Cơ quan chức năng Na Uy đã khởi tố bốn cá nhân với cáo buộc tham gia vào đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn, kết hợp hành vi rửa tiền có tổ chức.
Ngày 16/2, Cơ quan Điều tra và Truy tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Na Uy (Økokrim) thông báo truy tố bốn bị can liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, gây thiệt hại ước tính hơn 900 triệu krone Na Uy (tương đương 80 triệu USD) cho các nhà đầu tư trên toàn cầu.
Vụ việc diễn ra trong giai đoạn từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2018, do bốn công dân Na Uy, ở độ tuổi từ 50 đến 70, cầm đầu. Nhóm này đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách quảng bá một mô hình đầu tư hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao từ các lĩnh vực như khai khoáng, bất động sản và năng lượng. Họ tổ chức các hội thảo tại nhiều sự kiện quốc tế, thuyết phục nhà đầu tư rót vốn vào các gói đầu tư kết hợp giữa tiền mã hóa và cổ phiếu.
Tuy nhiên, theo công tố viên Joakim Ziesler Berge của Økokrim, thực chất đường dây này không thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư đáng kể nào từ số tiền huy động được. Hệ thống này vận hành theo mô hình Ponzi, trong đó dòng vốn mới từ các nhà đầu tư được sử dụng để trả lợi nhuận cho những người tham gia trước đó, duy trì hoạt động nhờ việc lôi kéo thêm người mới thông qua mạng lưới quan hệ cá nhân.
Økokrim cáo buộc rằng hơn 700 triệu krone Na Uy (khoảng 62 triệu USD) đã được rửa thông qua tài khoản của một công ty luật tại Na Uy và nhiều tài khoản thuộc các doanh nghiệp khác ở châu Á. “Việc lợi dụng tài khoản khách hàng và cấu trúc công ty tại Na Uy cũng như quốc tế đã khiến quá trình điều tra trở nên phức tạp,” Økokrim nhận định.
Trong số bốn bị can, ba người đối mặt với cáo buộc huy động vốn trái phép, trong khi người còn lại bị buộc tội rửa tiền. Luật sư Christian Flemmen Johansen, đại diện một bị cáo, khẳng định thân chủ của ông bác bỏ mọi cáo buộc. Trong khi đó, luật sư Ole Petter Drevland, đại diện cho một bị cáo khác, cũng tuyên bố thân chủ của ông không nhận tội.
Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Oslo vào tháng 9 và kéo dài hơn 60 ngày.
