa, nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và minh bạch tài chính.
Cuộc điều tra quy mô lớn và những cái tên bị “điểm danh”
Chiến dịch điều tra quy mô lớn đã được triển khai, nhắm vào một số sàn giao dịch lớn như WazirX, CoinDCX và CoinSwitch Kuber. Đáng chú ý, vụ việc liên quan đến Binance đã được hé lộ từ tháng 8 năm nay, khi cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ yêu cầu sàn giao dịch này thanh toán 722 crore rupee (tương đương 85 triệu USD) tiền thuế chưa thanh toán.
Tính đến thời điểm hiện tại, chính phủ Ấn Độ đã thu hồi được 122,3 crore rupee (tương đương 14 triệu USD), bao gồm tiền thuế, tiền phạt và lãi suất. Con số này, được ông Chaudhary công bố trước quốc hội ngày 2/12, cho thấy nỗ lực đáng kể của chính phủ nhằm tăng cường quản lý lĩnh vực tiền mã hóa.
Tổng cộng có 17 công ty tiền mã hóa bị phát hiện liên quan đến việc trốn thuế GST. Trong số đó, WazirX chiếm số tiền lớn nhất với 40,5 crore rupee (tương đương 4,8 triệu USD) tiền thuế GST chưa thanh toán. Tiếp theo là CoinDCX với 16,84 crore rupee (tương đương 1,9 triệu USD) và CoinSwitch Kuber với 14,13 crore rupee (tương đương 1,7 triệu USD).
Sau khi bị phát hiện, WazirX đã nhanh chóng thanh toán 20% tổng số tiền nợ, tương đương 49,18 crore rupee (khoảng 5,8 triệu USD), bao gồm cả tiền phạt và lãi suất. Tuy nhiên, vẫn còn một số công ty, bao gồm Binance và Hyperux Technologies, chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế với cơ quan chức năng. Điều này cho thấy vẫn còn những thách thức trong thực thi pháp luật đối với lĩnh vực tiền mã hóa, một lĩnh vực còn khá mới mẻ và phức tạp.
Việc Binance chưa thanh toán khoản nợ thuế 722 crore rupee được thể hiện rõ ràng qua việc khoản tiền này không được tính vào tổng số tiền thu hồi 122,3 crore rupee. Đại diện của Binance cho biết họ đang tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế. Phía WazirX thì giải thích rằng việc trốn thuế xảy ra do “luật về GST đối với tiền mã hóa ở Ấn Độ vẫn chưa rõ ràng.”
Lời giải thích trên phần nào phản ánh thực trạng pháp lý còn chưa hoàn thiện đối với tiền mã hóa tại Ấn Độ, tạo ra những khó khăn cho cả cơ quan quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.
Bên cạnh truy thu thuế, chính phủ Ấn Độ cũng đang tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa. Theo ông Chaudhary, đã có 47 nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ảo được đăng ký là các thực thể báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính theo luật Phòng chống Rửa tiền của Ấn Độ.
