Hàn Quốc đã điều tra 15 địa điểm ở Seoul như một phần của cuộc điều tra “sự cố Terra (LUNAC)” – và đã thu giữ dữ liệu từ ít nhất 7 sàn giao dịch crypto, bao gồm cả các nền tảng dẫn đầu thị trường như Upbit và Bithumb.
Nhiều phương tiện truyền thông, bao gồm Newsis, cũng như YTN và Munhwa Ilbo, giải thích rằng các sĩ quan từ Nhóm Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán Chung của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul đã đến các địa điểm hôm 20/7 để tiến hành “tìm kiếm” và “thu giữ” dữ liệu.
Ngoài Upbit và Bithumb, không có nền tảng giao dịch nào khác được đề cập đến tên trong các báo cáo. Các sàn giao dịch lớn thứ ba và thứ tư của quốc gia theo khối lượng giao dịch là Korbit và Coinone. iNews24 báo cáo rằng một số cơ sở bị đột kích có thể là nhà ở tư nhân.
Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc đưa tin các đội điều tra cũng đã đột kích vào văn phòng của một công ty có tên Dunamu &Partners. Công ty này, như đã báo cáo trước đó, được thành lập vào tháng 3/2018 như một nhánh của Dunamu, nhà điều hành Upbit.
Dunamu &Partners đã mua 20 triệu token LUNAC “cho mục đích đầu tư” vào tháng 4/2018 với mức giá khoảng 0,12 USD/coin. Vào ngày 19/2/2021, Dunamu &Partners đã bán cổ phần LUNA của mình để lấy bitcoin (BTC), mà công ty cho biết họ vẫn sở hữu và chưa giao dịch để đổi ra tiền pháp định.
Dunamu &Partners tuyên bố họ không làm gì sai, khi công ty mẹ Dunamu tự tách mình khỏi vấn đề này.
Đội điều tra chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này, nhưng dường như xác nhận họ đã tiến hành các cuộc tìm kiếm. Các phương tiện truyền thông như YTN tuyên bố đã được thông báo rằng các đội điều tra đang tìm kiếm “chi tiết” liên quan đến các giao dịch token LUNAC và Terra của “những người liên quan đến vụ án – bao gồm CEO Terraform Labs Do Kwon và người đồng sáng lập Terraform Shin Hyun-seung (còn được gọi là Daniel Shin).
Các phương tiện truyền thông khác nói thêm rằng các đội cảnh sát khác đang tìm kiếm “dữ liệu giao dịch” liên quan đến Terra trong quá trình tìm kiếm.
Nguồn: Cryptonews
