Vào 17/7, Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) đã chặn các khoản thanh toán trị giá 184 triệu USD, trên một số sàn giao dịch tiền mã hoá từ tháng 3 đến nay, do lo ngại lừa đảo. Tuy nhiên, NAB không chỉ đích danh tên các sàn giao dịch dự kiến sẽ bị chặn.
Ông Sheehan cho biết: “Những kẻ lừa đảo thường thuộc các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Chúng sử dụng các nền tảng tiền mã hóa để gửi tiền đánh cắp một cách nhanh chóng và thường xuyên ra nước ngoài”.
Theo NAB, người Úc đã mất hơn 221 triệu USD vào năm ngoái, gần 50% số tiền lừa đảo được báo có liên quan đến tiền mã hóa và đây là một trong những mối đe dọa đang phát triển nhanh nhất. Cơ quan này tiết lộ, 40% nhà đầu tư Úc chấp nhận thanh toán chậm hơn nếu họ được bảo vệ tốt hơn khỏi những kẻ lừa đảo.
Bên cạnh đó, trong sáu tháng qua NAB đã ban hành các biện pháp mới như giới thiệu lời nhắc thanh toán; chặn sử dụng các liên kết trong tin nhắn văn bản đáng ngờ và thực hiện hành động chống giả mạo để bảo vệ khách hàng tốt hơn.
Ngân hàng cũng đang tiến hành giám sát tài khoản khách hàng 24/7 để phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ đồng thời bổ sung thêm hơn 50 nhân sự vào nhóm chống lừa đảo kể từ tháng 10/2022.
PCB Tổng hợp
