Mật vụ Mỹ và FBI đã tịch thu 225,3 triệu USD tiền mã hóa từ mạng lưới rửa tiền phục vụ các vụ lừa đảo đầu tư crypto, thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử cơ quan.
Trong một chiến dịch trấn áp quy mô lớn, chính quyền Hoa Kỳ đã đệ trình đơn kiện dân sự nhằm tịch thu hơn 225,3 triệu USD tiền mã hóa bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư cryptocurrency quy mô toàn cầu. Văn phòng Biện lý Liên bang Quận Columbia đã đệ trình đơn kiện lên tòa án liên bang vào ngày 18/6/2025, cáo buộc số tiền này có liên hệ đến hành vi chiếm đoạt và rửa tiền từ các nạn nhân của cryptocurrency confidence scams.
Các điều tra viên thuộc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã sử dụng công nghệ phân tích blockchain tiên tiến để truy vết dòng tiền bất hợp pháp. Quá trình điều tra đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền tinh vi, thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch qua nhiều địa chỉ ví tiền mã hóa khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc và chủ sở hữu thực sự của số tiền lừa đảo.
Mạng lưới này hoạt động theo mô hình phức tạp, sử dụng nhiều lớp giao dịch để làm mờ dấu vết tài chính và khiến việc truy tìm trở nên khó khăn. Các tội phạm đã khai thác tính chất phi tập trung của blockchain để tạo ra hàng loạt địa chỉ ví giả mạo, chuyển tiền qua nhiều exchange và mixing service khác nhau trước khi đưa vào hệ thống tài chính chính thống.
Thiệt hại toàn cầu và phương thức lừa đảo
Các nhà chức trách xác nhận hàng chục nạn nhân tại Hoa Kỳ và trên 400 nạn nhân nghi vấn trên toàn cầu, với tổng thiệt hại lên đến hàng triệu USD. Những người bị hại ban đầu tin rằng họ đang tham gia các khoản đầu tư hợp pháp vào tài sản mã hóa, thường thông qua các platform đầu tư giả mạo hoặc các chương trình Ponzi được ngụy trang dưới dạng trading bot hoặc mining pool.
Biện lý Liên bang Jeanine Ferris Pirro cho biết hành động này nhằm “giật lại số tiền bị đánh cắp từ tội phạm” và bù đắp tổn thất cho các nạn nhân. Matthew R. Galeotti, Trưởng bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, khẳng định đây là một phần trong chiến dịch đang tiếp diễn chống lại các hình thức lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm đối với người dân Mỹ.
“Vụ tịch thu này đánh dấu vụ thu giữ tài sản mã hóa lớn nhất trong lịch sử của Mật vụ Hoa Kỳ,” tuyên bố của Shawn Bradstreet, Đặc vụ phụ trách điều tra. Đặc vụ FBI Sanjay Virmani nhấn mạnh rằng ảnh hưởng đối với các nạn nhân không chỉ dừng lại ở thiệt hại tài chính mà còn là những hệ lụy tâm lý nghiêm trọng, bao gồm mất niềm tin vào hệ thống tài chính và các khoản đầu tư tương lai.
Theo Báo cáo Tội phạm Internet 2024 của FBI, các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa đã gây ra thiệt hại hơn 5,8 tỷ USD chỉ trong năm 2024, cho thấy xu hướng gia tăng đáng báo động. Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi Văn phòng Mật vụ và FBI tại San Francisco, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tether – một trong những tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, thể hiện sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật và ngành công nghiệp blockchain.
