Giám đốc điều hành KeyFi cáo buộc rằng Celsius đã từ chối tuân theo các điều khoản của hợp đồng giữa cả hai công ty liên quan đến việc chia sẻ lợi nhuận.
KeyFi Inc, một công ty phát triển phần mềm staking DeFi, đã đệ đơn kiện công ty cho vay crypto Celsius Network vì các cáo buộc gian lận. Đồng thời cáo buộc rằng công ty này hoạt động theo cách giống như Ponzi.
Jason Stone, Giám đốc điều hành của KeyFi, đã tiết lộ điều này trong một thread trên Twitter vào ngày 7/7.
Thỏa thuận giữa KeyFI và Celsius
Theo Stone, Celsius đã từ chối tuân theo các điều khoản của thỏa thuận năm 2020, trong đó KeyFi giúp công ty cho vay crypto quản lý và đầu tư tiền của khách hàng.
Xem xét hồ sơ tòa án cho thấy KeyFi đã không ký bất kỳ thỏa thuận chính thức bằng văn bản nào với Celsius Network cho đến tháng 1/2021. Tuy nhiên, công ty đã hoạt động với tư cách là giám đốc đầu tư của Celsius trên một phương tiện đặc biệt có tên là Celsius KeyFi kể từ tháng 8/2020.
Ở đỉnh cao của mối quan hệ đối tác này, KeyFi đã giúp Celsius quản lý tới 2 tỷ USD quỹ của người dùng và công ty có hơn 800 triệu USD tài sản được quản lý tính đến tháng 4/2021.
Celsius “bội tín” với KeyFI
Stone tiết lộ rằng Celsius đã nói dối ông vào tháng 2/2021 về việc bảo hiểm rủi ro cho các hoạt động đầu tư của KeyFI. Theo đó, ông đã phát hiện ra rằng Celsius “tiếp xúc với thị trường một cách trần trụi”.
Điều này đã buộc Stone phải chấm dứt thỏa thuận của công ty mình với Celsius, dẫn đến việc hủy bỏ một số vị trí DeFi và tổn thất vĩnh viễn cho người cho vay crypto.
Stones cho biết ban đầu Celsius đã cáo buộc ông ăn cắp và phớt lờ rằng khoản lỗ là do công ty này không phòng ngừa được rủi ro trong các chiến lược giao dịch của KeyFI.
Các cáo buộc về kế hoạch Ponzi
Đơn gửi tòa án cáo buộc rằng Celsius Network hoạt động giống như Ponzi bằng cách thu hút những người gửi tiền mới với “lãi suất hai chữ số”.
Theo hồ sơ, “Celsius tiếp tục tự quảng cáo là một doanh nghiệp minh bạch và có vốn hóa tốt. Trên thực tế, nó đã trở thành một kế hoạch Ponzi”.
Hồ sơ cũng cho biết rằng Celsius tích cực sử dụng tiền của khách hàng để thao túng thị trường crypto.
(Celsius) tích cực (sử dụng) tiền của khách hàng để thao túng thị trường tài sản crypto nhằm mang lại lợi ích cho họ. Ví dụ nghiêm trọng nhất về điều này là việc nguyên đơn phát hiện ra rằng Celsius đã sử dụng tiền gửi bitcoin của khách hàng để làm tăng tài sản crypto của riêng mình được gọi là “token Celsius” (CEL).
Cộng đồng crypto đã xem xét những tiết lộ mới này một cách nghiêm túc khi Andrew T, một kỹ thuật viên tại Nansen, cho biết tweet của Stone đã chôn vùi vị trí dẫn đầu.
Một thành viên khác của cộng đồng, Dylan Leclair, đã tham khảo hồ sơ tòa án để chứng minh rằng Celsius hoạt động như một kế hoạch Ponzi.
Celsius nợ Stone
Thread Twitter của Stone nói rằng Celsius nợ “KeyFI một số tiền đáng kể”. Ông cũng đề cập rằng mình đã cố gắng giải quyết tình trạng bế tắc này vài lần, nhưng không thành công chút nào.
Hồ sơ tòa án cho thấy KeyFI được cho là nhận được từ 7,5% đến 20% lợi nhuận, tùy thuộc vào chiến lược đầu tư.
Celsius chuyển WBTC sang FTX
Trong một diễn biến khác, Celsius đã chuyển khoảng 25.000 wrapped Bitcoin (WBTC) sang sàn giao dịch crypto hàng đầu FTX.
Một số thành viên cộng đồng crypto đã suy đoán rằng việc chuyển tiền có thể dẫn đến một đợt bán phá giá lớn trên thị trường.
Những người khác nghĩ rằng công ty bị ràng buộc có thể hoán đổi wrapped Bitcoin của mình lấy tài sản chính, cho phép công ty mở lại các khoản rút tiền của mình.
Việc chuyển tiền diễn ra sau khi công ty cho vay crypto đã thanh toán thành công các khoản nợ cho Maker Protocol.
Kể từ khi Celsius phá vỡ sự yên lặng vào ngày 30/6, công ty và Giám đốc điều hành Alex Mashinsky vẫn chưa ra thông báo mới nào về thời điểm tính năng rút tiền sẽ được kích hoạt trên nền tảng.
Nguồn: Cryptoslate
