• Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Login
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    Cần bảo vệ quyền riêng tư và tự do tiền tệ khi phát triển CBDC

    Cần bảo vệ quyền riêng tư và tự do tiền tệ khi phát triển CBDC

    5 điểm nổi bật trong lời khai của Chủ tịch SEC trước Quốc hội

    5 điểm nổi bật trong lời khai của Chủ tịch SEC trước Quốc hội

    23 triệu người trắng tay khi đầu tư vào NFT

    23 triệu người trắng tay khi đầu tư vào NFT

    Bahrain sử dụng blockchain của JPMorgan để thanh toán xuyên biên giới

    Bahrain sử dụng blockchain của JPMorgan để thanh toán xuyên biên giới

    Khối lượng giao dịch CBDC Trung Quốc tăng 1700%

    Trung Quốc mở rộng quy mô sử dụng CBDC

    Mixin Network bị hack, thiệt hại 200 triệu USD

    Mixin Network bị hack, thiệt hại 200 triệu USD

    Ấn Độ phát triển công cụ phân tích blockchain

    Ấn Độ phát triển công cụ phân tích blockchain

    Hàn Quốc phát triển blockchain công khai

    Hàn Quốc phát triển blockchain công khai

    Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

    Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu
    Top 5 ví blockchain an toàn nhất

    Top 5 ví blockchain an toàn nhất

    Sao chép giao dịch trở thành phương thức đầu tư phổ biến của Gen Z

    Sao chép giao dịch trở thành phương thức đầu tư phổ biến của Gen Z

    Hành trình cấm tiền mã hoá của Trung Quốc

    Hành trình cấm tiền mã hoá của Trung Quốc

    Blockchain có thể giúp các tổ chức tài chính tiết kiệm 10 tỷ USD đến năm 2030

    Blockchain có thể giúp các tổ chức tài chính tiết kiệm 10 tỷ USD đến năm 2030

    24 dự án CBDC sẽ hoạt động vào năm 2030 

    24 dự án CBDC sẽ hoạt động vào năm 2030 

    Tỷ lệ giao dịch nội gián trong DeFi tăng mạnh

    Tỷ lệ giao dịch nội gián trong DeFi tăng mạnh

    Báo cáo IMF: Châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê dẫn đầu áp dụng tài sản số

    Báo cáo IMF: Châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê dẫn đầu áp dụng tài sản số

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    Giải thích về bốn loại stablecoin thường gặp

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    Stablecoin dưới góc nhìn pháp lý trong năm 2023

    Stablecoin dưới góc nhìn pháp lý trong năm 2023

    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Tây Ban Nha triệt phá tổ chức lừa đảo tiền mã hóa hơn 3.000 nạn nhân

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Lừa đảo tiền mã hóa tại Úc tăng hơn 162% trong năm 2022

    crypto-my

    Mỹ giới thiệu dự luật mới dành cho stablecoin

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Các quốc gia G7 tiến đến giai đoạn phát triển tiếp theo của CBDC

    Giao dịch CBDC sẽ đạt 213 tỷ USD vào năm 2030

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

  • DeFi
    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

  • Góc nhìn
    CFTC cạnh tranh với SEC để điều tiết thị trường tiền mã hoá

    CFTC cạnh tranh với SEC để điều tiết thị trường tiền mã hoá

    Tiềm năng của blockchain và AI đối với nền tài chính

    Tiềm năng của blockchain và AI đối với nền tài chính

    Tương lai của kinh doanh với blockchain

    Định hình hệ thống giao dịch và thanh toán bằng blockchain

    Giả thuyết: Satoshi Nakamoto là một nhóm người?

    Giả thuyết: Satoshi Nakamoto là một nhóm người?

