FBI cảnh báo về làn sóng “hãng luật giả mạo” nhắm vào các nạn nhân tài sản mã hóa, trong bối cảnh thiệt hại toàn ngành lên tới 2,5 tỷ USD.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát đi cảnh báo về một hình thức gian lận tinh vi, trong đó các tổ chức tội phạm mạo danh các công ty luật để lừa đảo những người đã từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Đây là động thái cập nhật từ các cảnh báo tương tự được ban hành vào tháng 8/2023 và tháng 6/2024, phản ánh mức độ nghiêm trọng gia tăng của loại tội phạm này.
Theo thông báo của FBI, các đối tượng lừa đảo đang khai thác sự tuyệt vọng của những người đã mất tài sản mã hóa, hứa hẹn khả năng thu hồi tài sản số đã bị đánh cắp. Thay vì nhận được sự trợ giúp pháp lý như kỳ vọng, các nạn nhân lại tiếp tục bị thiệt hại thêm về mặt tài chính, đồng thời có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân nhạy cảm.
Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh thiệt hại từ các cuộc tấn công mạng, khai thác lỗ hổng và lừa đảo trong hệ sinh thái tài sản mã hóa đã đạt mức báo động. Theo dữ liệu từ công ty an ninh blockchain CertiK, chỉ riêng nửa đầu năm 2024, tổng thiệt hại đã lên tới 2,5 tỷ USD. Trong khi một số sàn giao dịch có thể bồi thường cho người dùng, đa số nạn nhân phải tự tìm giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ thu hồi tài sản giả mạo phát triển.
FBI khuyến cáo người dân cảnh giác trước các dấu hiệu đáng ngờ. Cụ thể, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tự xưng là công ty luật nhưng chủ động liên hệ với nạn nhân một cách bất ngờ, đặc biệt khi vụ việc chưa được báo cáo chính thức với cơ quan pháp luật. Một dấu hiệu quan trọng khác là yêu cầu thanh toán phí pháp lý bằng tài sản mã hóa hoặc thẻ quà tặng trả trước – các hình thức thanh toán không thể truy vết và không được các công ty luật hợp pháp sử dụng.
Với vai trò cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu trong lĩnh vực tội phạm tài chính số, FBI thường xuyên xử lý các vụ án và tịch thu tài sản kỹ thuật số liên quan đến gian lận. Mới nhất vào tháng 4, chi nhánh FBI tại Dallas đã tịch thu lượng Bitcoin trị giá 2,4 triệu USD từ một nhóm hacker.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, các tài sản số bị tịch thu – sau khi hoàn trả cho nạn nhân – có thể được đưa vào kho dự trữ quốc gia, thể hiện sự can thiệp ngày càng mạnh mẽ của chính phủ trong việc quản lý và trấn áp tội phạm tài chính số.
