Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso bị cáo buộc điều hành OmegaPro dưới dạng mô hình đa cấp, hứa lợi nhuận 300% nhưng chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.
Các công tố viên Hoa Kỳ đã chính thức truy tố hai bị cáo trong một kế hoạch gian lận quốc tế khiến 650 triệu USD của nhà đầu tư bị chiếm đoạt và “bốc hơi” dưới dạng tài sản kỹ thuật số. Michael Shannon Sims, 48 tuổi, cư trú tại Georgia và Florida, cùng Juan Carlos Reynoso, 57 tuổi, cư trú tại New Jersey và Florida, đã bị truy tố vào thứ Ba với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Sims được xác định là người sáng lập và quảng bá nền tảng OmegaPro, trong khi Reynoso điều hành hoạt động của công ty tại Mỹ và khu vực Mỹ Latinh. Nếu bị kết án, mỗi người có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam cho mỗi tội danh, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ án trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường trấn áp các hoạt động lừa đảo tiền mã hóa.
Các công tố viên cáo buộc rằng Sims và Reynoso điều hành OmegaPro dưới dạng mô hình tiếp thị đa cấp, trong đó khách hàng được mời chào mua các “gói đầu tư” với lời hứa sinh lời 300% trong 16 tháng nhờ giao dịch ngoại hối. Các khoản đầu tư này được yêu cầu thanh toán bằng tiền mã hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc che giấu dòng tiền và khó truy vết.
Chiến thuật lừa đảo tinh vi với màn hình khói xa hoa
Cùng với các đồng phạm, hai bị cáo khoe khoang lối sống xa hoa trên mạng xã hội với hình ảnh xe hơi đắt tiền, kỳ nghỉ sang trọng và quần áo hàng hiệu, đồng thời tổ chức các sự kiện xa hoa toàn cầu. Đáng chú ý, logo của OmegaPro từng được chiếu lên tòa nhà Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới tại Dubai, nhằm tạo ấn tượng về quy mô và độ uy tín của doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, mục tiêu của các sự kiện quảng bá này là nhằm tạo lòng tin rằng OmegaPro là một doanh nghiệp hợp pháp, có thể mang lại sự giàu có và lối sống xa hoa cho nhà đầu tư. Sau một thời gian, OmegaPro tuyên bố đã bị tin tặc tấn công, nhưng Reynoso và một số người khác tiếp tục trấn an rằng tiền đầu tư vẫn an toàn và sẽ được chuyển sang nền tảng mới.
Tuy nhiên, nhà đầu tư không thể rút tiền từ cả hai nền tảng, và toàn bộ quỹ bị chuyển đến ví tiền mã hóa do các lãnh đạo công ty kiểm soát theo cáo buộc của các công tố viên. Matthew R. Galeotti, lãnh đạo Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tuyên bố rằng nhờ vào nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật liên ngành và quốc tế, họ đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại các mô hình lừa đảo đầu tư tài sản số tinh vi và nguy hiểm này.