    Định hình tài sản phi tập trung bằng luật dân sự hiện hành

    Định hình tài sản phi tập trung bằng luật dân sự hiện hành

    Lần theo dấu vết: Mối quan hệ phức tạp của Tether và Trung Quốc

    Lần theo dấu vết: Mối quan hệ phức tạp của Tether và Trung Quốc

    Khảo sát: 31% nhà đầu tư Úc nắm giữ tiền mã hóa dù ‘e ngại rủi ro’ 

    Khảo sát: 31% nhà đầu tư Úc nắm giữ tiền mã hóa dù ‘e ngại rủi ro’ 

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    Nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến đạt 1000 tỷ USD vào năm 2030

    Nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến đạt 1000 tỷ USD vào năm 2030

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    Bahrain sử dụng blockchain của JPMorgan để thanh toán xuyên biên giới

    Bahrain sử dụng blockchain của JPMorgan để thanh toán xuyên biên giới

    crypto

    Rạn nứt thanh khoản lây lan sang cho vay crypto với các hồ sơ tín dụng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    standard-chartered-jpmorgan-blockchain

    Standard Chartered đầu tư vào nền tảng blockchain JPMorgan

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 2)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
    • Tất cả
    • Bình luận dự án
    • Bình luận sự kiện trong tuần
    • Sự kiện
    • Tin 24H
    Cần bảo vệ quyền riêng tư và tự do tiền tệ khi phát triển CBDC

    Cần bảo vệ quyền riêng tư và tự do tiền tệ khi phát triển CBDC

    5 điểm nổi bật trong lời khai của Chủ tịch SEC trước Quốc hội

    5 điểm nổi bật trong lời khai của Chủ tịch SEC trước Quốc hội

    23 triệu người trắng tay khi đầu tư vào NFT

    23 triệu người trắng tay khi đầu tư vào NFT

    Bahrain sử dụng blockchain của JPMorgan để thanh toán xuyên biên giới

    Bahrain sử dụng blockchain của JPMorgan để thanh toán xuyên biên giới

    Khối lượng giao dịch CBDC Trung Quốc tăng 1700%

    Trung Quốc mở rộng quy mô sử dụng CBDC

    Mixin Network bị hack, thiệt hại 200 triệu USD

    Mixin Network bị hack, thiệt hại 200 triệu USD

    Ấn Độ phát triển công cụ phân tích blockchain

    Ấn Độ phát triển công cụ phân tích blockchain

    Hàn Quốc phát triển blockchain công khai

    Hàn Quốc phát triển blockchain công khai

    Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

    Hàn Quốc thắt chặt kiểm soát tài sản tiền mã hoá ở nước ngoài

  • Kiến thức
    • Tất cả
    • Kiến thức chuyên sâu
    • Kiến thức cơ bản
    • Nghiên cứu
    Top 5 ví blockchain an toàn nhất

    Top 5 ví blockchain an toàn nhất

    Sao chép giao dịch trở thành phương thức đầu tư phổ biến của Gen Z

    Sao chép giao dịch trở thành phương thức đầu tư phổ biến của Gen Z

    Hành trình cấm tiền mã hoá của Trung Quốc

    Hành trình cấm tiền mã hoá của Trung Quốc

    Blockchain có thể giúp các tổ chức tài chính tiết kiệm 10 tỷ USD đến năm 2030

    Blockchain có thể giúp các tổ chức tài chính tiết kiệm 10 tỷ USD đến năm 2030

    24 dự án CBDC sẽ hoạt động vào năm 2030 

    24 dự án CBDC sẽ hoạt động vào năm 2030 

    Tỷ lệ giao dịch nội gián trong DeFi tăng mạnh

    Tỷ lệ giao dịch nội gián trong DeFi tăng mạnh

    Báo cáo IMF: Châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê dẫn đầu áp dụng tài sản số

    Báo cáo IMF: Châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê dẫn đầu áp dụng tài sản số

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    Giải thích về bốn loại stablecoin thường gặp

  • Pháp lý
    • Tất cả
    • Gian lận & Scam
    • Quốc tế
    • Việt Nam
    Stablecoin dưới góc nhìn pháp lý trong năm 2023

    Stablecoin dưới góc nhìn pháp lý trong năm 2023

    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Tổng quan các quy định chống rửa tiền mã hóa tại Mỹ

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Người đàn ông tại Nam Phi bị CFTC phạt 3,4 tỷ USD do lừa đảo Bitcoin

