Coinbase, Kraken và Tether phối hợp cùng Mật vụ Mỹ, NCA Anh truy vết 45 triệu USD, phong tỏa 12 triệu USD tài sản mã hóa từ hơn 20.000 nạn nhân lừa đảo approval phishing.
Một chiến dịch điều tra chung chưa từng có quy mô giữa các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, Anh và các doanh nghiệp tài sản mã hóa hàng đầu đã kết thúc với kết quả đáng kể: xác định khoảng 45 triệu USD tài sản mã hóa bị đánh cắp và phong tỏa thành công 12 triệu USD để hoàn trả cho nạn nhân.
Chiến dịch mang tên “Operation Atlantic“, được tổ chức tập trung tại trụ sở Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) ở London, là minh chứng cho một mô hình hợp tác mới giữa khu vực công và tư trong cuộc chiến chống gian lận tài sản số.
Tham gia chiến dịch có Cơ quan Mật vụ Mỹ, NCA, cùng các doanh nghiệp tư nhân gồm Coinbase, Binance, Kraken, công ty an ninh on-chain Chainalysis và tổ chức phát hành stablecoin Tether.
Trong vòng một tuần làm việc tập trung, liên minh này đã xác định hơn 20.000 nạn nhân của hình thức lừa đảo “approval phishing”, thủ thuật mà kẻ xấu sử dụng các thông báo giả mạo hoặc cửa sổ bật lên để đánh lừa nạn nhân cấp quyền truy cập vào ví tài sản số của họ. Ngoài ra, hơn 120 tên miền web được sử dụng trong các sơ đồ lừa đảo đã bị Cơ quan Mật vụ Mỹ xác định và ghi nhận.
Blockchain rút ngắn thời gian điều tra từ hàng tháng xuống một tuần
Coinbase mô tả mục tiêu của chiến dịch gồm ba trục chính: xác định nạn nhân, truy vết dòng tiền bị đánh cắp và làm gián đoạn hạ tầng hỗ trợ hoạt động approval phishing trong thời gian ngắn nhất có thể. Điểm đáng chú ý là tốc độ triển khai.
Trong báo cáo tổng kết, Coinbase nhận định rằng với các tội phạm tài chính truyền thống, việc phối hợp xuyên biên giới và đa cơ quan có thể mất hàng tháng, nhưng nhờ tính minh bạch của công nghệ blockchain, toàn bộ quá trình từ xác định đến hành động chỉ diễn ra trong một tuần triển khai tập trung.
Phó Giám đốc Điều tra của NCA, ông Miles Bronfield, đánh giá chiến dịch là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả khi các cơ quan quốc tế và khu vực tư nhân phối hợp chặt chẽ, giúp bảo vệ hàng nghìn nạn nhân tại Anh và quốc tế, đồng thời góp phần ngăn chặn các đối tượng phạm tội và giảm thiểu thiệt hại cho các nạn nhân tiềm năng.
Operation Atlantic được công bố trong bối cảnh tội phạm tài sản mã hóa đang leo thang nghiêm trọng. Chỉ hơn một tuần trước đó, các tin tặc bị cáo buộc liên quan đến Triều Tiên đã chiếm đoạt khoảng 285 triệu USD thông qua khai thác lỗ hổng giao thức Solana Drift.
Tuy nhiên, cả hai con số này đều chỉ phản ánh một phần bức tranh lớn hơn nhiều: theo báo cáo gần đây của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), hơn 11,4 tỷ USD đã bị mất do các sơ đồ lừa đảo tài sản mã hoá chỉ riêng trong năm 2025, con số đặt ra áp lực ngày càng lớn đối với cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp trong ngành về việc xây dựng các cơ chế phòng thủ hiệu quả hơn.
