Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định báo cáo bắt buộc đối với các giao dịch tiền mã hóa xuyên biên giới từ năm 2025 nhằm ngăn chặn trốn thuế và các hoạt động tội phạm liên quan.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-Mok công bố kế hoạch thắt chặt kiểm soát giao dịch tiền mã hóa xuyên biên giới tại cuộc họp G20 ở Washington ngày 24/10. Theo báo cáo của Edaily, động thái trên nhằm giải quyết tình trạng trốn thuế và các hoạt động tội phạm liên quan đến ngoại hối, vốn đang gia tăng thông qua việc sử dụng tài sản số.
Ông Choi cho biết, các giao dịch tiền mã hóa xuyên biên giới hiện là “điểm mù” trong hệ thống thuế và hải quan của Hàn Quốc. Điều này tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm che giấu lợi nhuận và thực hiện giao dịch trái phép. Số liệu từ Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho thấy, 81% các vụ án vi phạm ngoại hối, tương đương 1,2 tỷ USD kể từ năm 2020, có liên quan đến tài sản số.
Quy định mới và khung pháp lý
Để tăng cường kiểm soát, Hàn Quốc sẽ yêu cầu các doanh nghiệp xử lý giao dịch tiền mã hóa xuyên biên giới phải đăng ký với cơ quan chức năng và báo cáo chi tiết các giao dịch hàng tháng cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc.
Tuy nhiên, việc triển khai quy định mới đòi hỏi phải thiết lập cơ sở pháp lý phù hợp. Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch sửa đổi Đạo luật Giao dịch Ngoại hối, bổ sung khái niệm “tài sản ảo” và “nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo”. Tài sản ảo sẽ được định nghĩa là “loại hình thứ ba”, tách biệt với ngoại hối, phương tiện thanh toán quốc tế và giao dịch vốn.
Ông Choi dự kiến các sửa đổi pháp lý sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm 2025, và quy định báo cáo mới sẽ có hiệu lực từ quý II/2025.
Động thái này nằm trong nỗ lực chung của Hàn Quốc nhằm tăng cường quản lý thị trường tiền mã hóa. Trước đó, vào ngày 19/7, Đạo luật Bảo vệ Tài sản Ảo đã chính thức có hiệu lực, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn về bảo mật, quản lý tài sản người dùng và niêm yết token.
Hàn Quốc cũng sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm án tù và mức phạt từ 3 đến 5 lần lợi nhuận thu được bất hợp pháp.
