10 quan chức và 11 doanh nhân liên quan đến một kế hoạch tham nhũng tiền mã hóa có liên quan tới công ty dầu khí nhà nước Petroles de Venezuela SA (PDVSA) đã bị bắt giữa vào ngày 24/3, theo Reuters.
Ngoài ra, chính phủ Venezuela đã ban hành lệnh bắt giữ thêm 11 người khác bị cáo buộc tiếp tay cho kế hoạch này.
Quan chức Venezuela sử dụng tiền mã hóa để bán dầu, tránh lệnh trừng phạt của Mỹ
Lệnh bắt giữ được công bố sau một cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 10/2022 tập trung vào công ty dầu khí nhà nước Petroles de Venezuela SA (PDVSA) và cơ quan giám sát tiền mã hóa (Sunacrip) của nước này.
Ông Saab tiết lộ, cơ quan Sunacrip đã được chỉ định bán các lô hàng là dầu mà không có sự kiểm soát hành chính, cho phép người nhận các lô hàng này không cần thanh toán như đã đăng ký. Ngoài ra ông không tiết lộ tên công ty hoặc chi tiết về kế hoạch tham nhũng.
Được biết chính phủ Mỹ phát hiện ra lô dầu của Venezuela được thanh toán bằng tiền mã hóa, do Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela vào năm 2019.
Vào tháng 2/2023, các hãng thông tấn địa phương đưa tin, hai nhà môi giới dầu mỏ đang phải đối mặt với cáo buộc giải quyết các giao dịch dầu bất hợp pháp với PDVSA và sử dụng USDT để né tránh các lệnh trừng phạt.
Tờ báo địa phương Ultimas Noticias, trích dẫn lời ông Alejandro Teran rằng PDVSA bị cáo buộc đã sử dụng người trung gian, những người chịu trách nhiệm xử lý các khoản thanh toán và tìm kiếm người mua bên thứ ba quan tâm đến dầu của Venezuela.
Các vụ bắt giữ trước đó tại Venezuela
Bộ tư pháp nước này đã điều tra hơn 30 trường hợp liên quan đến các vụ tham nhũng dầu mỏ, truy tố gần 200 người. Một số quan chức chính phủ và doanh nhân cũng bị bắt hoặc bị cách chức trong tuần trước.
Vào ngày 18/3, ông Joselit Ramirez – lãnh đạo cơ quan Sunacrip của Venezuela cùng với một số quan chức chính phủ khác đã bị bắt vì có liên quan đến các kế hoạch tham nhũng.
Ngày 20/3, các công tố viên Venezuela đã gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp, yêu cầu điều tra các lãnh đạo PDVSA, dẫn đến việc chủ tịch công ty này, ông Tareck El Aissami phải từ chức ngay trong ngày.
Lệnh cấm khai thác tiền mã hóa để phục vụ công tác điều tra
Các vụ việc trên đã dẫn đến lệnh cấm khai thác tiền mã hoá đang được ban hành bởi hội đồng quản trị mới của Sunacrip, như một phần của cuộc điều tra và tái cấu trúc tổ chức.
Theo Beincrypto, tuần này Sunacrip đã đóng cửa tất cả các hoạt động khai thác bitcoin đã đăng ký. Ngoài ra, các cơ sở khai thác khác bị đóng cửa nằm ở các bang Lara, Carabobo và Bolívar, khiến các công ty này mất từ 40.000 USD đến 1.000.000 USD doanh thu mỗi tháng.
PCB tổng hợp