    Tây Ban Nha triệt phá tổ chức lừa đảo tiền mã hóa hơn 3.000 nạn nhân

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Mỹ kết án một doanh nhân Nga vì tội rửa tiền mã hóa

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Abu Dhabi đề xuất khung pháp lý cho kinh tế phi tập trung

    Lừa đảo tiền mã hóa tại Úc tăng hơn 162% trong năm 2022

    crypto-my

    Mỹ giới thiệu dự luật mới dành cho stablecoin

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

    Mỹ triệu tập Justin Sun trong vụ kiện dân sự của SEC

  • Ứng dụng
    • Tất cả
    • CBDC
    • Game
    • Kinh tế
    • NFT
    • Tài chính ngân hàng
    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Nhật Bản ra mắt hội đồng chuyên gia để nghiên cứu CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Các Ngân hàng Trung ương có thể mất kiểm soát nếu không áp dụng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc xử lý gần 22 tỷ USD giao dịch bằng CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Nga lần đầu phê duyệt dự thảo về CBDC

    Các quốc gia G7 tiến đến giai đoạn phát triển tiếp theo của CBDC

    Giao dịch CBDC sẽ đạt 213 tỷ USD vào năm 2030

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm của blockchain trong lĩnh vực Dịch vụ công

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    Ưu điểm và nhược điểm của blockchain trong kế toán

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    CBDC của Brazil vượt qua các thử nghiệm đầu tiên

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

    Nhật Bản phát hành thí điểm đồng Yên kỹ thuật số vào tháng 4

  • DeFi
    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tổng giá trị bị khóa (TVL) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tương lai của DeFi – Sự phát triển mới nổi

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    Tài chính truyền thống là gì? Tại sao hệ thống tài chính hiện tại đang lung lay?

    SushiSwap (SUSHI) là gì?

    Curve Finance (CRV) là gì?

    Uniswap (UNI) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Compound (COMP) là gì?

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Tìm hiểu về cho vay tiền điện tử

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

    Nhiều công ty blockchain đang lôi kéo các nhà phát triển từ Terra

  • Góc nhìn
    CFTC cạnh tranh với SEC để điều tiết thị trường tiền mã hoá

    CFTC cạnh tranh với SEC để điều tiết thị trường tiền mã hoá

    Tiềm năng của blockchain và AI đối với nền tài chính

    Tiềm năng của blockchain và AI đối với nền tài chính

    Tương lai của kinh doanh với blockchain

    Định hình hệ thống giao dịch và thanh toán bằng blockchain

    Giả thuyết: Satoshi Nakamoto là một nhóm người?

    Giả thuyết: Satoshi Nakamoto là một nhóm người?

    Định hình tài sản phi tập trung bằng luật dân sự hiện hành

    Định hình tài sản phi tập trung bằng luật dân sự hiện hành

    Lần theo dấu vết: Mối quan hệ phức tạp của Tether và Trung Quốc

    Lần theo dấu vết: Mối quan hệ phức tạp của Tether và Trung Quốc

    Khảo sát: 31% nhà đầu tư Úc nắm giữ tiền mã hóa dù ‘e ngại rủi ro’ 

    Khảo sát: 31% nhà đầu tư Úc nắm giữ tiền mã hóa dù ‘e ngại rủi ro’ 

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    AI và blockchain có thể giúp truyền thông trên Internet phát triển toàn diện hơn?

    Nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến đạt 1000 tỷ USD vào năm 2030

    Nền kinh tế số Đông Nam Á dự kiến đạt 1000 tỷ USD vào năm 2030

  • Đầu tư
    • Tất cả
    • Đầu tư Tài chính
    • Tài chính cá nhân
    • Tài chính doanh nghiệp
    Bahrain sử dụng blockchain của JPMorgan để thanh toán xuyên biên giới

    Bahrain sử dụng blockchain của JPMorgan để thanh toán xuyên biên giới

    crypto

    Rạn nứt thanh khoản lây lan sang cho vay crypto với các hồ sơ tín dụng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    Nan giải khi tích hợp blockchain trong thanh toán ngân hàng

    standard-chartered-jpmorgan-blockchain

    Standard Chartered đầu tư vào nền tảng blockchain JPMorgan

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Cách kiếm tiền với crypto trong 2022

