Trong khi hành động phát hành token gốc bị nghiêm cấm đối với các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Hàn Quốc, cuộc điều tra được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn của nhà đầu tư, theo một báo cáo địa phương vào ngày 20/11.
Tiền kỹ thuật số là yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến sự sụp đổ của nhiều sàn giao dịch và hệ sinh thái trong năm nay, gần đây nhất là sự sụp đổ của sàn giao dịch top 2 thế giới FTX.
Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU) đã mở một cuộc điều tra vào các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số, cụ thể là hoạt động niêm yết các token tự phát hành của các sàn giao dịch này.
Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy hầu hết các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đều tuân thủ và hoạt động hợp pháp trên khắp Hàn Quốc. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã tiết lộ rằng cơ quan có kế hoạch điều tra sâu hơn vì “vẫn còn một số nghi ngờ” liên quan đến việc niêm yết token nội bộ.
Kết quả điều tra cho thấy hầu hết các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đều hoạt động hợp pháp trên khắp Hàn Quốc. Tuy nhiên, Flata Exchange cùng token nội bộ FLAT lại đang bị các cơ quan nghi ngờ.
Flata Exchange là một trong những nghi phạm chính và đang bị điều tra vì đã niêm yết token nội bộ – FLAT, vào tháng 1/2020, theo Yonhap. Các sàn giao dịch lớn như Upbit và Bithumb đã được chính quyền thông qua và các cuộc điều tra sẽ tiếp tục tập trung vào các sàn giao dịch nhỏ hơn.
Dựa trên nghi ngờ thu lợi từ việc bán token LUNA không chính đáng, chính quyền Hàn Quốc đã đóng băng khoảng 104,4 triệu USD (140 tỷ won) từ người đồng sáng lập FTX, Shin Hyun-seong. Tòa án quận Nam Seoul đã phê chuẩn quyết định đóng băng tài sản của Shin, thời hạn kéo dài cho đến khi kết thúc điều tra.
