Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố tám cáo trạng đối với một số công ty và cá nhân từ Trung Quốc, liên quan đến hoạt động buôn bán tiền chất ma tuý thông qua các giao dịch tiền mã hoá, trang chủ DOJ đưa tin hôm 3/10.
Theo cáo trạng, tội phạm đã sử dụng tiền mã hoá để che giấu danh tính và làm xáo trộn nguồn gốc của tiền. Cụ thể, hai cá nhân là Qingsong Li và Chunhui Chen, liên quan đến Công ty Xuất nhập khẩu Hà Bắc Shenghao, đã sử dụng ví blockchain để thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền chất ma tuý fentanyl và methamphetamine.
Một cá nhân khác là Wei Zhang, liên quan đến Công ty Công nghệ sinh học Hồ Bắc Guanlang, cũng bị cáo buộc sử dụng ví blockchain để hỗ trợ các giao dịch bán chất tiền chất fentanyl và phụ gia opioid.
Trước tình hình đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều bên tham gia vào các giao dịch trên. Trong đó có 19 địa chỉ ví blockchain được sử dụng để lưu trữ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) và Tron (TRX).
Mặc dù danh sách trừng phạt đề cập đến 28 công ty và cá nhân, nhưng hầu hết các địa chỉ ví thuộc về năm cá nhân, và những người này đều liên quan đến các công ty tham gia vào hoạt động buôn bán fentanyl và ma túy. 4/5 địa chỉ trên thuộc về một công ty tại Vancouver, Canada, có tên là Valerian Labs.
Hành động mạnh tay của DOJ là một phần trong nỗ lực gần đây để ngăn chặn việc sử dụng tiền mã hoá trong buôn bán tiền chất fentanyl. Chính quyền Mỹ đã thực hiện các biện pháp tương tự đối với các công ty Trung Quốc liên quan đến fentanyl vào tháng 6/2023, khi công ty phân tích blockchain, Elliptic đã đưa ra cảnh báo về vấn đề này vào tháng 5/2023.