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 2)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Tương quan giữa giá ETH và The Merge (phần 1)

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Những điều cơ bản phải nắm về tiền

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

    Hiểu về thị trường Bull và Bear

  • Nhân sự blockchain

    Tìm kiếm công việc của bạn trong thế giới tiền điện tử

No Result
View All Result
Diễn Đàn Phổ Cập Blockchain
Trang chủ Góc nhìn

Lần theo dấu vết: Mối quan hệ phức tạp của Tether và Trung Quốc

bởi Kim Chi
07/07/2023
trong Góc nhìn
A A
0
Lần theo dấu vết: Mối quan hệ phức tạp của Tether và Trung Quốc

Tether Holdings Ltd. đã có một mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc trong nhiều năm… Các tài liệu do Tổng chưởng lý New York công bố tiết lộ rằng Tether Holdings Ltd., nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, từng đưa chứng khoán do các công ty Trung Quốc phát hành vào danh mục dự trữ của mình.

Cuộc phiêu lưu tại Trung Quốc gây tranh cãi của Tether

Tether mới đây xác nhận rằng một phần quan trọng trong quỹ dự trữ của họ là các thương phiếu và chứng khoán của các thực thể tại Trung Quốc. Đáng chú ý, công ty này đã từ lâu bị đồn đoán có liên quan đến thương phiếu của Trung Quốc trong nhiều năm.

Một cuộc điều tra của Bloomberg được công bố vào tháng 10/2021 đã phát hiện ra quỹ dự trữ của Tether bao gồm hàng tỷ USD được cho vay ngắn hạn tại các công ty Trung Quốc và một khoản cho vay lớn đối với nền tảng cho vay tiền mã hoá Celsius Network.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trung Quốc muốn tích hợp CBDC vào toàn bộ hệ thống thanh toán

Trung Quốc ra mắt sàn giao dịch dữ liệu dựa trên blockchain

Quan chức Trung Quốc hỗ trợ công ty khai thác Bitcoin bị kết án chung thân

Trung Quốc muốn đưa hệ thống tín dụng xã hội lên Metaverse

Vào thời điểm đó, Tether đã phủ nhận bất kỳ mối liên kết nào nào với các khoản nợ của Tập đoàn China Evergrande đang gặp khủng hoảng đồng thời từ chối bình luận về việc liệu họ có nắm giữ chứng khoán của các công ty hoặc tổ chức phát hành khác liên quan đến Trung Quốc hay không.

Tài liệu từ Cục Công tố New York còn cho thấy Tether đã nắm giữ chứng khoán của các công ty nhà nước quan trọng của Trung Quốc, cũng như nắm giữ chứng khoán từ các công ty khác như Deutsche Bank và Barclays Bank. Mối liên kết của Tether với Trung Quốc không chỉ giới hạn ở thương phiếu và chứng khoán, mà còn liên quan sâu sắc nhiều hơn.

Mối quan hệ của các co-founder Tether và Trung Quốc

Brock Pierce là một trong những người sáng lập Tether. Trước đây, ông đã điều hành Internet Gaming Entertainment (IGE), một công ty bán các vật phẩm ảo cho Everquest, World of Warcraft và các trò chơi trực tuyến khác. IGE dựa vào những người lao động Trung Quốc để khai thác vàng số và sau đó bán lại cho IGE và IGE tiếp tục bán lại cho thị trường phương Tây.

Cùng với Jonathan Yantis, người đồng sáng lập Tether, công ty đã hoạt động trong bối cảnh đang có nhiều tranh chấp pháp lý. William Quigley, một người đồng sáng lập khác cũng từng làm việc trong ban giám đốc của IGE. CEO của công ty, Steve Bannon, sau đó đã ủng hộ chiến dịch chính trị không thành công của ông Pierce tại Mỹ.

Thông tin về đội ngũ điều hành Tether được công khai trên website.

Bannon còn có mối quan hệ sâu rộng với nhà tài phiệt Trung Quốc Guo Wengui. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội cả hai ông này thây tóm chứng khoán liên quan đến G-coin chưa đăng ký.

