Quốc hội Hàn Quốc chất vấn Bithumb về sự cố chuyển nhầm 620.000 Bitcoin trị giá 40 tỷ USD, gấp 12 lần lượng nắm giữ thực tế, do hệ thống đối soát chỉ một lần mỗi ngày và thiếu cơ chế ngăn chặn theo thời gian thực.
Quốc hội Hàn Quốc đã chất vấn gay gắt Tổng Giám đốc Bithumb Lee Jae-won tại phiên điều trần trước Ủy ban Chính sách Quốc gia ngày 11 tháng 2, sau khi sàn giao dịch này chuyển nhầm 620.000 Bitcoin, cao gấp hơn 12 lần lượng nắm giữ thực tế. Sai sót trị giá khoảng 40 tỷ USD này đã làm dấy lên câu hỏi nghiêm khắc về hệ thống kiểm soát nội bộ lỏng lẻo và cách thức một sự cố nghiêm trọng như vậy có thể xảy ra.
Lee Jae-won thừa nhận Bithumb chỉ đối soát sổ cái nội bộ với tài sản mã hóa thực tế một lần mỗi ngày. Sàn giao dịch thu thập dữ liệu giao dịch trong 24 giờ, sau đó điều chỉnh lượng tài sản thực tế vào ngày hôm sau, đồng nghĩa với việc luôn tồn tại khoảng trống kiểm soát kéo dài một ngày. “Chúng tôi thừa nhận rằng hệ thống đối chiếu chéo giữa số lượng cần chuyển và số lượng đang nắm giữ đã không được phản ánh trong sự cố này,” ông cho biết.
Yêu cầu cải tổ hệ thống theo thời gian thực
Lee Chan-jin, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc, cho rằng xác minh theo thời gian thực phải trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. “Ngay cả năm phút cũng không phải là ngắn mà là rất dài,” ông nói, đề cập đến Upbit, sàn giao dịch đối thủ thực hiện đối soát tài sản mỗi năm phút. Ông kêu gọi các nhà lập pháp đưa yêu cầu hệ thống thời gian thực bắt buộc vào giai đoạn tiếp theo của khung pháp lý tài sản số, nhấn mạnh chỉ khi tài sản thực tế và số dư sổ cái được đồng bộ theo thời gian thực thì an toàn hệ thống mới được bảo đảm.
Vấn đề cốt lõi là Bithumb lưu trữ toàn bộ dữ liệu trong sổ cái nội bộ thay vì trực tiếp trên chuỗi, vận hành tương tự bảng tính nội bộ. Độ trễ này đã khiến sàn có thể chuyển đi 620.000 Bitcoin mà họ thực tế không sở hữu. Lee Jae-won thừa nhận công ty không có cơ chế ngăn chặn giao dịch này theo thời gian thực.
Trong khoảng 35 phút trước khi Bithumb phong tỏa các tài khoản bị ảnh hưởng, 86 người dùng đã bán khoảng 1.788 Bitcoin. Làn sóng bán bất ngờ này khiến giá giảm mạnh tạm thời trên nền tảng và kích hoạt thanh lý bắt buộc hơn 30 người dùng đã dùng Bitcoin làm tài sản thế chấp. Lee Jae-won cho biết hai nhóm thiệt hại lớn nhất là hiện tượng bán tháo do hoảng loạn và thanh lý bắt buộc, đang được xem xét bồi thường.
Lee Chan-jin mô tả toàn bộ sự việc là “thảm họa” đối với khách hàng bị ảnh hưởng. Do giá Bitcoin sau đó đã phục hồi, những người buộc phải hoàn trả Bitcoin hiện có thể chịu tổn thất. Bithumb cho biết đã khắc phục 99,7% sai sót bằng cách đảo ngược các bút toán trên sổ cái và đang trao đổi với khoảng 80 khách hàng đã rút tiền, đề nghị họ hoàn trả số tiền tương đương bằng won Hàn Quốc trên cơ sở tự nguyện để tránh kiện tụng.
Sàn giao dịch khẳng định sự cố không liên quan đến tấn công từ bên ngoài và cam kết tái thiết kế toàn bộ quy trình thanh toán cùng tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ.
