Sàn giao dịch Coinbase đóng vai trò then chốt, hỗ trợ Mật vụ Hoa Kỳ thu giữ kỷ lục 225 triệu USD tài sản mã hóa từ các vụ lừa đảo “pig butchering”.
Theo hồ sơ được Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đệ trình vào ngày 18/6, các tài sản bị thu giữ được xác định là lợi nhuận từ các mạng lưới lừa đảo đầu tư quy mô lớn và tinh vi. Vụ việc này không chỉ đánh dấu một chiến thắng lớn trong việc chống lại tội phạm tài chính mà còn cho thấy sự phát triển về khả năng phối hợp chặt chẽ giữa ngành công nghiệp crypto và cơ quan thực thi pháp luật.
Trong thông báo chính thức, Coinbase xác nhận đã tham gia một “chiến dịch điều tra khẩn cấp” vào năm 2024, phối hợp cùng nhiều sàn giao dịch khác dưới sự chỉ đạo của USSS. Nhiệm vụ chính của chiến dịch này bao gồm việc xác định danh tính các nạn nhân, phân tích kỹ lưỡng dòng tiền trên blockchain và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cần thiết để thu giữ tài sản.
Chỉ trong bốn ngày cuối tháng 2, đội ngũ của Coinbase đã theo dõi hàng triệu USD các giao dịch đáng ngờ, qua đó xác định hơn 130 khách hàng trên nền tảng này là nạn nhân, với tổng thiệt hại khoảng 2,3 triệu USD. Những dữ liệu phân tích này, kết hợp cùng các hồ sơ cung cấp theo trát tòa án, đã góp phần quan trọng giúp cơ quan chức năng truy tìm dấu vết số tiền bị đánh cắp.
Một phần lớn số tiền thu giữ được chuyển tới 140 tài khoản trên sàn giao dịch OKX, trong đó nhiều tài khoản thuộc sở hữu của những người đang bị ép buộc làm việc trong các trại lừa đảo tại Đông Nam Á.
Nhà phát hành stablecoin Tether cũng đóng vai trò then chốt khi đóng băng 39 địa chỉ ví chứa tổng cộng 225 triệu USD, chủ yếu là USDT, vào năm 2023. Các token này sau đó đã bị đốt, tức là xóa khỏi lưu thông vĩnh viễn, trước khi một lượng USDT tương ứng mới được phát hành lại và chuyển vào ví do Mật vụ Hoa Kỳ quản lý.
Coinbase nhấn mạnh toàn bộ quá trình này được ghi nhận công khai trên blockchain, minh chứng rõ ràng về khả năng nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của công nghệ crypto trong việc hỗ trợ thực thi pháp luật.
Sự kiện này nằm trong xu hướng toàn cầu khi các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng tinh vi và hiệu quả hơn trong việc truy vết, thu giữ tài sản số. Từ vụ thu giữ Bitcoin liên quan đến một vụ trộm cắp năm 2013 bởi Cảnh sát Liên bang Úc, cho tới các vụ thu giữ crypto trị giá hàng chục triệu euro tại Đức, rõ ràng cuộc chiến chống tội phạm trong không gian số đang mở ra một giai đoạn mới, với sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư là yếu tố then chốt.