Quá khứ của Devasini và van der Velde ở Bitfinex trước khi xây dựng Tether

Jan Ludovicus van der Velde (Jean Louise) và Giancarlo Devasini, CEO kiêm CFO của Tether từng cùng nhau điều hành một công ty xuất nhập khẩu điện tử. Theo Financial Times (FT), Devasini giám sát thị trường Ý, Perpetual Action Group, đăng ký tại Monaco.

Perpetual Action Group là doanh nghiệp xuất nhập khẩu Châu Á của van der Velde. Nhà phát hành stablecoin đã thông báo cho FT rằng Perpetual Action Group (Monaco) hoạt động độc lập khỏi Perpetual Action Group, mặc dù van der Velde và Giancarlo “đã có một mức độ tham gia nhất định với cả hai công ty”.

Perpetual Action Group cũng sở hữu DigFinex, công ty kiểm soát Bitfinex và Tether. Huashun Electronics hiện nằm trong Danh sách các thực thể bất hợp pháp và bị tình nghi nghiêm trọng của Trung Quốc, ngăn van der Velde điều hành các doanh nghiệp Trung Quốc khác.

Vào ngày 8/3/2013, Bitfinex được thành lập tại Hồng Kông với tên Bitfinex Limited. Van der Velde được bổ nhiệm làm giám đốc 2 tuần sau đó.

Vào ngày 10/12 cùng năm, Devasini cũng được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị.

Tether Limited được thành lập tại Hồng Kông vào ngày 8/9/2014, bởi van der Velde. Chưa đầy 1 tháng sau, Devasini được đưa vào làm giám đốc. Các phóng viên khi đến thăm địa chỉ đăng ký của các tổ chức này đã không phát hiện ra bất kỳ hoạt động tích cực nào. Các địa chỉ dường như được sử dụng riêng cho thư từ.

Việc kiểm soát vốn và rửa tiền của Trung Quốc

Một trong những trường hợp sử dụng của Tether đã được đề xuất nhiều lần là hòng trốn tránh việc kiểm soát vốn, đặc biệt là ở Trung Quốc. Vào năm 2020, Chainalysis đã phát hành một báo cáo chỉ ra rằng Tether có mức độ “phổ biến không tương xứng” và “đặc biệt hữu ích cho việc tháo chạy vốn”.

Chainalysis đã giải thích chi tiết về cách việc kiểm soát vốn có thể đóng góp vào sự tăng trưởng của Tether, cụ thể “USDT cung cấp một giải pháp thay thế cho phép các thực thể và cá nhân phá vỡ hoạt động kiểm soát vốn bằng cách sử dụng một cơ sở hạ tầng tài chính hoàn toàn khác”.

Vào tháng 12/2022, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 63 thành viên của một đường dây rửa tiền. Băng đảng này đã rửa 1,7 tỷ USD bằng cách sử dụng USDT như một thành phần chính trong hoạt động của họ.

Babel Finance và Tether

Trước khi sụp đổ, Babel Finance là một công ty cho vay tiền mã hóa quan trọng ở Trung Quốc. Đáng chú ý, công ty này đã mở rộng dịch vụ tín dụng cho một số nhà sản xuất tiền mã hóa Trung Quốc.

Vào năm 2020, một người tố giác đã tiết lộ với một hãng tin tức rằng Babel Finance đã chiếm dụng tiền của khách hàng để sử dụng cho các chiến lược giao dịch đòn bẩy.

Bản ghi âm này cũng cáo buộc rằng khoản vay của Tether cho Babel đã đóng vai trò là một gói cứu trợ để đảm bảo sự tồn tại của công ty. Theo băng ghi âm, giám đốc đầu tư của Tether, Silvano di Stefano, đã gọi Babel Finance là một “khách hàng tệ bạc”.

Sau khi tái cấu trúc, tổng số tiền lỗ của Babel cuối cùng đã vượt quá 750 triệu USD. Công ty sau đó đề xuất phát hành một stablecoin mới để bắt đầu trả nợ cho các chủ nợ.

