Cảnh sát Úc triệt phá đường dây rửa tiền trị giá 123 triệu USD, hé lộ một công ty an ninh được dùng làm bình phong để chuyển hóa tiền bẩn thành crypto.
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) vừa triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn trị giá 123 triệu USD, phanh phui cơ cấu tinh vi sử dụng công ty an ninh làm bình phong để chuyển hóa tiền bẩn thành tiền mã hóa.
Kết quả cuộc điều tra kéo dài 18 tháng do Lực lượng Chuyên trách Chống Tội phạm có tổ chức Queensland (QJOCT) dẫn đầu, bắt đầu từ tháng 12 năm 2023, đã phát hiện ra hệ thống rửa tiền phức tạp. Ban đầu, cuộc điều tra tập trung vào một nghi phạm bị cáo buộc rửa khoảng 9,5 triệu USD. Tuy nhiên, lần theo các dấu vết giao dịch, các nhà điều tra nhận thấy quy mô thực sự lớn hơn nhiều, với tổng số tiền bất hợp pháp được hợp pháp hóa lên tới 190 triệu đô la Úc (khoảng 123 triệu USD).
Công ty an ninh bị cáo buộc đã trộn lẫn tiền mặt bất hợp pháp với doanh thu hợp pháp, sau đó luân chuyển qua nhiều công ty bình phong, trong đó có một doanh nghiệp khuyến mãi, một salon xe cổ và các sàn giao dịch crypto. Số tiền sau khi được làm sạch sẽ chuyển ngược lại cho các bên thụ hưởng dưới dạng crypto hoặc thông qua các giao dịch kinh doanh giả mạo. Hiện khoảng 13,6 triệu USD tài sản liên quan đã bị cơ quan chức năng phong tỏa, đồng thời bốn nghi phạm đã bị truy tố.
Vụ việc này tiếp tục làm nổi bật những thách thức trong quản lý và giám sát crypto. Công nghệ blockchain mặc dù hứa hẹn cải tiến lớn cho hệ thống tài chính, nhưng tính phi tập trung và khả năng ẩn danh tương đối cũng khiến crypto trở thành công cụ thuận tiện cho tội phạm.
Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, hơn 100 tỷ USD giá trị crypto đã được chuyển từ các ví bất hợp pháp sang các dịch vụ chuyển đổi trong giai đoạn từ năm 2019 đến giữa năm 2024. Tội phạm ngày càng sử dụng các kỹ thuật tinh vi như công cụ trộn tiền (mixers) hay cầu nối chuỗi chéo để che dấu vết. Dù vậy, chính tính minh bạch của blockchain cũng cung cấp những lợi thế quan trọng cho cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy vết dòng tiền phạm pháp.
Đáng báo động hơn, ranh giới giữa tội phạm mạng và các hành vi bạo lực ngày càng bị xóa nhòa. Gần đây, cảnh sát Maroc bắt giữ một nghi phạm 24 tuổi liên quan đến hàng loạt vụ bắt cóc nhằm vào giới doanh nhân crypto, bao gồm âm mưu bắt cóc người thân của CEO sàn Paymium ở Paris. Tại Pháp, David Balland, đồng sáng lập ví Ledger, cũng từng bị bắt cóc và giam giữ hơn một ngày trước khi được giải cứu.
Những vụ việc này cảnh báo rằng hoạt động tội phạm liên quan đến crypto không chỉ dừng lại ở gian lận trực tuyến mà đã tiến tới những hành vi bạo lực nhằm chiếm đoạt tài sản số. Trước mối đe dọa gia tăng này, nhiều cá nhân sở hữu crypto đã phải triển khai các biện pháp an ninh khắc nghiệt, như “Bitcoin Family” nổi tiếng từng phải chia nhỏ cụm từ khôi phục và lưu trữ tại bốn châu lục khác nhau, minh chứng cho hậu quả nghiêm trọng từ tội phạm crypto trong thực tế.
