Một người đàn ông Việt Nam chính thức bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát lệnh truy nã sau khi Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc anh ta về tội rửa tiền lên đến 3 tỷ USD, trùng thời điểm Europol (Cơ quan thực thi pháp luật của EU) tịch thu tài sản của máy trộn tiền mã hoá ChipMixer.
Sau khi bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc về tội rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, đánh cắp thông tin người dùng, liên quan đến hoạt động trộn tiền mã hoá của ChipMixer vào ngày 15/3, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã chính thức phát lệnh truy nã một người đàn ông Việt Nam có tên Nguyễn Quốc Minh, sinh ngày 21/10/1973, nguyên quán tại Quảng Bình, Việt Nam.
Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố một cuộc triệt phá quốc tế đối với máy trộn tiền mã hoá darknet ChipMixer, giao thức này đã rửa tiền lên đến 3 tỷ USD từ năm 2017 đến nay, nhằm phục vụ các hoạt động lừa đảo, ransomware, thị trường darknet, trộm cắp tiền mã hoá và các kế hoạch tấn công khác.
Phó Tổng chưởng lý Bộ Tư pháp Mỹ, bà Lisa Monaco chia sẻ, “sau khi làm việc với một số cơ quan quốc tế, Bộ Tư pháp Mỹ đã vô hiệu hoá máy trộn ChipMixer và làm việc để bảo vệ các nạn nhân chống lại tội phạm. Tội phạm mạng đang tìm cách khai thác các lỗ hổng, nhưng mạng lưới liên minh của Bộ Tư pháp Mỹ đã vượt qua các biên giới và triệt phá các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh mạng toàn cầu”.
Nguyễn Quốc Minh được xác định là người tạo và điều hành cơ sở hạ tầng trực tuyến do ChipMixer sử dụng. Anh ta bị cáo buộc đã quảng cáo máy trộn ChipMixer và tư vấn cho khách hàng về cách tránh các biện pháp Xác minh danh tính (KYC) và Chống rửa tiền (AML). Ngoài ra, ChipMixer đã phục vụ khách hàng Mỹ mà không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ hoặc thu thập dữ liệu KYC/AML.
Thông qua hành vi này, Nguyễn Quốc Minh bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa Bitcoin trị giá khoảng 3 tỷ USD. Phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền mã hoá, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và các tội phạm khác.
Cụ thể, ChipMixer đã rửa 17 triệu USD Bitcoin ( BTC) liên quan đến các cuộc tấn công ransomware; rửa hơn 700 triệu USD Bitcoin được kết nối với các ví được gắn cờ chứa tiền bị đánh cắp, bao gồm tiền từ các vụ tấn công vào Ronin Bridge và Harmony Horizon Bridge; hơn 200 triệu USD Bitcoin được liên kết với darknet, cũng như Bitcoin được sử dụng bởi Tổng cục Tình báo của Bộ Tổng tham mưu Nga để mua phần mềm độc hại.
Ngoài ra, Tòa án tại Philadelphia thuộc bang Pennsylvania đã ra lệnh bắt giữ liên bang đối với Nguyễn Quốc Minh về tội danh rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp thông tin người dùng.
Đặc vụ phụ trách Jacqueline Maguire của Văn phòng FBI Philadelphia cho biết: “Tội phạm từ lâu đã tìm cách rửa tiền thu được từ hoạt động phi pháp bằng nhiều cách khác nhau, tuy nhiên công nghệ đã thay đổi cuộc chơi với một giao thức như ChipMixer và người hỗ trợ như Nguyễn Quốc Minh đã cho phép những kẻ xấu làm điều đó trên quy mô lớn một cách dễ dàng”.
Theo công bố từ FBI, Nguyễn Quốc Minh được đào tạo cơ bản về kỹ thuật mật mã và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực giải mã thông tin liên lạc và trinh sát mạng. Năm 2016 anh ta lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.
Các tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được cập nhật.
PCB Tổng hợp