Theo Cryptopolitan

Tags: tethertrung quốc
ShareTweetShare
Kim Chi

Kim Chi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CFTC cạnh tranh với SEC để điều tiết thị trường tiền mã hoá
Góc nhìn

CFTC cạnh tranh với SEC để điều tiết thị trường tiền mã hoá

10/09/2023
Tiềm năng của blockchain và AI đối với nền tài chính
Góc nhìn

Tiềm năng của blockchain và AI đối với nền tài chính

10/09/2023
Tương lai của kinh doanh với blockchain
Góc nhìn

Định hình hệ thống giao dịch và thanh toán bằng blockchain

24/07/2023
Subscribe
Login
Notify of
guest
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

CỘNG ĐỒNG

Facebook Youtube

BÀI MỚI

Cần bảo vệ quyền riêng tư và tự do tiền tệ khi phát triển CBDC

Cần bảo vệ quyền riêng tư và tự do tiền tệ khi phát triển CBDC

2 days ago
5 điểm nổi bật trong lời khai của Chủ tịch SEC trước Quốc hội

5 điểm nổi bật trong lời khai của Chủ tịch SEC trước Quốc hội

2 days ago
23 triệu người trắng tay khi đầu tư vào NFT

23 triệu người trắng tay khi đầu tư vào NFT

2 days ago
Bahrain sử dụng blockchain của JPMorgan để thanh toán xuyên biên giới

Bahrain sử dụng blockchain của JPMorgan để thanh toán xuyên biên giới

3 days ago
Khối lượng giao dịch CBDC Trung Quốc tăng 1700%

Trung Quốc mở rộng quy mô sử dụng CBDC

3 days ago
Mixin Network bị hack, thiệt hại 200 triệu USD

Mixin Network bị hack, thiệt hại 200 triệu USD

6 days ago

VIDEOS

Currently Playing

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

Stablecoin là gì? Tại sao stablecoin lại quan trọng trong thị trường crypto? | Phổ cập Blockchain

00:07:29

NFT là gì? Các bước tạo NFT cho người mới? Kiếm tiền từ NFT? | Phổ cập blockchain

00:03:46

Tiếp nối Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) có phải là làn sóng đầu tư mới? | Phổ cập Blockchain

00:45:25

CBDC là gì? Tổng quan về CBDC? Tại sao ngân hàng trung ương lại quan trọng? | Phổ cập Blockchain

00:04:38

Triển vọng nào cho Bitcoin. Thị trường liệu có uptrend trong năm 2023? | Phổ cập Blockchain

00:02:14

Nhìn lại năm 2022: Những sự kiện ảnh hưởng đến hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:15:29

Nhìn lại năm 2022: Những nhân vật ảnh hưởng nhất hệ sinh thái tiền mã hoá | Phổ cập Blockchain

00:16:07

Talkshow 27: Ranh giới giữa tầm ảnh hưởng và sự thao túng giá | Phổ cập Blockchain

01:35:05

Nhân sự tương lại ngành Blockchain Việt Nam | Phổ cập Blockchain

00:43:47

Blockchain đang được ứng dụng ở Việt Nam như thể nào?

00:39:31

Chìa khóa mở lối cơ hội trước các quĩ đầu tư | Phổ cập Blockchain

00:35:11

Talkshow 20: Biến động giá của tài sản truyền thống & Crypto qua các cuộc chiến | Phổ cập Blockchain

01:34:46

Talkshow 19: GameFi Việt Nam – Báo động đỏ

01:24:45

Talkshow18: Làn sóng tài năng Việt trở về từ Silicon Valley - Sức bật mới cho Việt Nam

