Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ bắt giữ Sunil Ramakrishnan tại Mumbai, mắt xích trung tâm trong đường dây buôn người đưa công dân Ấn Độ vào các khu phức hợp lừa đảo tài sản mã hóa tại Myawaddy, Myanmar.
Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Sunil Nellathu Ramakrishnan, còn được biết đến với tên Krish, ngay sau khi người này trở về Ấn Độ hôm thứ Năm. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong làn sóng truy quét toàn cầu nhắm vào các khu phức hợp lừa đảo tài sản mã hóa ở Đông Nam Á, nơi mà Interpol đã chính thức xác định là mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng tới nạn nhân tại hơn 60 quốc gia.
Theo CBI, Ramakrishnan đóng vai trò trung tâm trong việc dụ dỗ công dân Ấn Độ bằng lời mời việc làm giả tại Thái Lan, trước khi chuyển họ đến khu vực Myawaddy của Myanmar, đặc biệt là một cơ sở có tên là KK Park.
Tại đây, các nạn nhân bị giam giữ trái pháp luật và bị ép thực hiện nhiều hình thức lừa đảo nhắm vào nạn nhân toàn cầu, bao gồm giả danh bắt giữ kỹ thuật số, lừa đảo tình cảm và các mô hình lừa đảo đầu tư tài sản mã hóa. Việc khám xét nơi ở của nghi phạm đã thu giữ các chứng cứ về liên kết của anh ta với các hoạt động buôn người tại cả Myanmar lẫn Campuchia.
Từ lời khai nạn nhân đến mạng lưới xuyên quốc gia
Manh mối dẫn đến vụ bắt giữ bắt nguồn từ chính những nạn nhân đã trốn thoát. CBI cho biết một số công dân Ấn Độ đã được hồi hương từ Thái Lan vào tháng Ba và tháng Mười Một năm ngoái, và các cuộc phỏng vấn với họ đã cung cấp thông tin tình báo then chốt để nhận diện Ramakrishnan.
Cơ quan này đang tiếp tục điều tra các cá nhân bị cáo buộc khác, bao gồm cả người nước ngoài, đồng thời tìm cách làm rõ toàn bộ quy mô hoạt động trải dài trên hai quốc gia.
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đang đẩy mạnh truy quét các mạng lưới lừa đảo kiểu này. Tháng trước, lực lượng đặc nhiệm Scam Center Strike Force của Mỹ đã phong tỏa và tịch thu hơn 580 triệu USD tài sản mã hóa từ các mạng lưới hoạt động tại Myanmar, Campuchia và Lào.
Trước đó, vào tháng Một, giới chức Trung Quốc đã xử tử 11 thành viên của gia tộc tội phạm Ming, nhóm điều hành các hoạt động lừa đảo tại miền bắc Myanmar, tạo ra hơn 1,4 tỷ USD tiền thu lợi bất chính.
Các chuyên gia trong ngành nhận định vụ bắt giữ này mở ra cơ hội để mở rộng năng lực điều tra. Vedang Vatsa, nhà sáng lập Hashtag Web3, cho rằng các công cụ lần dấu blockchain đang ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động điều tra toàn cầu, và các cơ quan Ấn Độ đang ở vị thế thuận lợi để khai thác chúng.
Ông nhấn mạnh rằng hợp tác xuyên biên giới với các công ty phân tích dữ liệu có thể giúp vẽ bản đồ các mạng lưới tài chính rộng hơn, vượt ra ngoài từng vụ việc đơn lẻ, điều kiện cần thiết để triệt phá tận gốc những cỗ máy lừa đảo quy mô công nghiệp đang tiếp tục hoạt động tại Đông Nam Á.
