Theo một cuộc điều tra trực tuyến, Sam Bankman-Fried (SBF), cựu sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa bị sụp đổ gần đây FTX, đã bị cáo buộc rút 684.000 USD từ một sàn giao dịch tiền mã hóa ở Seychelles trong khi đang được tại ngoại.
Sam Bankman-Fried được cho là đã rút một lượng lớn tiền mã hóa ngay sau khi được tại ngoại. Cụ thể, SBF đã rút 684.000 USD tiền mã hóa từ một sàn giao dịch ở Seychelles.
Nhà phân tích tài chính phi tập trung (DeFi) BowTiedIguana có bài post trên trang Twitter cá nhân của mình vào ngày 29/12 để báo cáo về một loạt các giao dịch ví bị xáo trộn được cho là có liên quan đến SBF. Dữ liệu cho thấy cựu CEO FTX có thể đã vi phạm các điều kiện phát hành để không chi tiêu hơn 1000 USD mà không có sự cho phép của tòa án.
Theo phân tích của BowTiedIguana, địa chỉ công khai của SBF (0xD5758) vào ngày 28/12 đã gửi tất cả Ether (ETH) còn lại đến một địa chỉ mới tạo (0x7386d). BowTiedIguana lưu ý rằng ví 0xD5758 ban đầu thuộc quyền sở hữu của Chef Nomi – người sáng lập của Sushiswap, nhưng từ tháng 8/2020, ví này đã được trao lại cho SBF.
Trong vòng vài giờ, 0x7386d đã nhận được chuyển khoản với tổng trị giá 367.000 USD từ 32 địa chỉ được xác định là ví của Alameda Research, cùng với 322.000 USD bổ sung đến từ các ví khác. Theo nhà phân tích DeFi, tất cả các khoản tiền đã được gửi đến một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung ở Seychelles và cầu nối tiền mã hóa RenBridge.
Ví 0x7386d đã gửi tổng cộng 519,5 ETH (tương đương 629.000 USD) đến 0x64e9B, cũng nhận được tiền từ các địa chỉ được gắn nhãn là Alameda Research. BowTiedIguana cũng đã xác định được 5 giao dịch riêng biệt có giá trị dưới 51 ETH (61.000 USD) được sử dụng để chuyển tiền sang các ví mới được tạo và sau đó “chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles”.
Ngoài ra, ví được liên kết với SBF 0x64e9B đã gửi ba đợt với tổng 200.000 Tether (USDT) đến sàn giao dịch FixedFloat.
Theo một số người, dù các giao dịch được xác nhận là có liên quan đến SBF, không nhất thiết có nghĩa là người sáng lập FTX đã vi phạm các điều kiện tại ngoại.
“Tôi không biết rằng điều này nhất thiết phải được coi là ‘tiêu’ tiền. Chúng đã là tài sản của anh ta rồi”, một nhà quan sát trong ngành gợi ý.
Một số người bình luận trực tuyến cũng suy đoán rằng chính SBF chính là Chef Nomi, người đồng sáng lập ẩn danh của Sushiswap. Người đứng đầu chiến lược của Coinbase Conor Grogan nhấn mạnh rằng nhiều giao dịch được liên kết với SBF gần đây có liên quan nhiều đến hoạt động Sushiswap ban đầu. Grogan nói: “Những chiếc ví này – giả sử tất cả chúng đều thuộc về anh ấy – đã có liên quan rất nhiều đến LPing Sushi từ rất sớm, trước khi Chef Nomi bàn giao dự án cho SBF.
Bản thân SBF đã tuyên bố vào tháng 9/2020 rằng anh ấy không liên quan gì đến việc xây dựng Sushiswap.
Các giao dịch bị cáo buộc có liên quan đến SBF xảy ra khoảng một tuần sau khi anh ta được tại ngoại. SBF trước đây tuyên bố anh ta chỉ có 100.000 USD trong tài khoản ngân hàng sau sự sụp đổ của FTX.
Tin tức được đưa ra ngay sau khi chính phủ Bahamas chính thức thông báo chính quyền địa phương đã tịch thu số tiền mã hóa trị giá 3,5 tỷ USD từ FTX vào ngày 12/11. Các nhà chức trách tuyên bố rằng hành động này được thực hiện để tránh nguy cơ mấ tiền sau khi SBF đã cảnh báo về các cuộc tấn công mạng vào FTX vào giữa tháng 11/2022.
Nguồn: Cointelegraph