01:32:59

Talkshow17: Mùa đông Crypto – Chiếc khăn gió ấm

01:40:40

Talkshow 16: Làn sóng số tại Việt Nam và thế giới

01:49:30

Talkshow 14: MemeCoin – Trò đùa tỷ đô #phocapblockchain #PCB #meme

01:29:26

CHUYÊN MỤC

  • Blockchain 2022 (7)
  • Đầu tư (9)
    • Đầu tư Tài chính (3)
    • Tài chính cá nhân (3)
    • Tài chính doanh nghiệp (1)
  • Featured (3)
  • Góc nhìn (170)
  • Kiến thức (211)
    • Kiến thức chuyên sâu (19)
      • Bảo mật (16)
      • Chain (1)
      • Kỹ thuật (2)
      • Mật mã (3)
    • Kiến thức cơ bản (119)
      • Bitcoin (15)
      • Blockchain (52)
      • Coin & Token (36)
      • DeFi (19)
      • Đồng thuận (3)
      • Ethereum (8)
      • Mining (1)
      • Sàn giao dịch (4)
      • Trade (2)
      • Ví (4)
    • Nghiên cứu (8)
      • Case Study (2)
  • Metaverse (18)
  • Nhân sự blockchain (1)
  • Pháp lý (98)
    • Gian lận & Scam (14)
    • Quốc tế (8)
    • Việt Nam (1)
  • Pi (7)
    • Cộng đồng PI Network Việt Nam (1)
    • Cộng đồng PI Node (7)
    • Từ điển PI Network (1)
  • Tâm sự (1)
  • Tin tức 24H (1,249)
    • Bình luận dự án (1)
    • Bình luận sự kiện trong tuần (4)
    • Sự kiện (27)
    • Tin 24H (105)
  • Uncategorized (7)
  • Ứng dụng (98)
    • CBDC (52)
    • Game (4)
    • Kinh tế (2)
    • NFT (16)
    • Tài chính ngân hàng (5)
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
© 2021 Phổ Cập Blockchain Website.
All Right Reserved.
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức 24H
  • Kiến thức
  • Pháp lý
  • Ứng dụng
  • DeFi
  • Góc nhìn
  • Đầu tư
  • Nhân sự blockchain

