Richard Kim, cựu CEO Zero Edge, bị cáo buộc biển thủ 3,8 triệu USD từ vòng seed để cá cược trên nền tảng casino Shuffle.
Cơ quan công tố liên bang tại New York đã khởi tố hình sự Richard Kim, 39 tuổi, cựu CEO của sàn casino tài sản mã hóa Zero Edge, với các tội danh gian lận chứng khoán và gian lận điện tín. Theo cáo trạng được công bố ngày 14 tháng 8, Kim bị cáo buộc đã chiếm đoạt 3,8 triệu USD từ vốn huy động vòng seed để sử dụng cho mục đích cá nhân, bao gồm cả việc đánh bạc trên các nền tảng casino tài sản mã hóa.
Zero Edge đã hoàn tất vòng huy động seed trị giá 4,3 triệu USD vào tháng 6 năm ngoái, nhưng chỉ trong vòng bảy ngày của tháng đó, Kim bị cáo buộc đã biển thủ phần lớn số tiền này. Đáng chú ý, 1 triệu USD đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Kim tại Shuffle, một nền tảng casino và cá cược thể thao bằng tài sản mã hóa.
Chỉ một tuần sau khi vòng seed kết thúc, Kim đã phải thông báo với một nhà đầu tư rằng công ty chỉ còn lại 710.000 USD. Để che giấu sự thật, ông đã đổ lỗi cho khoản lỗ là do “giao dịch trong ngày” với một số nhà đầu tư, trong khi nói với những người khác rằng đây là kết quả của “chiến lược quản lý ngân quỹ” của Zero Edge.
Quá khứ tài chính và lời thú tội
Kim, người từng làm việc tại JPMorgan và Goldman Sachs, đã có lời giải thích cho hành vi của mình trong cuộc phỏng vấn với CoinDesk năm ngoái. Ông cho biết “những con quỷ cũ” đã quay lại sau khi mất 80.000 USD do một vụ tấn công lừa đảo, dẫn đến “vòng xoáy tiêu cực” gồm giao dịch đòn bẩy, huy động thêm vốn và che giấu sự thật.
Sau khi bị bắt, Kim được cho là đã thú nhận với FBI rằng ông “rõ ràng đã sai ngay từ đầu” và hành vi của mình là sự phản bội “hoàn toàn không thể biện minh” đối với các nhà đầu tư. Giám đốc Trợ lý FBI Christopher Raia nhận định Kim đã “đặt cược rằng những lời trấn an sai sự thật sẽ khiến các nhà đầu tư rót thêm vốn và che giấu bản chất thật sự của việc chi tiêu.”
Trước khi thành lập Zero Edge, Kim làm việc tại Galaxy Digital với vai trò nhà đầu tư quỹ mạo hiểm, và Galaxy cũng đã đầu tư vào công ty của ông. Người phát ngôn của Galaxy cho biết Kim rời công ty vào tháng 3 năm 2024 để thành lập Zero Edge, và khi biết về các hành động của ông trong vai trò tại công ty mới, Galaxy cùng các nhà đầu tư khác đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã truy tố Kim vì tội gian lận vào tháng 5, cho biết ông đã biển thủ tiền của nhà đầu tư “chỉ vài phút” sau khi nhận được vốn. SEC cũng lưu ý rằng Zero Edge chưa bao giờ đi vào hoạt động thực sự và hiện đang trong quá trình thanh lý.
