Sở thuế Mỹ (IRS) và công ty phân tích blockchain Chainalysis đang hợp tác với Ukraine để điều tra các tài phiệt người Nga, khi cho rằng nhóm người này đang sử dụng tiền mã hoá để trốn tránh lệnh trừng phạt.
Bộ phận Điều tra Tội phạm của IRS (IRS-CI) đã phối hợp cùng Chainalysis đào tạo cho hơn 50 nhân viên pháp lý của Ukraine cách sử dụng các công cụ phân tích blockchain bằng hình thức trực tuyến vào ngày 4/5. Dự kiến một khoá đào tạo trực tiếp dành cho 20 điều tra viên Ukraine sẽ diễn ra tại Frankfurt, Đức từ ngày 11-16/5. Cục Cảnh sát Mạng – Cảnh sát Quốc gia, Cục An ninh Kinh tế, Cục An ninh Mạng và Thông tin của Cơ quan An ninh và Văn phòng Tổng Công tố Ukraine đều tham gia khóa đào tạo.
Sự kiện này sẽ tăng cường chia sẻ thông tin và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan pháp lý của Mỹ và Ukraine, nhắm mục tiêu vào các hệ thống tài chính bị nghi ngờ được nhóm tài phiệt Nga sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt, và che giấu tài sản trên lãnh thổ Ukraine.
“Các công cụ phân tích không chỉ bảo vệ hệ thống tài chính Mỹ mà cả nền kinh tế toàn cầu”, Giám đốc Điều tra Hình sự IRS, Jim Lee chia sẻ.
Nỗ lực siết chặt lệnh trừng phạt đối với Nga
Kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra, các bên đều nỗ lực sử dụng tiền mã hoá như một biện pháp hỗ trợ nhân đạo. Tuy nhiên, các nhà lập pháp tại Mỹ vẫn lo ngại các nhóm tài phiệt Nga có thể sử dụng tiền mã hoá để tránh các lệnh trừng phạt kinh tế.
Bộ Tư pháp Mỹ trước đó đã tiến hành cuộc điều tra đối với sàn giao dịch Binance với nghi vấn sàn này đang cho phép khách hàng Nga sử dụng các dịch vụ tiền mã hoá và vi phạm lệnh trừng phạt.
IRS-CI là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra các loại tội phạm tài chính bao gồm gian lận thuế. Gần đây, IRS đã đệ trình các yêu cầu bồi thường trị giá gần 44 tỷ USD đối với sàn giao dịch tiền mã hoá đã phá sản, FTX và các đơn vị liên kết với công ty này.
Hiện IRS-CI đang có 23 cuộc điều tra liên quan đến lệnh trừng phạt đang diễn ra. Cơ quan này đang tích cực làm việc với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) để hỗ trợ các cuộc điều tra. Vào tháng 4 năm ngoái, OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với BitRiver, một công ty khai thác Bitcoin có trụ sở tại Thụy Sĩ với cáo buộc công ty này đã tạo điều kiện cho người Nga trốn tránh lệnh trừng phạt.
PCB Tổng hợp