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • bitcoinBitcoin(BTC)$26,992.000.29%
  • ethereumEthereum(ETH)$1,675.800.65%
  • tetherTether(USDT)$1.00-0.04%
  • binancecoinBNB(BNB)$215.47-0.06%
  • rippleXRP(XRP)$0.52-2.89%
  • usd-coinUSDC(USDC)$1.00-0.03%
  • staked-etherLido Staked Ether(STETH)$1,676.260.62%
  • cardanoCardano(ADA)$0.2541701.73%
  • dogecoinDogecoin(DOGE)$0.0623820.65%
  • solanaSolana(SOL)$21.295.10%
  • tronTRON(TRX)$0.088630-1.26%
  • ToncoinToncoin(TON)$2.11-4.45%
  • Wrapped stETHWrapped stETH(WSTETH)$1,865.150.38%
  • polkadotPolkadot(DOT)$4.100.51%
  • matic-networkPolygon(MATIC)$0.531.49%
  • litecoinLitecoin(LTC)$66.420.21%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash(BCH)$235.360.78%
  • chainlinkChainlink(LINK)$8.131.71%
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin(WBTC)$26,932.000.31%
  • shiba-inuShiba Inu(SHIB)$0.0000070.70%
  • daiDai(DAI)$1.00-0.24%
  • true-usdTrueUSD(TUSD)$1.00-0.04%
  • leo-tokenLEO Token(LEO)$3.680.36%
  • uniswapUniswap(UNI)$4.461.42%
  • avalanche-2Avalanche(AVAX)$9.241.05%
  • stellarStellar(XLM)$0.112658-2.22%
  • moneroMonero(XMR)$146.430.17%
  • okbOKB(OKB)$42.97-0.30%
  • ethereum-classicEthereum Classic(ETC)$16.403.06%
  • binance-usdBUSD(BUSD)$1.000.01%
  • BSCEXBSCEX(BSCX)$237.310.49%
  • cosmosCosmos Hub(ATOM)$7.241.54%
  • hedera-hashgraphHedera(HBAR)$0.0496310.01%
  • lido-daoLido DAO(LDO)$1.714.35%
  • filecoinFilecoin(FIL)$3.350.06%
  • GGTKNGGTKN(GGTKN)$0.1121361.20%
  • internet-computerInternet Computer(ICP)$3.190.94%
  • makerMaker(MKR)$1,536.635.29%
  • crypto-com-chainCronos(CRO)$0.050508-0.14%
  • quant-networkQuant(QNT)$90.35-0.14%
  • AptosAptos(APT)$5.471.67%
  • MantleMantle(MNT)$0.4002600.33%
  • vechainVeChain(VET)$0.0173763.02%
  • Shiba SagaShiba Saga(SHIA)$0.151738-15.33%
  • ArbitrumArbitrum(ARB)$0.921.63%
  • nearNEAR Protocol(NEAR)$1.142.31%
  • optimismOptimism(OP)$1.351.80%
  • KaspaKaspa(KAS)$0.0483490.62%
  • EdgecoinEdgecoin(EDGT)$1.00-0.03%
  • aaveAave(AAVE)$67.802.94%
  • Rocket Pool ETHRocket Pool ETH(RETH)$1,821.640.65%
  • BitDAOBitDAO(BIT)$0.581.05%
  • the-graphThe Graph(GRT)$0.0881810.99%
  • algorandAlgorand(ALGO)$0.1038222.05%
  • WhiteBIT CoinWhiteBIT Coin(WBT)$5.17-0.47%
  • usddUSDD(USDD)$1.00-0.03%
  • xdce-crowd-saleXDC Network(XDC)$0.0507044.61%
  • immutable-xImmutableX(IMX)$0.591.94%
  • havvenSynthetix Network(SNX)$2.101.64%
  • blockstackStacks(STX)$0.4779080.10%
  • fraxFrax(FRAX)$1.00-0.23%
  • elrond-erd-2MultiversX(EGLD)$25.621.93%
  • eosEOS(EOS)$0.580.47%
  • injective-protocolInjective(INJ)$7.743.33%
  • tezosTezos(XTZ)$0.680.69%
  • theta-tokenTheta Network(THETA)$0.640.73%
  • the-sandboxThe Sandbox(SAND)$0.312014-0.09%
  • Bitget TokenBitget Token(BGB)$0.451368-0.23%
  • bitcoin-cash-svBitcoin SV(BSV)$31.47-0.51%
  • axie-infinityAxie Infinity(AXS)$4.580.27%
  • radixRadix(XRD)$0.057145-1.78%
  • thorchainTHORChain(RUNE)$1.93-1.43%
  • decentralandDecentraland(MANA)$0.3106861.12%
  • render-tokenRender(RNDR)$1.53-0.27%
  • fantomFantom(FTM)$0.1987923.53%
  • neoNEO(NEO)$7.390.61%
  • gatechain-tokenGate(GT)$3.740.09%
  • marumaruNFTmarumaruNFT(MARU)$0.25242622.62%
  • kavaKava(KAVA)$0.630.68%
  • paxos-standardPax Dollar(USDP)$1.00-0.14%
  • compound-ethercETH(CETH)$33.670.65%
  • ecasheCash(XEC)$0.0000250.00%
  • flowFlow(FLOW)$0.4588942.37%
  • pax-goldPAX Gold(PAXG)$1,867.840.21%
  • apecoinApeCoin(APE)$1.252.53%
  • curve-dao-tokenCurve DAO(CRV)$0.530.86%
  • tether-goldTether Gold(XAUT)$1,850.550.08%
  • Halo CoinHalo Coin(HALO)$0.057351-0.09%
  • kucoin-sharesKuCoin(KCS)$4.590.53%
  • Frax EtherFrax Ether(FRXETH)$1,673.010.62%
  • convex-crvConvex CRV(CVXCRV)$1.47184.01%
  • rocket-poolRocket Pool(RPL)$22.211.54%
  • chilizChiliz(CHZ)$0.0615293.88%
  • iotaIOTA(MIOTA)$0.150970-0.40%
  • frax-shareFrax Share(FXS)$5.58-2.86%
  • First Digital USDFirst Digital USD(FDUSD)$1.000.11%
  • Rollbit CoinRollbit Coin(RLB)$0.1215283.04%
  • Tokenize XchangeTokenize Xchange(TKX)$4.93-0.11%
  • huobi-tokenHuobi(HT)$2.39-0.83%
  • galaGALA(GALA)$0.0142900.28%
wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
| Reply