Shengsheng He bị buộc bồi thường 26,9 triệu USD trong vụ lừa đảo pig butchering sử dụng ứng dụng hẹn hò để lừa nhà đầu tư Mỹ.
Shengsheng He, cư dân La Puente, California, ngày thứ Hai đã nhận án 51 tháng tù liên bang và lệnh bồi thường 26,9 triệu USD vì vai trò trong việc rửa gần 37 triệu USD từ một vụ lừa đảo tài sản mã hóa toàn cầu. Theo công tố viên liên bang, He đã nhận tội hồi tháng 4 với cáo buộc âm mưu vận hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết He đồng sở hữu Axis Digital Limited, một công ty đặt tại Bahamas được sử dụng làm kênh nhận và chuyển tiền của các nạn nhân. Kế hoạch lừa đảo hoạt động thông qua tin nhắn spam, cuộc gọi điện thoại và đặc biệt là các ứng dụng hẹn hò để xây dựng lòng tin với mục tiêu.
Sau khi thiết lập mối quan hệ, các đồng phạm quảng bá các khoản đầu tư tài sản số giả mạo, thuyết phục nạn nhân rằng khoản đầu tư đang sinh lời trong khi thực tế số tiền đã bị chiếm đoạt. Khi nạn nhân chuyển tiền, số tiền này được đưa vào tài khoản duy nhất của Axis Digital tại Deltec Bank ở Bahamas, sau đó chuyển đổi thành stablecoin Tether (USDT) và gửi đến các ví do tội phạm kiểm soát.
Mạng lưới lừa đảo và rửa tiền phức tạp qua nhiều quốc gia
Theo giới chức, số tiền bị đánh cắp được luân chuyển qua các công ty vỏ bọc và tài khoản nước ngoài để che giấu nguồn gốc. Công tố viên xác định vụ lừa đảo được điều hành từ các “trung tâm pig butchering” tại Campuchia, nơi tội phạm sử dụng kỹ thuật xã hội tinh vi để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Các vụ lừa đảo pig butchering đã trở thành xu hướng tội phạm kỹ thuật số quy mô lớn, theo Chainalysis thu về tới 9 tỷ USD chỉ riêng năm 2024. Nạn nhân tin tưởng họ đang đầu tư vào các tài sản số hợp pháp, nhưng thực chất tiền của họ bị rửa thông qua mạng lưới tài khoản xuyên quốc gia phức tạp.
Vụ án của He nằm trong chiến dịch trấn áp rộng lớn hơn của DOJ nhắm vào các hành vi gian lận liên quan tài sản mã hóa. Trong những tháng gần đây, cơ quan này đã thu giữ tài sản số liên quan tài trợ khủng bố, hoàn trả hàng triệu USD cho nạn nhân lừa đảo đầu tư, và nhắm mục tiêu các sàn giao dịch offshore phục vụ rửa tiền bất hợp pháp.
Các hành động gần đây bao gồm thu giữ 201.000 USD tài sản mã hóa liên quan Hamas vào tháng 3, khởi động việc hoàn trả 7,1 triệu USD cho nạn nhân vụ lừa đảo dầu khí 97 triệu USD vào tháng 7, và triệt hạ nhiều tên miền gắn với sàn giao dịch do Nga điều hành bị cáo buộc xử lý hơn 800 triệu USD giao dịch bất hợp pháp.
Tám đồng phạm đã nhận tội trong vụ Axis Digital, bao gồm Jose Somarriba và Jingliang Su – hai cộng sự kinh doanh của He. Su, một công dân Trung Quốc, đã hỗ trợ chuyển đổi và luân chuyển số tiền bị đánh cắp thông qua hệ thống phức tạp này.
